Ухвала суду № 50702739, 16.09.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33664/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.09.2015 м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Козак О.О.,

за участю слідчого Подобедова О.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України капітана міліції Подобедова Олександра Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

14 вересня 2015 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України капітана міліції Подобедова О.С., яке погоджено прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Колесником М.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до усіх документів ТОВ «СОН-ЦЕ» (код ЄДРПОУ 35977969), що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та знаходяться у володінні службових осіб АТ «Райффайзен Банк Аваль» за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, з можливістю вилучення їх в оригіналах.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2013 під №22013000000000287 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України (далі - Держінвестпроект) у період 2012-2014 років через підконтрольне підприємство ДП «Державна інвестиційна компанія» на підставі довгострокових договорів (строком на 10-15 років) надано ряд позик, здійснено інвестицій та поповнень статутного капіталу підприємств, створених напередодні для реалізації національних проектів, а саме: ДП «Національний проект «Ел Ен Джі Термінал», ДП «Грін Енерго», ТОВ «ТД «Борисфен», ТОВ «Боржава резорт», ТОВ «Біонік Девелопмент», ПрАТ «МЗП «Калинка», ДП «Дирекція з будівництва та управління «Повітряний експрес» та інших інфраструктурних об'єктів Київського регіону», ДП «Національний проект «Відкритий світ», ДП «Національні інфраструктурні проекти», ДП «Олімпійська надія - 2022», ДП «Національний проект «Якісна вода», та інших.

Таким чином, службовими особами Держінвестпроекту за попередньою змовою групою осіб, в тому числі службовими особами ДП «Державна інвестиційна компанія», ТОВ «Боржава резорт», ТОВ «Біонік Девелопмент», ДП « Національний проект «Ел Ен Джі Термінал», ТОВ ТД «Борисфен», ДП «Дирекція з будівництва та управління національним проектом «Повітряний експрес» та інших інфраструктурних об'єктів Київського регіону», ДП «Грін Енерго», ДП «Національний проект «Відкритий світ» та іншими особами вчинено заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах та їх послідуюча легалізація (відмивання).

У судовому засіданні слідчий підтримав вказане клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи до судового засідання не з'явився з невідомих причин, тому слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю. При цьому, слідчий суддя приймає до уваги те, що без отримання зазначеної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України капітана міліції Подобедова Олександра Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління МВС України капітану міліції Подобедову Олександру Сергійовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у володінні службових осіб АТ «Райффайзен Банк Аваль» за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме до оригіналів усіх документів ТОВ «СОН-ЦЕ» (код ЄДРПОУ 35977969), а саме:

- всіх карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток

ТОВ «СОН-ЦЕ» (код ЄДРПОУ 35977969), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались АТ «Райффайзен Банк Аваль» (в тому числі структурним підрозділам банку) та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті рахунків ТОВ «СОН-ЦЕ»;

- анкет по рахунках ТОВ «СОН-ЦЕ» (код ЄДРПОУ 35977969) за період з моменту відкриття рахунків по 14.09.2015 року;

- довіреностей та інших документів на право користування (розпорядження) коштами по рахунках ТОВ «СОН-ЦЕ» (код ЄДРПОУ 35977969) за період з моменту відкриття рахунків по 14.09.2015 року;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів (в друкованому та електронному вигляді) в повному обсязі, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ТОВ «СОН-ЦЕ» (код ЄДРПОУ 35977969), за період з моменту відкриття рахунків по 14.09.2015 року;

- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «СОН-ЦЕ» (код ЄДРПОУ 35977969) за період з моменту відкриття рахунків по 14.09.2015 року;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ «Райффайзен Банк Аваль» фінансових операцій по рахунках ТОВ «СОН-ЦЕ» (код ЄДРПОУ 35977969), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) за період з моменту відкриття рахунків по 14.09.2015 року;

- документів щодо придбання ТОВ «СОН-ЦЕ» (код ЄДРПОУ 35977969) і видачі АТ «Райффайзен Банк Аваль» чекових книжок по рахунках, векселів за період з моменту відкриття рахунків по 14.09.2015 року;

- виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках ТОВ «СОН-ЦЕ» (код ЄДРПОУ 35977969) №26001317057, відкритому у АТ «Райффайзен Банк Аваль» та №2605983232478 і №2605210882, відкритих у Київській регіональній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль», та всіх інших без виключення рахунках (валютних і гривневих) ТОВ «СОН-ЦЕ» (код ЄДРПОУ 35977969), в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, за період з моменту їх відкриття по 14.09.2015 року;

- юридичної справи ТОВ «СОН-ЦЕ» (код ЄДРПОУ 35977969);

- договорів, укладених ТОВ «СОН-ЦЕ» (код ЄДРПОУ 35977969) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ «СОН-ЦЕ» (код ЄДРПОУ 35977969) та з них, за період з моменту їх відкриття по 14.09.2015 року;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків ТОВ «СОН-ЦЕ» (код ЄДРПОУ 35977969), за період з моменту їх відкриття по 14.09.2015 року;

- документів, на підставі яких ТОВ «СОН-ЦЕ» (код ЄДРПОУ 35977969) купувало, обмінювало іноземну валюту з метою здійснення розрахунків з нерезидентами за торговельними операціями;

- документів, на підставі яких ТОВ «СОН-ЦЕ» (код ЄДРПОУ 35977969) здійснювало розрахунки з нерезидентами за торговельними операціями.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ «Райффайзен Банк Аваль» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Батрин О.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/33664/15-к

Прим. 2 - слідчий слідчої групи Головного слідчого управління МВС України капітан міліції Подобедов Олександр Сергійович

Копія - АТ «Райффайзен Банк Аваль»

Виконавець: Батрин О.В.

16.09.2015