Ухвала суду № 50701923, 14.09.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33654/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.09.2015 м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Козак О.О.,

за участю слідчого Кузьменка О.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Кузьменка Олександра Миколайовича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

14 вересня 2015 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Кузьменка Олександра Миколайовича, яке погоджено старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні - начальником відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Головного управління нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції Мельніченком М., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: по рахункам ТОВ "Капексбуд", код 38510737, ТОВ "Каліон", код 38323098, ТОВ "Украгро-тек", код 36689634, ТОВ "Арторіум", код 38727042, ТОВ "Чізар компані", код 38726756, що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та знаходяться у володінні службових осіб АТ "Укрбудінвестбанк", МФО 380377, що знаходиться за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки 30, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що слідчим відділом управління з розслідування корупційних злочинів, скоєних службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, Головного управління нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22014000000000084, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.14 за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом умисного зловживання владою, з метою одержання неправомірної вигоди на користь третіх осіб, та заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах директором ТОВ «Місцевий організаційний комітет «Євробаскет 2015» та іншими службовими особами зазначеного товариства.

Згідно фактичних обставин справи: у період 2013-2014 років директор ТОВ «Місцевий організаційний комітет «Євробаскет 2015» ОСОБА_4 та інші службові особи зазначеного товариства зловживаючи своїм службовим становищем розтратили державнікошти в сумі 19,3 млн. грн., що були виділені для вирішення організаційних фінансових та інших питань підготовки для проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з баскетболу для чоловіків 2015 року.

Таким чином, службовими особами Держінвестпроекту за попередньою змовою групою осіб, в тому числі службовими особами ДП «Державна інвестиційна компанія», ТОВ «Боржава резорт», ТОВ «Біонік Девелопмент», ДП « Національний проект «Ел Ен Джі Термінал», ТОВ ТД «Борисфен», ДП «Дирекція з будівництва та управління національним проектом «Повітряний експрес» та інших інфраструктурних об'єктів Київського регіону», ДП «Грін Енерго», ДП «Національний проект «Відкритий світ» та іншими особами вчинено заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах та їх послідуюча легалізація (відмивання).

У судовому засіданні слідчий підтримав вказане клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю. При цьому, слідчий суддя приймає до уваги те, що без отримання зазначеної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Кузьменка Олександра Миколайовича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України Кузьменку Олександру Миколайовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у володінні службових осіб АТ "Укрбудінвестбанк", МФО 380377, за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки 30, а саме до документів в електронному та паперовому вигляді, а саме:

- документи про рух грошових коштів по рахункам №26009301126801 відкритий ТОВ "Капексбуд", код 38510737, №26003301132501 відкритий ТОВ "Каліон", код 38323098, №26006301057401 відкритий ТОВ "Украгро-тек", код 36689634, №26004301141201 відкритий ТОВ "Арторіум", код 38727042, №26000301141001 відкритий ТОВ "Чізар компані", код 38726756,із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ, номерів рахунків з яких перераховувались та на які перераховувались грошові кошти, час перерахування коштів (години, хвилини, секунди), залишки на рахунках щодобово та за весь період) та призначенням платежів з моменту відкриття рахунка по 14.09.2015 року на магнітному та паперовому носіях;

- документи про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта банку ТОВ "Капексбуд", код 38510737, ТОВ "Каліон", код 38323098, ТОВ "Украгро-тек", код 36689634, ТОВ "Арторіум", код 38727042, ТОВ "Чізар компані", код 38726756, напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів;

- договори про встановлення системи "Банк-Клієнт" по рахунках №26009301126801, №26003301132501, №26006301057401, №26004301141201, №26000301141001, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ "Капексбуд", код 38510737, ТОВ "Каліон", код 38323098, ТОВ "Украгро-тек", код 36689634, ТОВ "Арторіум", код 38727042, ТОВ "Чізар компані", код 38726756, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку- ТОВ "Капексбуд", код 38510737, ТОВ "Каліон", код 38323098, ТОВ "Украгро-тек", код 36689634, ТОВ "Арторіум", код 38727042, ТОВ "Чізар компані", код 38726756, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- копій виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи "Банк-Клієнт" між комп'ютером банку і комп'ютерамиТОВ "Капексбуд", код 38510737, ТОВ "Каліон", код 38323098, ТОВ "Украгро-тек", код 36689634, ТОВ "Арторіум", код 38727042, ТОВ "Чізар компані", код 38726756, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань з моменту відкриття рахунка по 14.09.2015 року.

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках№26009301126801, №26003301132501, №26006301057401, №26004301141201, №26000301141001, та придбання і продажу цінних паперів за період з моменту відкриття рахунка по 14.09.2015 року.

- інформацію про клієнта- ТОВ "Капексбуд", код 38510737, ТОВ "Каліон", код 38323098, ТОВ "Украгро-тек", код 36689634, ТОВ "Арторіум", код 38727042, ТОВ "Чізар компані", код 38726756, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ "Укрбудінвестбанк", надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Батрин О.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/33654/15-к

Прим. 2 - слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України Кузьменко Олександр Миколайович

Копія - АТ "Укрбудінвестбанк"

Виконавець: Батрин О.В.

14.09.2015