Ухвала суду № 50682885, 27.08.2015, Суворовський районний суд м.Херсона

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/9929/15-к

27.08.2015 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рєпін К.К., при секретарі Бірюкову А.В., за участю начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 32015230000000079 від 23.04.2015 року про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Суворовського районного суду м. Херсона Рєпіна К.К надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 32015230000000079 від 23.04.2015 року начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), та їх вилучення.

Особа у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не зявилась, повідомлена належним чином, причина неявки не відома.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 32015230000000079 від 23.04.2015 року - начальнику відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_1 або слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), саме:

виписки руху грошових коштів по рахункам ПП «Ешен» (код ЄДРПОУ 35008459) - №№ 26001549778200 та 26045549778200, ТОВ «Контракт Менеджмент» (код ЄДРПОУ 37567159) - №№ 26003549848600 та 26047549848600, ТОВ «Ліберті ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 39371781) - №№ 26005549847900 та 26049549847900, ТОВ «Капітал Траст Лтд» (код ЄДРПОУ 38239284) - №№ 26007549848800 та 26041549848800,ТОВ «Санвест Трейд» (код ЄДРПОУ 38888175) - №№ 26040549789700 та 26006549789700, ТОВ «Лабіринт Со» (код ЄДРПОУ 35249572) - №№ 26007549856900 та 26041549856900,ТОВ «Дайна Торг» (код ЄДРПОУ 39382327) - №№ 26006549848500 та 26040549848500 та ТОВ «Дівум» (код ЄДРПОУ 39468037) - №№ 26040549843000 та 26006549843000, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою, часом та сумою платежу, номером платіжного документа та ІР-адрес із використанням яких вони направлялися до банківської установи, за весь період обслуговування рахунку.

документи юридичної справи вказаних субєктів господарювання, у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, реєстраційні документи та ін.

видаткові ордери, касові чеки щодо отримання службовими особами вказаних субєктів господарювання або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу банківської установи та його структурних підрозділів, довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки підприємства та платіжні доручення за весь період обслуговування рахунків.

угоди та інші документи, на підставі яких вказаними субєктами господарювання використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», та можливість вилучення вказаних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_3