Ухвала суду № 50671850, 28.02.2014, Суворовський районний суд м.Херсона

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/2058/14-к

28.02.2014 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., за участю слідчого, розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 за кримінальним провадженням №32012230000000233 про тимчасовий доступ до документів та вилучення документів

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, оскільки відносно ТОВ «Фалькон Україна» не має кримінального провадження, що не дає підстав для розкриття банківської таємниці, щодо всіх його контрагентів, а тільки в частині співрозрахунків ТОВ «Фалькон Україна» із ТОВ «Херсонснабресурси» та відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ТОВ «Фалькон Україна», щодо руху грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1, відкритих у ПАТ «Грін Банк», МФО 322324.

Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме:

-роздруківку руху грошових коштів в межах співрозрахунків між ТОВ «Фалькон Україна» із ТОВ «Херсонснабресурси» по рахунку №2600531885, який належить ТОВ «Фалькон Україна» (код ЄДРПОУ 37674718), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

Зобов'язати ПАТ «Грін Банк» надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Розяснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_2