Ухвала суду № 50671844, 04.03.2014, Суворовський районний суд м.Херсона

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/2355/14-к

04.03.2014 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., за участю слідчого, розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області Томашевського І.І., внесеного за кримінальним провадженням №32014230000000019 про тимчасовий доступ до документів та вилучення документів

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю, однак слідчим не доведена необхідність у розшифруванні всіх контрагентів ВАТ «Бериславське автотранспортне підприємство 16537».

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ВАТ «Бериславське автотранспортне підприємство 16537», щодо руху грошових коштів за рахунком № 26007619951152 відкритому у ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012).

Надати слідчому СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області Томашевському І.І. дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації, а саме:

-роздруківка руху грошових коштів по рахунку №26007619951152 від 27.09.2012 року в українській гривні у ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), який належить ВАТ «Бериславське автотранспортне підприємство 16537» (ЄДРПОУ 03119121), як на паперових, так і електронних носіях, без розшифровки контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2012 року по теперішній час.

-документи юридичної справи ВАТ «Бериславське автотранспортне підприємство 16537» (ЄДРПОУ 03119121), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

-видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ВАТ «Бериславське автотранспортне підприємство 16537» (ЄДРПОУ 03119121) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи, щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ВАТ «Бериславське автотранспортне підприємство 16537» (ЄДРПОУ 03119121), платіжні доручення, за період з 01.01.2012 року по теперішній час.

-угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ВАТ «Бериславське автотранспортне підприємство 16537» (ЄДРПОУ 03119121) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Зобов'язати ПАТ «Промінвестбанк» надати слідчому СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області Томашевському І.І. можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Розяснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1