Ухвала суду № 50671635, 04.03.2014, Суворовський районний суд м.Херсона

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/2348/14-к

04.03.2014 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1, внесеного до ЄРДР за №32014230000000027 від 21.02.2014 року про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню часткового, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що саме документи в межах господарської діяльності між ПАТ «Новотроїцький маслосирзавод» з ТОВ "Компус" ПАТ "Херсонський оптовий торговий дім - 97", ТОВ "Таргус", ТОВ "Торгівельна компанія "Мак Трейд", ТОВ "Мікадо групп", ПП "Визит торг", ПП "Юта", ПП "Ротонда торг", ПП "МОБКРИМТОРГ" можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ПАТ «Новотроїцький маслосирзавод», щодо руху грошових коштів за рахунком №26002032198001 відкритим в Філії ПАТ «КБ «Надра» Херсонське РУ м. Херсон, (МФО 352770).

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, в межах співрозрахунків між ПАТ «Новотроїцький маслосирзавод» (ЄДРПОУ 00447586) з ТОВ "Компус" (ЄДРПОУ 37135355), ПАТ "Херсонський оптовий торговий дім - 97" (ЄДРПОУ 24121211), ТОВ "Таргус" (ЄДРПОУ 36982854), ТОВ "Торгівельна компанія "Мак Трейд" (ЄДРПОУ 33703619), ТОВ "Мікадо групп" (ЄДРПОУ 37086303), ПП "Визит торг" (ЄДРПОУ 37081939), ПП "Юта" (ЄДРПОУ 20926484), ПП "Ротонда торг" (ЄДРПОУ 36165656), ПП "МОБКРИМТОРГ" (ЄДРПОУ 37081792), а саме:

-роздруківка руху грошових коштів з вказаними вище контрагентами по рахунку №26002032198001 від 31.03.2010 року в українській гривні у Філії ПАТ «КБ «Надра» Херсонське РУ м. Херсон (МФО 352770), який належить ПАТ «Новотроїцький маслосирзавод» (ЄДРПОУ 00447586), як на паперових, так і електронних носіях, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2011 року по теперішній час.

-документи юридичної справи ПАТ «Новотроїцький маслосирзавод» (ЄДРПОУ 00447586), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

-видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ПАТ «Новотроїцький маслосирзавод» (ЄДРПОУ 00447586) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу в Філії ПАТ «КБ «Надра» Херсонське РУ м. Херсон (МФО 352770), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи, щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ПАТ «Новотроїцький маслосирзавод» (ЄДРПОУ 00447586), платіжні доручення, за період з 01.01.2011 року по теперішній час.

-угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ПАТ «Новотроїцький маслосирзавод» (ЄДРПОУ 00447586) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Зобов'язати Філії ПАТ «КБ «Надра» Херсонське РУ м. Херсон надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Розяснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_2