Ухвала суду № 50671602, 26.02.2014, Суворовський районний суд м.Херсона

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/2100/14-к

26.02.2014 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 внесеного за кримінальним провадженням № 3201423000000018 від 08.02.2014 року про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В

Клопотання слідчого - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ТОВ «Ірігон Плюс», щодо руху грошових коштів за рахунками №26003397699 (ОСОБА_1), №26006397696 (долар США), 26009397693 (українська гривня), №26009397701 (російський рубль), відкритих у АТ «ОСОБА_2 Аваль», МФО 380805.

Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у володінні АТ «ОСОБА_2 Аваль» (МФО 380805, адреса - м. Київ, вул. Лєскова, 9, адреса Херсонської обласної дирекції - м. Херсон, вул. Червонофлотська, 17) щодо його клієнта - ТОВ «Ірігон Плюс» (код ЄДРПОУ 38594712), а саме:

-виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), по рахункам №26003397699 (ОСОБА_1), №26006397696 (долар США), 26009397693 (українська гривня), №26009397701 (російський рубль) з 04.03.2013 року по дату винесення ухвали, документів щодо внесення (повернення) готівки на вказані рахунки за вказаний період часу;

-повідомлень банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку;

-карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ «Ірігон Плюс» (код ЄДРПОУ 38594712), довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

-видаткових ордерів та касових чеків про отримання службовими особами ТОВ «Ірігон Плюс» (код ЄДРПОУ 38594712) готівкових грошових коштів через касу банківської установи, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;

-угод та інших документів, на підставі яких ТОВ «Ірігон Плюс» (код ЄДРПОУ 38594712) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписок з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

-кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів;

-зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати.

Зобов'язати АТ «ОСОБА_2 Аваль», надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Розяснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_3