Ухвала суду № 50640362, 17.09.2015, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/6684/15-к

Провадження № 1-кс/461/5911/15

УХВАЛА

17.09.2015 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Котельва К.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС п'ятого відділу кримінальних розслідувань СУФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП капітана податкової міліції Брудного І.Б. про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

встановив:

старший слідчий з ОВС п'ятого відділу кримінальних розслідувань СУФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП капітан податкової міліції Брудний І.Б. за погодженням прокурора у кримінальному провадженні - старшого прокурора управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Головного управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України радника юстиції Бубенко І.П., звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а також дати розпорядження про вилучення речей і оригіналів документів за період з 01.01.2013 по 31.12.2014 ТОВ "БудАльянс" ( код ЄДРПОУ 38834947), які перебувають у володінні ПАТ «ІнтерКредитБанк», МФО 307424, що знаходиться за адресою: 49055, м. Дніпропетровськ, вул. Титова, 36 та становлять банківську таємницю, а саме: виписок про рух грошових коштів по рахунку №26009010001559, (по кожній валюті окремо), на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи "Банк-Клієнт"; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; депозитну справу; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці. Документи просить надати в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів. Організацію проведення тимчасового доступу до речей і документів та вилучення речей і оригіналів документів просить покласти на старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР Міжрегіонального головного управління ДФС - ЦО з обслуговування великих платників капітана податкової міліції Брудного І.Б., учасникам слідчої групи по кримінальному провадженню №32015100110000065, або за їх дорученням працівникам ОУ СДПІ з ОВП у м. Львові МГУ Міндоходів.

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що в провадженні п'ятого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР МГУ ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників знаходиться кримінальне провадження №32015100110000065 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2015 по факту ухилення від сплати податку на додану вартість службовими особами ПрАТ «Галичина» (ЄДРПОУ 25553579), за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, яке знаходиться на податковому обліку в СДПІ з ОВП у м. Львові МГУ Міндоходів.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання, враховуючи, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що вказані документи в тому числі і ті, які містять банківську таємницю, можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, а тому клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задоволити.

Керуючись ст.159-166 КПК України,

ухвалив:

клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а також дати розпорядження про вилучення речей і оригіналів документів за період з 01.01.2013 по 31.12.2014 ТОВ "БудАльянс" ( код ЄДРПОУ 38834947), які перебувають у володінні ПАТ «ІнтерКредитБанк», МФО 307424, що знаходиться за адресою: 49055, м. Дніпропетровськ, вул. Титова, 36 та становлять банківську таємницю, а саме:

-виписок про рух грошових коштів по рахунку №26009010001559, (по кожній валюті окремо), на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

-заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

-договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

-банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи "Банк-Клієнт"; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

-документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

-вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; депозитну справу; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці.

Документи надати в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Організацію проведення тимчасового доступу до речей і документів та вилучення речей і оригіналів документів покласти на старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР Міжрегіонального головного управління ДФС - ЦО з обслуговування великих платників капітана податкової міліції Брудного І.Б., учасникам слідчої групи по кримінальному провадженню №32015100110000065, або за їх дорученням працівникам ОУ СДПІ з ОВП у м. Львові МГУ Міндоходів.

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Котельва К.О.