Ухвала суду № 50640354, 27.02.2015, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/1453/15-к

У Х В А Л А

27 лютого 2015 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчої частини слідчого відділення УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

30.01.2015 року старшим слідчим слідчої частини СВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_1 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120151400000002 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Слідчий слідчої частини СВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_1, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що 16.10.2012 між ДП "Львівський проектно-вишукувальний інститут залізничного транспорту України "Львівтранспроет" та ДТГО "Одеська залізниця" укладено договір № ОД/НКВ-12-1022НЮ від 16.10.2012 відповідно до якого Підрядник приймає на себе виконання проектно-вишукуваних робіт, проведення державної експертизи, здійснення авторського нагляду: проект та робоча документація зовнішнього електропостачання ПС Миколаїв та ПСНовополтавка. Вартість робіт відповідно до договору складає 3 374 402,40 грн. В подальшому між Державним підприємством "Львівський проектно-вишукувальний інститут залізничного транспорту України "Львівтранспроет" та ТзОВ "Південьенергомережпроект" укладено договір № 124-12 від 26.10.2012 відповідно до якого останнє зобов'язується виконати проектно-вишукувані роботи: "Проект та робоча документація зовнішнього електропостачання "ПС Миколаїв". Вартість робіт відповідно до договору складає 1 213 544,40 грн.

28.12.2012 ТзОВ "Південьенергомережпроект" відповідно до актів №124-12-1 та № 124-12-2 здачі приймання виконаних робіт за договором №124-12 від 26.10.2012 передало ДП "Львівтранспроект": "Проект зовнішнього електропостачання "ПС "Миколаїв" вартістю 505 563,60 та "Робочу документацію зовнішнього електропостачання "ПС Миколаїв" вартістю 707980,80 грн.

При цьому із матеріалів наданих Службою електропостачання ДП"Одеська залізниця" по об'єктах ПСМиколаїв та ПСНовополтавка виконувались Приватним підприємством "Електродар-Люкс", а не ТзОВ"Південьенергомонтажпроект".

Не зважаючи на це службові особи ДП "Львівтранспроект" внесли недостовірні дані у акт № 83 від 29.12.2012 здачі-приймання проектно-вишукуваної продукції за договором № ОД/НКВ-12-1022НЮ від 16.10.2012, підписали його та надали до оплати ДП "Одеська залізниця", чим вчинили службове підроблення документу.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що Служба капітальних вкладень ДП "Одеська залізниця" перераховувало кошти на рахунок № 26005102816 ДП"Львівтранспроект", відкритий у Львівській філії Публічного акціонерного товариства АБ "Експрес-Банк", МФО325956, що за адресою: місто Львів, проспект Чорновола, 67.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів та інформації, яка становить банківську таємницю та перебувають у володінні ЛФ ПАТ АБ"Експрес-Банк", за адресою: місто Львів, проспект Чорновола, 67, по рахунку №26005102816 належному ДП "Львівтранспроект" ЄДРПОУ01095801.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у володінні ЛФПАТ АБ"Експрес-Банк" перебувають документи та інформація, яка становить банківську таємницю по рахунку №26005102816 належному ДП"Львівтранспроект" ЄДРПОУ 01095801.

Встановлення документів та інформації в ЛФ ПАТ АБ"Експрес-Банк" по рахунку №26005102816 належному ДП"Львівтранспроект" ЄДРПОУ 01095801 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає в тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість перевірити законність використання державних коштів й надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, зокрема встановлення, факту перерахування коштів на рахунок ДП "Львівтранспроект" та їх подальше використання.

Отримання такої документації та інформації у ЛФ ПАТ АБ"Експрес-Банк" по рахунку №26005102816 належному ДП"Львівтранспроект" ЄДРПОУ01095801 надасть можливість використовувати її як докази у цьому кримінальному провадженні.

Документи та інформація по рахунку №26005102816 належному ДП"Львівтранспроект" ЄДРПОУ 01095801 містяться лише у ЛФПАТАБ"Експрес-Банк" тому здобути їх можливо лише у вказаній банківській установі шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які перебувають у володінні ЛФПАТАБ"Експрес-Банк" по рахунку №26005102816 належному ДП"Львівтранспроект" ЄДРПОУ 01095801 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи наведенне вважаю, що старшому слідчому слідчої частини слідчого відділення УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_1 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ та надання можливості вилучення речей та документів, зокрема документів та інформації, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ЛФ ПАТ АБ"Експрес-Банк", м. Львів, пр. Чорновола, 67.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчої частини слідчого відділення УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ та надання можливості вилучення речей та документів, зокрема документів та інформації, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ЛФ ПАТ АБ"Експрес-Банк", за адресою: місто Львів, проспект Чорновола, 67, МФО 325956, а саме документи, що стосуються рахунку №26005102816 належному Державному підприємству "Львівський проектно-вишукувальний інститут залізничного транспорту України "Львівтранспроет" ЄДРПОУ 01095801, юридична адреса: м. Львів, вул. Замарстинівська,85, в тому числі:

1) копій наступних документів:

юридичної справи Державного підприємства "Львівський проектно-вишукувальний інститут залізничного транспорту України "Львівтранспроет" ЄДРПОУ 01095801; статутних та установчих документів Державного підприємства "Львівський проектно-вишукувальний інститут залізничного транспорту України "Львівтранспроет" ЄДРПОУ 01095801; заяви на відкриття (закриття) розрахункового рахунку Державного підприємства "Львівський проектно-вишукувальний інститут залізничного транспорту України "Львівтранспроет" ЄДРПОУ 01095801; наказів по товариству про призначення директора та головного бухгалтера; заяв на отримання чекових книжок; угоди на касове обслуговування; договору на розрахункове обслуговування в системі "Клієнт-Банк", укладеного між Державним підприємством "Львівський проектно-вишукувальний інститут залізничного транспорту України "Львівтранспроет" ЄДРПОУ 01095801 та ЛФ ПАТ АБ"Експрес-Банк", який діяв з 16.10.2012 року і додатків, складених до цього договору (акт прийому-передачі електронного ключа).

2) руху коштів та реєстру розрахункових документів по належному Державному підприємству "Львівський проектно-вишукувальний інститут залізничного транспорту України "Львівтранспроет" ЄДРПОУ 01095801 рахунку №26005102816 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, а також банківських установ, суми та призначення платежів із вказанням дати та часу їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 16.10.2012 по 26.02.2015 на паперових і електронних носіях;

3)грошових чеків та інших документів на видачу готівкових коштів з належних Державному підприємству "Львівський проектно-вишукувальний інститут залізничного транспорту України "Львівтранспроет" ЄДРПОУ 01095801 рахунків;

4) платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів з належних Державному підприємству "Львівський проектно-вишукувальний інститут залізничного транспорту України "Львівтранспроет" рахунків в тому числі і по рахунку №26005102816 за період з 16.10.2012 по 26.02.2015.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Боровков Д.О.

Оригінал ухвали.