Ухвала суду № 50633775, 07.04.2015, Міжгірський районний суд Закарпатської області

Справа № 302/397/15-к

1-кс/302/51/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.04.2015 р.смт.Міжгір'я

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області Гайдур А.Ю.

при секретарі Царь О.В.,

з участю: слідчого СВ Міжгірського РВ УМВС ОСОБА_1,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12015070110000113 слідчим СВ Міжгірського РВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_1 і погоджене прокурором Самолюк М.В. клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Міжгірського РВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та в якому зазначено, що в 18.03.2015 року до Міжгірського РВ УМВС з письмовою заявою про вчинене кримінальне правопорушення звернувся громадянин ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканець вул. Шевченка, 95/36, смт. Міжгіря, Закарпатської області, про те, що невідомі особи, намагаючись продати автомобіль марки Mercedes-Benz. шляхом обману через мережу інтернет, заволоділи його коштами в розмірі 28 400,00 грн., які останній перерахував на номер рахунку в приват банку, вказаний невідомими особами.

В ході проведення досудового слідства за показами потерпілого ОСОБА_2, було встановлено, що 15.03.2015 року біля 15:00 год. на електронному сайті auto.ria.com, він знайшов оголошення, щодо продажу автомобіля ціною 1 100 у.о. (американських доларів), марки Mercedes-Benz 124 E-Class рік випуску 1987, білого кольору, номерний знак якого в оголошенні був закритим, в м. Єланець, Миколаївскої області, громадянином на імя Михайло, номер мобільного телефону НОМЕР_1.

15.03.2015 року ОСОБА_2 зателефонував на номер НОМЕР_1. В ході розмови по телефону, з ним спілкувалася особа жіночої статі, на імя Світлана, яка пояснила, що ціна даного автомобіля 30000,00 грн. і їй потрібно терміново виплатити кредит за квартиру. Вже через одну годину з ОСОБА_2 звязалася особа чоловічої статі, яка представилися чоловіком Світлани, як ОСОБА_3, який проживає ІНФОРМАЦІЯ_2, з яким вони обговорили умови, щодо купівлі-продажу, а також про сплату авансу в розмірі 10 000,00 грн. за вищевказаний автомобіль.

16.03.2015 року з 08:00 год. на номер мобільного телефону НОМЕР_2, який належить ОСОБА_2, зателефонував ОСОБА_3 і повідомив, що згідний перегнати до смт. Міжгіря, вищевказаний автомобіль, для того, щоб скоріше отримати всю суму коштів в розмірі 30 000,00 грн. за автомобіль. Цього ж дня ОСОБА_2, вислав аванс в розмірі 10 000,00 грн. за автомобіль на вказаний під час розмови з ОСОБА_3 номер картки Приват банку за № 4149497831896396, яка належить ОСОБА_3.

Вже після сплати авансу, в ході телефонної розмови ОСОБА_2 домовився з ОСОБА_3, про те, що останній власноручно приїде на вищевказаному авто до смт. Міжгіря, Закарпатської області.

Тоді 17.03.2015 року біля 09:00 год. на номер мобільного телефону НОМЕР_2, ОСОБА_2 , з номера мобільного телефону НОМЕР_3 зателефонував ОСОБА_3 і повідомив, що він вже їде до смт. Мжігіря. Цього ж дня ОСОБА_2, перебуваючи в відділенні Приват Банка, яке знаходиться в смт. Міжгіря, о 11:32 год. здійснив переказ коштів в сумі 18 400,00 грн., на картку Приват банку за №4149497831896396. Після того, як ОСОБА_2 здійснив переказ коштів то йому з номера мобільного телефону НОМЕР_3 зателефонував ОСОБА_3, який повідомив, що він прямує до смт. Міжгіря. Однак, в подальшому вищевказані номера мобільних телефонув ОСОБА_3 та його дружини Світлани, були недоступними.

Дані щодо руху коштів рахунку за № 4149497831896396 у ПАТ КБ «ПриватБанк», як речовий доказ, мають важливе значення для подальшого розслідування даного кримінального правопорушення, а також їх подальше вилучення, вплине на відшкодування спричиненої шкоди потерпілому.

На підставі вищезазначеного по відношенню до громадянина України, Закарпатської області, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, своїми умисними шахрайськими діями, вищевказані особи вчинили кримінальне правопорушення передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

За отриманими під час розслідування даного кримінального провадження відомостями, згідно наданими копіями квитанцій щодо сплати коштів громадянином ОСОБА_2 на рахунок за № 4149497831896396 у ПАТ КБ «ПриватБанк», було підтверджено дійсність здійснення переказу коштів на вищевказаний рахунок у розмірі 28 400,00 грн..

ПАТ КБ «ПриватБанк» ЄДРПОУ: 14360570 свідоцтво: № 100238786 розташований за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тобто, в ПАТ КБ «ПриватБанк» зберігаються відомості відносно банківського рахунку за № 4149497831896396 та інших банківських рахунків та руху коштів на них відкритих ОСОБА_3, які містять банківську таємницю та яка має суттєве значення для кримінального розслідування, з метою підтвердження чи спростовання фактів отримання та руху коштів через банківські рахунки ОСОБА_3.

Слідчий СВ Міжгірського РВ УМВС ОСОБА_1 клопотання підтримав, просить таке задоволити.

Беручи до уваги вищевикладене, пояснення слідчого Сич О.О. та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості в документах мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та досягнення дієвості кримінального провадження, вважаю, що дане клопотання є обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Міжгірського РВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ слідчому СВ Міжгірського РВ УМВС України в Закарпатській області, лейтенанту міліції ОСОБА_1 та оперативному уповноваженому СКР Жовтневого РВ ДМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області, старшому лейтенанту міліції ОСОБА_4, з можливістю вилучення в копіях наступної інформації та документів, що знаходяться у ПАТ КБ «ПриватБанк» ЄДРПОУ: 14360570 свідоцтво: № 100238786, що розташований за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50:

- карток особи ОСОБА_3, мешканця України, Закарпатської області, м. Єланець, вул. Горького, 3 про відкриття банківських рахунків у ПАТ КБ «ПриватБанк».

- довідок про рух коштів за № 4149497831896396 у ПАТ КБ «ПриватБанк» в період з 15.03.2015 року по 25.03.2014 року та по інших банківських рахунках відкритих на ОСОБА_3, мешканця України, Закарпатської області, м. Єланець, вул. Горького, 3.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її винесення .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_5