Вирок № 50630943, 17.09.2015, Кальміуський районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Іллічівський районний суд м. Маріуполя)

264/7044/13-к

1-кп/264/40/2015

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.09.2015 року Іллічівський районний суд м. Маріуполя під головуванням судді Хараджа О.О., при секретарі Клоковій К.О., за участю прокурора Рябушка С.А., обвинуваченого ОСОБА_1, захисника ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Маріуполі кримінальне провадження відносно

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, росіянина, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_3, одруженого, працюючого помічником директора ТОВ БП «Азовмашпром», раніше судимого: 24.10.2013 року Іллічівським районним судом м.Маріуполя Донецької області за ч.1 ст.175 КК України до штрафу у розмірі 8500,00 грн., який вироком Апеляційного суду Донецької області від 15.01.2014 року скасовано в частині призначення покарання, призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 8500,00 грн. з позбавленням права займати посади, повязані з організаційно-розпорядчою та адміністративно-господарчою діяльністю строком на один рік; 22.12.2014 року Іллічівським районним судом м.Маріуполя Донецької області за ч.1 ст. 367 КК України до штрафу у розмірі 4250,00 грн. з позбавленням права займати посади, повязані з організаційно-розпорядчою та адміністративно-господарчою діяльністю строком на один рік, який зареєстрований та проживає в ІНФОРМАЦІЯ_4,

який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.382 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Згідно протоколу загальних зборів засновників ТОВ БП «Азовмашпром» №1 від 28.03.1993 року ОСОБА_1 призначено на посаду директора даного підприємства.

Відповідно до п.п. 10.1, 10.4 Статуту ТОВ БП «Азовмашпром» Директор підприємства є одноосібним виконавчим органом та діє без доручення від імені товариства, представляє його у всіх підприємствах, організаціях, установах, як у межах України, так і за кордоном у встановленому законом порядку, вирішує всі питання діяльності товариства, крім тих, які входять у виняткову компетенцію зборів учасників товариства; заключає різного роду угоди та інші юридичні акти, які не суперечать діючому законодавству.

Таким чином, ОСОБА_1Я, будучи директором ТОВ БП «Азовмашпром», виконує організаційно-розпорядчі й адміністративно-господарські обовязки, у звязку з чим відповідно до ч.3 ст. 18 КК України, є службовою особою.

Згідно рішення Господарського суду Донецької області у справі №5006/6/2/2012 від 28 лютого 2012 року з ТОВ БП «Азовмашпром» на користь ТОВ «МАЛИЙ ПОРТ-ЛОГІСТІКА» стягнуто заборгованість в сумі 625399,36 грн. 14.03.2012 року Господарським судом Донецької області видано наказ про примусове виконання рішення суду, яке разом із заявою від 05.04.2012 року, підписаною представником ТОВ «МАЛИЙ ПОРТ-ЛОГІСТІКА» за довіреністю - ОСОБА_3, надано до Іллічівського ВДВС Маріупольського МУЮ. 07.07.2012 року заступником начальника даного відділу ОСОБА_4 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №33302397.

Згідно рішення Господарського суду Донецької області у справі №5006/14/54/2012 від 03 травня 2012 року з ТОВ БП «Азовмашпром» стягнуто заборгованість в сумі 128788,22грн. на користь ТОВ «Дніпровська енерго-металургійна компанія». 18.05.2012 року Господарським судом Донецької області видано наказ про примусове виконання рішення суду, яке разом із заявою від 29.05.2012 року, підписаною директором ТОВ «Дніпровська енерго-металургійна компанія» ОСОБА_5, надано до Іллічівського відділу державної виконавчої служби Маріупольського міського управління юстиції (далі - Іллічівського ВДВС Маріупольського МУЮ). 12.06.2012 року заступником начальника даного відділу ОСОБА_4 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №33098516.

Згідно рішення Господарського суду Донецької області у справі №5006/4/65/2012 від 17 травня 2012 року з ТОВ БП «Азовмашпром» на користь ТОВ «ПКФ Азовпромсталь» стягнуто заборгованість в сумі 117290,43грн. 30.05.2012 року Господарським судом Донецької області видано наказ про виконання рішення суду, яке разом із заявою від 06.06.2012 року, підписаною директором ТОВ «ПКФ Азовпромсталь» ОСОБА_6, надано до Іллічівського ВДВС Маріупольського МУЮ. 14.06.2012 року заступником начальника даного відділу ОСОБА_4 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №33221850.

Згідно рішення Господарського суду Донецької області №5006/36/51/2012 від 05 червня 2012 року з ТОВ БП «Азовмашпром» на користь фізичної особи ОСОБА_7 стягнуто заборгованість в сумі 90945,67 грн. 22.06.2012 року Господарським судом Донецької області видано наказ про примусове виконання рішення суду, яке разом із заявою від 02.07.2012 року, підписаною ОСОБА_7, надано до Іллічівського ВДВС Маріупольського МУЮ. 12.07.2012 року заступником начальника даного відділу ОСОБА_4 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №33391438.

15.11.2012 року заступником начальника Іллічівського відділу ДВС Маріупольського МУЮ ОСОБА_4 винесені постанови про обєднання вищевказаних виконавчих проваджень №№ 33302397, 33391438, 33098516, 33221850 до зведеного виконавчого провадження за № 35234691.

25.06.2012 року заступником начальника Іллічівського відділу ДВС Маріупольського МУЮ ОСОБА_4 в рамках виконавчого провадження № 33098516 винесено постанову про накладення арешту на кошти на рахунках боржника, оголошення заборони на його відчуження та попереджено про кримінальну відповідальність, про що того ж дня листом за №14-634 повідомлено ТОВ БП «Азовмашпром», яке особисто отримав представник ТОВ БП «Азовмашпром» ОСОБА_8

05.07.2012 року в денний час ОСОБА_1, будучи службовою особою ТОВ БП «Азовмашпром», діючи умисно, з метою не виконання рішень Господарського суду Донецької області, що набрали законної сили, знаходячись у приміщенні відділення №102 ПАТ «ВіЕйБі Банк», яке розташоване за адресою: м. Маріуполь, вул. Артема, 37, уклав договір №26005040500050 про відкриття банківського рахунку та здійснення розрахунково-касового обслуговування. 25.07.2012 року в денний час ОСОБА_1, діючи єдиним умислом, з метою не виконання рішень Господарського суду Донецької області, що набрали законної сили, всупереч постанови Іллічівського ВДВС Маріупольського МУЮ від 25.06.2012 року про накладення арешту на кошти на рахунках боржника, знаходячись у приміщенні відділення №102 ПАТ «ВіЕйБі Банк», яке розташоване за адресою: м. Маріуполь, вул. Артема, 37, уклав додатковий договір №1 до договору №26005040500050.

У період з 06.08.2012 року по 23.10.2012 року на вищезазначений розрахунковий рахунок ТОВ БП «Азовмашпром» надходили грошові кошти, а саме:

06.08.2012 року внесок в сумі 250,00 грн. у якості займаних коштів згідно договору без номеру від 17.03.2008 року;

08.08.2012 року від ТОВ «Мегапром» в сумі 25000,00 грн. в якості оплати за металопрокат;

13.08.2012 року від ПрАТ «МТС Україна» в сумі 4200,00 грн. в якості сплати за оренду за 01-06/2012, згідно договору №123-08 від 01.11.2008 року;

29.08.2012 року гроші в сумі 1000 грн. в якості внеску зворотних займаних коштів;

06.09.2012 року від ПАТ «АрселорМіттал», м. Кривій Ріг в сумі 255600,00 грн. в якості оплати за спецоснащення;

11.09.2012 року від ПАТ «Макіївський Завод Лазер» в сумі 28250,00 грн. в якості оплати за фільтр;

28.09.2012 року від ПАТ «Макіївський Завод Лазер» в сумі 28250,00 грн. в якості оплати за фільтр;

28.09.2012 року внесок займаних коштів в сумі 100,00 грн.;

11.10.2012 року від ТОВ «Прогрес-Юг» в сумі 8859,90 грн. в якості оплати лома чорного брухту;

12.10.2012 року від ВАТ «Запоріжсталь» в сумі 80000,00 грн. в якості оплати за змінне обладнання;

16.10.2012 року від ВАТ «Запоріжсталь» в сумі 40000,00 грн. в якості оплати за змінне обладнання;

19.10.2012 року від ВАТ «Запоріжсталь» в сумі 25600,00 грн. в якості оплати за змінне обладнання;

23.10.2012 року від ВАТ «Запоріжсталь» в сумі 20000,00грн. в якості оплати за змінне обладнання;

01.11.2012 року в сумі 658921,63 грн. в якості оплати за маневровий тягач,

а всього на загальну суму 1176031,53 грн.

При цьому ОСОБА_1 в період з 06.08.2012 року по 22.10.2012 року, знаходячись на території м. Маріуполя, більш точне місце встановити не виявилось можливим, діючи єдиним умислом, спрямованим на невиконання рішень суду, які вступили в законну силу, не погашаючи при цьому вищевказану заборгованість перед ТОВ «Дніпровська енерго-металургійна компанія», фізичною особою ОСОБА_7, ТОВ «ПКФ Азовпромсталь», ТОВ «МАЛИЙ ПОРТ-ЛОГІСТИКА», прийняв рішення використати дані грошові кошти для потреб підприємства і здійснення виробничої діяльності, для чого дав вказівки головному бухгалтеру ТОВ БП «Азовмашпром» ОСОБА_9 за допомогою банківської системи «Клієнт-банк» здійснити наступні фінансові операції:

06.08.2012 року перерахувати гроші в сумі 231,29 грн. на адресу КП «МПУ ВКХ» в якості оплати за послуги ВКГ за червень-липень по особистому рахунку №3674-137,138 від 10.07.2012 року;

08.08.2012 року перерахувати гроші в сумі 12500,00 грн. на адресу ПАТ «Металонік» в якості оплати за оренду виробничого обладнання згідно договору №1-108-05 від 29.04.2005 року, в т.ч. ПДВ 2083,33 грн.; гроші в сумі 240,00 грн. на адресу ТОВ «Український сертифікаційний центр» в якості оплати за обробку даних згідно рахунку №ДЦМ-40/13509917 від 11.07.2012 року; гроші в сумі 240,00 грн. на адресу ПрАТ «Фарлеп-Інвест» в якості оплати за послуги Інтернету в липні 2012 року за рахунком №4517266201206 від 30.06.2012 року, згідно особистого рахунку №4517266; гроші в сумі 300,00 грн. на адресу ФОП ОСОБА_10 в якості оплати за інформаційно-консультаційні послуги згідно рахунку №БЗ-2892 від 11.07.2012 року; гроші в сумі 300,00 грн. на адресу ЗАТ «Київстар ДжіЕсЕм» в якості оплати за послуги звязку в серпні 2012 року, згідного особистого рахунку №2801307 від 12.04.2010 року; гроші в сумі 1749,22 грн. на адресу ПрАТ «Фарлеп-Інвест» в якості оплати за послуги звязку в липні 2012 року за рахунком №0612382527 від 30.06.2012 року, згідно особистого рахунку №382527; гроші в сумі 2088,96 грн. на адресу ПАТ «Укртелеком» в якості оплати за послуги звязку в червні-липні 2012 року згідно особистого рахунку №1759 від 30.06.2012 року; гроші в сумі 2098,57 грн. на адресу ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» в якості оплати за електроенергію у вересні 2012 року, згідно особистого рахунку №11/2017 від 18.07.2012 року;

09.08.2012 року перерахувати гроші в сумі 5,10 грн. на адресу Виконавчого комітету Маріупольської міської ради в якості оплати за одержання витягу з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців згідно замовлення; гроші в сумі 400,00 грн. на адресу Східної митниці в якості передоплати за митне оформлення без ПДВ; гроші в сумі 4450,00 грн. в якості повернення займаних коштів ОСОБА_1 без договору;

15.08.2012 року перерахувати гроші в сумі 17,00 грн. на адресу ДП «Інформаційно-ресурсний центр» в якості оплати за одержання виписки з ЄДР згідно замовлення; гроші в сумі 32,35 грн. на адресу Державного бюджету в якості збору за спеціальне використання води у першому півріччі 2012 року; гроші в сумі 155,53 грн. на адресу КП «МПУ ВКХ» в якості оплати за послуги ВКХ за серпень 2012 року по особистому рахунку №3674-139 від 10.08.2012 року; гроші в сумі 243,52 грн. на адресу Державного бюджету в якості сплати екологічного податку за другий квартал 2012 року; гроші в сумі 395,00 грн. на адресу ФОП ОСОБА_11 в якості оплати консультаційних послуг по рахунку №230 від 27.06.2012 року; гроші в сумі 546,00 грн. на адресу ТОВ «Каскад» в якості оплати за лакофарбові матеріали по рахунку №872/4 від 15.08.2012 року; гроші в сумі 783,56 грн. на адресу ПАТ «Укртелеком» в якості оплати за послуги звязку в серпні 2012 року згідно особистого рахунку №1759 від 31.07.2012; гроші в сумі 1941,96 грн. на адресу ПрАТ «Фарлеп-інвест» в якості оплати за послуги звязку в липні 2012 року по рахунку №0712382527 від 31.07.2012 року згідно особистого рахунку №382527;

17.08.2012 року перерахувати гроші в сумі 197,95 грн. на адресу ТОВ «Тревел» в якості оплати за кільце стопорне по рахунку №Тре-2304 від 17.08.2012 року;

29.08.2012 року перерахувати гроші в сумі 32,19 грн. на адресу Держбюджету Калінінського району м.Донецька в якості сплати судового збору за позовом ТОВ БП «Азовмашпром» (Донецький окружний адміністративний суд); гроші в сумі 52,70 грн. на адресу ДП «Інформаційно-ресурсний центр» в якості оплати за одержання витягу ЄДР згідно замовлення;

07.09.2012 року перерахувати гроші в сумі 3000 грн. в якості виплати на господарські нужди; гроші в сумі 17400 грн. на адресу ПАТ «Металонік» в якості оплати за оренду виробничого обладнання згідно договору №108-05 від 29.04.2012 року; гроші в сумі 22072,20 грн. на адресу Маріупольської міської ради в якості податку на доходи фізичних осіб з заробітної плати за лютий-квітень 2012 року; гроші в сумі 34313,00 грн. на адресу ПАТ «ОСОБА_12 Україна» в якості оплати за оренду газифікатора, балонів;

10.09.2012 року перерахувати гроші в сумі 7500,00 грн. на адресу ПП «Вега Транс» в якості оплати за транспортно-експедиційні послуги по рахунку №Т-132 від 07.04.2011 року;

11.09.2012 року перерахувати гроші в сумі 181,06 грн. на адресу ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» в якості оплати за електроенергію за жовтень 2012 року згідно рахунку №12/360 від 12.08.2012 року; гроші в сумі 207,00 грн. на адресу Донецької промислової торгівельної палати в якості оплати за сертифікат походження за рахунком № С-04455/00 від 09.08.2012 року; гроші в сумі 1439,17 грн. на адресу Пенсійоного фонду України по Іллічівському району м. Маріуполя в якості єдиного внеску 3,6% з заробітної плати за лютий-квітень 2012 року; гроші в сумі 2942,35 грн. на адресу ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» в якості оплати електроенергії за жовтень 2012 року згідно рахунку №11/2017 від 20.07.2012 року; гроші в сумі 3650,00 грн. на адресу ПП «Світтрансавто» в якості оплати за транспортно-експедиційні послуги по рахунку №1008-1 від 10.08.2012 року; гроші в сумі 16416,00 грн. на адресу ПАТ «ОСОБА_13 Україна» в якості оплати за кисень по рахунку №82002/187032 від 10.09.2012 року; гроші в сумі 21332,89 грн. на адресу Пенсійного фонду України в Іллічівському районі м. Маріуполя в якості єдиного внеску 38,54% із заробітної плати за лютий-квітень 2012 року;

12.09.2012 року перерахувати гроші в сумі 194,95 грн. на адресу філії ТОВ «Делівері» в якості оплати за транспортно-експедиційні послуги по рахунку №83849 від 01.06.2012 року; гроші в суму 258,00 грн. на адресу НВТ «АІСіТ» в якості оплати за канцтовари згідно рахунку №4227 від 12.09.2012 року; гроші в сумі 258,00 грн. на адресу Пенсійного фонду України в Іллічівському районі м.Маріуполя в якості єдиного внеску 3,6% з заробітної плати за лютий-квітень 2012 року; гроші в сумі 576,37 грн. на адресу Маріупольської міської ради в якості ПДФО з заробітної плати за лютий-квітень 2012 року; гроші в сумі 794,45 грн. на адресу ТОВ «Компанія Олександр» в якості оплати за круги згідно рахунку 2/2-6641 від 10.09.2012 року; гроші в сумі 2765,55 грн. на адресу Пенсійного фонду України в Іллічівському районі м.Маріуполя в якості єдиного внеску 38,54% із заробітної плати за лютий-квітень 2012 року; гроші в сумі 5068,76 грн. на адресу «Маріупольське ВЦ» в якості оплати за послуги по наданню робочої сили по рахунку №57 від 14.06.2012 року; гроші в сумі 7047,00 грн. на адресу ПП «НТЦ Редуктор» в якості оплати за м/редуктор згідно рахунку №2461/8 від 11.09.2012 року;

13.09.2012 року перерахувати гроші в сумі 30,60 грн. на адресу Пенсійного фонду України в Іллічівському районі м.Маріуполя в якості єдиного внеску 3,6% з заробітної плати за лютий-квітень 2012 року; гроші в сумі 42,00 грн. на адресу НПО «АІСіТ» в якості оплати за канцтовари по рахунку №4232 від 13.09.2012 року; гроші в сумі 127,50 грн. на адресу Маріупольської міської ради в якості оплати ПДФО з заробітної плати за лютий-квітень 2012 року; гроші в сумі 327,59 грн. на адресу Пенсійного фонду України в Іллічівському районі м. Маріуполя в якості єдиного внеску 38,54% з заробітної плати за лютий-квітень 2012 року; гроші в сумі 337,68 грн. на адресу ТОВ «Промбудінвест» в якості оплати за гайки за рахунку №211 від 13.09.2012 року; гроші в сумі 393,80 грн. на адресу ТОВ «Каскад» в якості оплати господарських товарів по рахунку №416/7 від 12.09.2012 року; гроші в сумі 630,00 грн. на адресу ДП «Інгаз» в якості оплати за вуглекислоту згідно рахунку №120918 від 13.09.2012 року; гроші в сумі 1020,00 грн. на адресу ТОВ «Нііптмаш-дослідний завод» в якості оплати за рукав по рахунку №775 від 13.09.2012 року;

14.09.2012 року перерахувати гроші в сумі 151,50 грн. на адресу ТОВ «Каскад» в якості оплати за лампи по рахунку №419/7 від 14.09.2012;

19.09.2012 перерахувати гроші в сумі 34,00 грн. на адресу бюджету Іллічівського району м.Маріуполя в якості оплати штрафу за НППБ за ОСОБА_14; гроші в сумі 134,00 грн. на адресу ТОВ «Каскад» в якості оплати за шліф машинку по рахунок №424/7 від 18.09.2012 року;

20.09.2012 року перерахувати гроші в сумі 142,28 грн. на адресу ТОВ «Гарт-С» в якості оплати за господарчі товари по рахунку №2 від 20.09.2012 року; гроші в сумі 300 грн. на адресу ТОВ «Ін-тайм» в якості оплати за організацію перевозок по рахунку №Мар-462 від 19.09.2012 року;

21.09.2012 року перерахувати гроші в сумі 783,00грн. на адресу бюджету Іллічівського району м.Маріуполя в якості податку на прибуток іноземних юридичних осіб; гроші в сумі 240,00 грн. на адресу ПрАТ «Фарлеп-Інвест/східна філія» в якості передоплати за послуги Інтернет в вересні 2012 року; гроші в сумі 650,00 грн. на адресу ЗАТ «Київстар ДжіЕсЕм» в якості оплати за послуги звязку в вересні 2012 року; гроші в сумі 74,28 грн. на адресу КП «МВУ ВКГ» в якості оплати за послуги водоканалу в вересні 2012 року;

24.09.2012 року перерахувати гроші в сумі 11,06 грн. на адресу бюджету Іллічівського району м.Маріуполя в якості пені на прибуток з іноземних юридичних осіб;

25.09.2012 року перерахувати гроші в сумі 315,60 грн. на адресу ПП «Електрокомплект» в якості оплати за пускатель по рахунку №ЕК-0001741 від 24.09.2012 року;

27.09.2012 року перерахувати гроші в сумі 170,00 грн. на адресу ТОВ «Мікротрон» в якості оплати за флеш-пам'ять по рахунку №9063 від 26.09.2012 року;

28.09.2012 року перерахувати гроші в сумі 170,00 грн. на адресу ТОВ «Мікротрон» в якості оплати за флеш-пам'ять по рахунку №9063 від 26.09.2012 року; гроші в сумі 373,42 грн. на адресу ТОВ «ТРК Сігма ТВ» в якості оплати за рекламні послуги по рахунку №36 от 23.02.2012 року; гроші в сумі 400,00 грн. на адресу ЗАТ «Київстар ДжіЕсЕм» в якості оплати за послуги в вересні 2012 року; гроші в сумі 444,99 грн. на адресу ПАТ «Укртелеком» в якості оплати послуг звязку в серпні 2012 року; гроші в сумі 1794,85 грн. на адресу ПАТ «Фарлеп-інвест» в якості оплати звязку в серпні 2012 року; гроші в сумі 2100,00 грн. на адресу АТ «Укрсіббанк» в якості перечислення комісії за емісію МЗК; гроші в сумі 10524,00 грн. на адресу ПАТ «ОСОБА_13 Україна» в якості передплати за оренду газифікатора по рахунку №82002 А/188060 від 24.09.2012 року; гроші в сумі 12000,00 грн. на адресу ПАТ «Металонік» в якості оплати за оренду виробничого обладнання по договору №1/108-05 від 29.04.2005 року;

02.10.2012 року перерахувати гроші в сумі 78,30 грн. на адресу ТОВ «Бизнес-партнер» в якості оплати за бланки по рахунку №59788 від 02.10.2012 року; гроші в сумі 202,50 грн. на адресу НПО «АІСіТ» в якості оплати за папір згідно рахунку №4322 від 02.10.2012 року;

03.10.2012 року перерахувати гроші в сумі 177,00 грн. на адресу ТОВ «Каскад» в якості оплати за господарчі товари по рахунку №441/7 від 02.10.2012 року;

05.10.2012 року перерахувати гроші в сумі 85,00 грн. на адресу місцевого бюджету Іллічівського району в якості сплати штрафу за ОСОБА_1; гроші в сумі 85,00 грн. на адресу місцевого бюджету Іллічівського району в якості сплати штрафу за ОСОБА_9; гроші в сумі 1828,41 грн. на адресу ТОВ «Епіцентр-К» в якості оплати двошарової ємності по рахунку №СЧТ/ML-0005940 від 04.10.2012 року;

09.10.2012 року перерахувати гроші в сумі 20,00 грн. на адресу ДОУ НБУ в якості оплати за довідку про проведення декларування валютних цінностей за 9 місяців 2012 року; гроші в сумі 134,80 грн. на адресу ТОВ «Каскад» в якості оплати за господарчі товари по рахунку №1029/4 від 09.10.2012 року; гроші в сумі 187,00 грн. на адресу Маріуполь СМВД у м.Донецьку в якості сплати адміністративного штрафу за ОСОБА_1; гроші в сумі 187,00 грн. на адресу Маріуполь СМВД у м.Донецьку в якості сплати адміністративного штрафу за ОСОБА_9;

10.10.2012 року перерахувати гроші в сумі 400,00 грн. на адресу ЗАТ «Київстар ДжіЕсЕм» в якості оплати за послуги звязку в жовтні 2012 року по рахунку №2801307 від 12.04.2010 року;

11.10.2012 року перерахувати гроші в сумі 400,00 грн. на адресу ЗАТ «Київстар ДжіЕсЕм» в якості оплати за послуги звязку в жовтні 2012 року по рахунку №2801307 від 12.04.2010 року; гроші в сумі 8000,00 грн. на адресу місцевого бюджеті Іллічівського району в якості сплати податкового боргу орендна плата за землю в травні-серпні 2012 року;

12.10.2012 року перерахувати гроші в сумі 1504,23 грн. на адресу Пенсійного фонду в Іллічівському районі в якості єдиного внеску 3,6% з заробітної плати за лютий-квітень 2012 року; гроші в сумі 2551,71 грн. на адресу місцевого бюджету Іллічівського району в якості сплати ПДФО з заробітної плати за лютий-квітень 2012 року; гроші в сумі 17244,68 грн. на адресу Пенсійного фонду в Іллічівському районі в якості єдиного внеску 38,54% з заробітної плати за лютий-квітень 2012 року; гроші в сумі 26354,41 грн. на адресу ТОВ «Метінвест СМЦ» в якості оплати за лист, легірований по рахунку №МКДФ0011024 від 28.09.2012 року;

16.10.2012 року перерахувати гроші в сумі 14,07 грн. на адресу ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» в якості оплати за екологічну складову в грудні 2001 по рахунку №11/2017 від 20.09.2012 року; гроші в сумі 240,00 грн. на адресу ПрАТ «Фарлеп-інвест» в якості передплати за послуги Інтернету в жовтні 2012 року по рахунку №4517266, гроші в сумі 254,47 грн. в якості передплати за споживану електроенергію в листопаді 2012 року по рахунку №12/360 від 20.09.2012 року; гроші в сумі 816,00 грн. на адресу ПП «Сіборд» в якості оплати за послуги інформатизації по рахунку №0983 від 10.10.2012 року; гроші в сумі 1277,10 грн. на адресу ФОП ОСОБА_15 в якості оплати за воду питну по рахунку №19/06 від 25.06.2012 року; гроші в сумі 3018,60 грн. на адресу ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» в якості передоплати за споживну електроенергію в листопаді 2012 року по рахунку №11/2017 від 18.09.2012 року; гроші в сумі 5000,00 грн. на адресу ПП «Інтерфрахт» в якості оплати за транспортно-експедиторські послуги по рахунку №166 від 25.06.2012 року; гроші в сумі 15060,00 грн. на адресу ПАТ «Металонік» в якості оплати за оренду виробничого обладнання по договору №1/108-05 від 29.04.2005 року;

17.10.2012 року перерахувати гроші в сумі 1000,00 грн. для господарчих потрібностей; гроші в сумі 4000,00 грн. на командировочні витрати,

а всього на суму 300260,08 грн.

18.10.2012 року заступником начальника Іллічівського відділу ДВС Маріупольського МУЮ ОСОБА_4 винесено постанову про арешт коштів на розрахунковому рахунку №26005040500050 та кошти на рахунку арештовано.

Достовірно розуміючи, що у разі надходження коштів на арештовані рахунки, здійснити видаткові операції по ним неможливо, продовжуючи злочинну діяльність, 29.12.2012 року в денний час ОСОБА_1, будучи службовою особою ТОВ БП «Азовмашпром», діючи єдиним умислом, з метою не виконання рішень Господарського суду Донецької області, що набрали законної сили, всупереч постанови Іллічівського ВДВС Маріупольського МУЮ від 25.06.2012 року про накладення арешту на кошти на рахунках боржника, знаходячись у приміщенні Маріупольського відділення ПАТ «Дельта Банк», яке розташоване за адресою: м. Маріуполь, пр. Металургів, 68, уклав договори №27/2016243-15443 та №27/2016243-15442 про відкриття поточного рахунку №26008002016243 в національній та іноземній валютах.

У період з 04.01.2013 року по 17.01.2013 року на вищезазначений розрахунковий рахунок ТОВ БП «Азовмашпром» надходили грошові кошти, а саме:

04.01.2013 року перераховані грошові кошти для поповнення поточного рахунку від ТОВ «Торгівельний дім «Азовмашпром» в сумі 265000,00 грн.;

16.01.2013 року перераховані грошові кошти для поповнення поточного рахунку від ТОВ «Торгівельний дім «Азовмашпром» в сумі 141,57 грн.,

а всього на загальну суму 265141,57грн.

При цьому ОСОБА_1 в період з 08.01.2013 року по 17.01.2013 року, знаходячись на території м. Маріуполя, більш точне місце встановити не виявилось можливим, діючи єдиним умислом, спрямованим на не виконання рішень суду, які вступили в законну силу, не погашаючи при цьому вищевказану заборгованість перед ТОВ «Дніпровська енерго-металургійна компанія», фізичною особою ОСОБА_7, ТОВ «ПКФ Азовпромсталь» та ТОВ «МАЛИЙ ПОРТ-ЛОГІСТИКА», прийняв рішення використати дані грошові кошти для потреб підприємства і здійснення виробничої діяльності, для чого дав вказівки головному бухгалтеру ТОВ БП «Азовмашпром» ОСОБА_9 за допомогою банківської системи «Клієнт-банк» здійснити наступні фінансові операції:

08.01.2013 року перерахувати грошові кошти в сумі 260000,00 грн. на купівлю валюти, згідно заяви №1 від 08.01.2013 року;

10.01.2013 року перерахувати гроші в сумі 263,16 грн. на адресу місцевого бюджету Іллічівського району в якості сплати ПДФО за нараховані дивіденди; гроші в сумі 3200,00 грн. на адресу Державного бюджету Іллічівського району в якості сплати податку на прибуток за нараховані дивіденди;

11.01.2013 року перерахувати гроші в сумі 1000,00 грн. на адресу ДФ ПрАТ «Київстар ДжіЕсЕм» в якості оплати за послуги звязку в січні 2013 року, згідно особистого рахунку №2801307 від 12.04.2010 року;

17.01.2013 року перерахувати гроші в сумі 100 грн. на адресу АТ «Дельта Банк» в якості сплати комісії за закриття валютного рахунку за ініціативою клієнта,

а всього на загальну суму 264563,16 грн.

Таким чином, ОСОБА_1, перебуваючи на посаді директора ТОВ БП «Азовмашпром», виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарчі функції, являючись службовою особою, в період часу з 05.07.2012 року по 18.01.2013 року, діючи єдиним умислом, з метою невиконання рішень Господарчого суду Донецької області про стягнення з ТОВ БП «Азовмашпром» на користь ТОВ «Дніпровська енерго-металургійна компанія», ТОВ «ПКФ Азовпромсталь», ТОВ «МАЛИЙ ПОРТ-ЛОГІСТІКА» та ОСОБА_7 грошових коштів, маючи реальну можливість виконати їх, незважаючи на накладений арешт на кошти боржника, відкрив розрахункові рахунки у ПАТ «ВіЕйБі Банк» та ПАТ «Дельта Банк» та здійснив по вказаним рахункам фінансові операції на загальну суму 564823,24 грн., залишивши вищезазначені рішення без виконання, чим спричинив істотну шкоду стягувачам на загальну суму 835133,25грн.

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_1 свою провину у інкримінованому злочині не визнав, мотивуючи тим, що в його діях був відсутній умисел направлений на здійснення інкримінованих правопорушень, жодний свідок в судовому засіданні не підтвердив, що здійснюючи розпорядження грошовими коштами в нього була можливість виконати рішення суду. Не маючи грошових коштів для подальшої діяльності, підприємство б припинило існування, що позбавило можливості погашати борг по заробітній платі або податкам. Відкриття нових рахунків та ведення подальшої господарської діяльності не мало на меті перешкодити виконанню рішень суду про погашення боргів потерпілим, а навпаки, здійснювалось для того, щоб погасити борги шляхом ведення подальшої діяльності підприємства. Також зазначив, що відкриваючі нові рахунки та використовуючи їх в подальшій діяльності, йому не було відомо про кримінальну відповідальність передбачену ст. 382 КК України, що також свідчить про відсутність умисних дій з його сторони. На момент розгляду справи він сплатив заборгованість потерпілій ОСОБА_16 та ТОВ «Дніпровська енерго-металургійна компанія». Просив суд виправдати його за відсутністю в його діях складу кримінального правопорушення.

Незважаючи на невизнання обвинуваченим свої вини у вчиненні інкримінованого злочину, суд, провівши по справі судове слідство та дослідивши представлені докази, приходить до висновку, що вина обвинуваченого знайшла своє підтвердження наступним.

Так, потерпіла ОСОБА_16 в судовому засіданні пояснила, що її чоловік був засновником ТОВ «Азовмашпром», який 24 грудня 2009 року вийшов зі складу засновників, за погодженням яких було прийнято рішення про виплату грошових коштів на протязі 36 календарних місяців рівними частинами, починаючи з січня 2010 року. За вказаний рік виплату було проведено у повному обсязі, однак у 2011 році виплатили тільки 30000,00 грн., у звязку з чим у березні вимушені були звернутись до суду. Згідно рішення Господарського суду Донецької області від 05.06.2012 року з ТОВ «Азовмашпром» на користь її чоловіка стягнуто 90945,67 грн., після чого сплачено тільки 10000,00 грн. 03.11.2012 року її чоловік ОСОБА_7 помер і з того часу жодних виплат не було. Вона є його єдиною спадкоємицею, про що їй видано свідоцтво про право на спадщину за законом. 02.04.2015 року на її користь ТОВ «Азовмашпром» повністю виплачена стягнута за рішенням суду сума, у звязку із чим вона не має до обвинуваченого жодних претензій.

Свідок ОСОБА_4 в судовому засіданні пояснив, що здійснював зведене виконавче провадження щодо стягнення коштів з ТОВ «Азовмашпром» до 2013 року. З травня 2012 року зроблено запити до податкової служби, виявлено рахунки, на які накладено арешт. У жовтні 2012 року знову було проведено перевірку, внаслідок якої в ПАТ «ВіЕйБіБанк» виявлено нові рахунки ТОВ «Азовмашпром», на які надходили гроші. За даним фактом було винесено постанову та попереджено про кримінальну відповідальність щодо відкриття нових рахунків. Копія постанови супровідним листом була направлена ТОВ «Азовмашпром». ОСОБА_8 був безпосереднім представником вказаного підприємства за довіреністю, він отримував документи, робив виписки про що свідчать його підписи. У січні 2013 року проводився опис майна, на акті опису є підпис ОСОБА_1, який пояснював, що їм заплатять гроші та всі борги будуть погашені. Держвиконавець наголошував на тому, що всі рахунки закриті та відкривати нові не можна. Вимоги Пенсійного фонду відповідно до ЗУ «Про виконавче провадження» є першочерговими, тому погасили першими. Боржник, в разі не згоди, міг оскаржити розподілення коштів.

Допитана у судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_9 пояснила, що вона виконувала обовязки головного бухгалтера ТОВ «Азовмашпром» у період з 1992 року. На сьогоднішній час господарська діяльність підприємства призупинена з жовтня 2012 року, укладення договорів немає, обєми виробництва впали, заказів немає з початку 2013 року. Протягом 2012 року підприємство мало заборгованість перед постачальниками. У липні 2012 року відкрили рахунок у ПАТ «ВіЕйБі Банк», на цей час вже були арештовані всі банківські рахунки підприємства через заборгованість перед контрагентами. Всі рішення приймав директор та віддавав розпорядження, підписував документи. Вона не розуміла, що відкриття нових рахунків несе які-небудь наслідки, не розуміла та не робила нічого для уникнення виконання рішень суду, відомостей до виконавчої служби про новий рахунок не надавала. З кінця 2012 року підприємство здійснювало свою діяльність, укладало угоди на постачання продукції, здійснювало її відвантаження, крім того було створено підприємство Торговий Дім «Азовмашпром», який здійснював свою діяльність як юридична особа. На рахунок ПАТ «Дельта Банк» надходили кошти, які вони відразу перераховані компанії у Казахстані. Можливість погасити з цих коштів заборгованість по заробітній платі була.

Свідок ОСОБА_14 в судовому засіданні пояснив, що з березня 2004 року по 14.08.2013 року працював у ТОВ «Азовмашпром»: з 2004 року по 2010 рік - начальником дільниці, з 2010 року по 2013 рік головним інженером, слідкував за постачанням, всією виробничою діяльністю, маркетингом. ОСОБА_1 повністю керував діяльністю підприємства. У жовтні 2012 року держвиконавцем складались акти опису майна, ніяких перешкод банку або виконавчій службі не було. Коли приїжджали виконавці, ОСОБА_1 знав завжди. З січня 2013 року по травень 2013 року підприємство працювало в нормальному режимі, продукцію виготовляли, частково сплачували заробітну плату.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 пояснив, що працює юристом у ТОВ «Азовмашпром», його безпосереднім керівником є директор підприємства. Відповідно до своїх повноважень він виконував розпорядження, приймав участь у судових засіданнях, доповідав директору про хід та результати розгляду справ. Підприємство мало заборгованість з виплати заробітної плати. Про відповідальність за невиконання рішення суду йому відомо, до відома директора цього не доводив, однак постанову Державної виконавчої служби про кримінальну відповідальність у разі відкриття нових рахунків передавав директору. Був присутній при зустрічі директора з державним виконавцем, також там був головний інженер ОСОБА_14, розмова велась про опис майна. Щодо відкриття рахунків в ПАТ «ВіЕйБі Банк» консультації не проводив.

Рішенням господарського суду Донецької області від 28.02.2012 року позовні вимоги ТОВ «Малий порт-логістика», від імені та в інтересах якого діє ТОВ «УК ВЕГА-ПРО», до ТОВ «Азовмашпром» про стягнення заборгованості задоволені повністю, з ТОВ «БП «Азовмашпром» на користь ТОВ «МАЛИЙ ПОРТ-ЛОГІСТІК» стягнуто грошові кошти в сумі 2361100,00 рос.рублів, що еквівалентно 597311,08 грн., 3% річних у сумі 41141,36 рос.рублів, інфляційних у сумі 21415,18 рос.рублів, що еквівалентно 15825,55 грн. (усього 2423656,54 рос.рублів, що еквівалентно 613136,63 грн.), а також витрати по сплаті судового збору у сумі 12262,73 грн. (т.1 а.с. 86-87).

Ухвалою господарського суду Донецької області від 23.08.2012 року за заявою ТОВ «БП «Азовмашпром» розстрочене виконання рішення господарського суду Донецької області від 28.02.2012 року №5006/6/2/2012 за графіком: до 20.09.2012 року 125399,36 грн., до 31.10.2012 року 500000,00 грн. (т.1 а.с. 91-92).

Рішенням господарського суду Донецької області від 03.05.2012 року позовні вимоги ТОВ «Дніпровська енерго-металургійна компанія» до ТОВ «БП «Азовмашпром» про стягнення заборгованості задоволені повністю, з ТОВ «БП «Азовмашпром» на користь ТОВ «Дніпровська енерго-металургійна компанія» стягнуто заборгованість в сумі 126262,92 грн. та судовий збір в сумі 2525,30 грн. (т.1 а.с. 83-85).

Рішенням господарського суду Донецької області від 17.05.2012 року позовні вимоги ТОВ «ПКФ Азовпромсталь» до ТОВ «Азовмашпром» про стягнення заборгованості задоволені повністю, з ТОВ «БП «Азовмашпром» на користь ТОВ «ПКФ Азовпромсталь» стягнуто заборгованість в сумі 114990,62 грн. та 2299,81 грн. судового збору. (т.1 а.с. 93-94).

Рішенням господарського суду Донецької області від 05.06.2012 року позовні вимоги ОСОБА_17 до ТОВ «Азовмашпром» про стягнення вартості частки статутного капіталу задоволені повністю, з ТОВ «БП «Азовмашпром» на користь ОСОБА_17 стягнуто вартість майна, пропорційну його долі у статутному капіталі товариства, яка підлягає виплаті за 2011 рік, січень та лютий 2012 року у розмірі 89162,42 грн., а також судовий збір в сумі 1783,25 грн. (т.1 а.с. 95-97).

Як вбачається з супровідного листа, 03.07.2012 року ОСОБА_8 отримав постанову державного виконавця про відкриття виконавчого провадження від 14.06.2012 року для виконання та до відома, винесену на підставі наказу №5006/04/65/2012 від 17.05.2012 року, що видав господарський суд Донецької області. (т.1 а.с. 98).

06.06.2012 року ТОВ «ПФК Азовпромсталь» надало заяву до Іллічівського ВДВС Маріупольського міського управління юстиції про відкриття виконавчого провадження по виконанню наказу від 30.05.2012 року про виконання рішення господарського суду Донецької області від 17.05.2012 року по справі №5006/4/65/2012 про стягнення з ТОВ «БП «Азовмашпром» на користь ТОВ «ПКФ Азовпромсталь» суми в розмірі 114990,62 грн. та 2299,81 грн. судового збору, на підставі чого державним виконавцем 14.06.2012 року винесено постанову про відкриття виконавчого провадження. (т.1 а.с. 99-102).

29.05.2012 року ТОВ «Дніпровська Енерго-Металургійна Компанія» надало заяву до Іллічівського ВДВС Маріупольського міського управління юстиції про відкриття виконавчого провадження по виконанню наказу від 18.05.2012 року про примусове виконання рішення господарського суду Донецької області №5006/14/54/2012 від 18.05.2012 року про стягнення з ТОВ «БП «Азовмашпром» на користь ТОВ «Дніпровська Енерго-Металургійна Компанія» заборгованості в сумі 126262,92 грн. та 2525,30 грн. судового збору, а також накладення арешту на кошти в сумі 128788,22 грн., що містяться на поточних рахунках боржника, на підставі чого державним виконавцем 12.06.2012 року винесено постанову про відкриття виконавчого провадження. (т.1 а.с. 103-106).

25.05.2012 року УПФУ в Іллічівському районі м. Маріуполя звернулося із заявою до Іллічівського ВДВС Маріупольського міського управління юстиції про стягнення з ТОВ БП «Азовмашпром» штрафної санкції на суму 16246,09 грн., на підставі чого 29.05.2012 року державний виконавець виніс постанову про відкриття виконавчого провадження про примусове виконання рішення №361 про застосування фінансових санкцій та нарахування пені за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) страхувальника єдиного внеску, виданого 08.05.2012 року УПФУ в Іллічівському районі м.Маріуполя про стягнення з ТОВ «БП «Азовмашпром» на користь ПФУ коштів в розмірі 16246,09 грн. (т.1 а.с. 107-109).

За заявою ТОВ «МАЛИЙ ПОРТ-ЛОГІСТІКА» про примусове виконання рішення про стягнення з ТОВ БП «Азовмашпром» заборгованості в розмірі 613136,63 грн. та 12262,73 грн. судового збору, 07.07.2012 року державним виконавцем Іллічівського ВДВС Маріупольського міського управління юстиції винесено постанову відкриття виконавчого провадження про примусове виконання наказу №5006/6/2012 виданого 14.03.2012 року господарським судом Донецької області про стягнення з ТОВ БП «Азовмашпром» на користь ТОВ «Малий порт-Логістика» заборгованості в розмірі 613136,63 грн. та 12262,73 грн. судового збору. (т.1 а.с. 110-113).

02.07.2012 року із заявою про стягнення з ТОВ БП «Азовмашпром» боргу в розмірі 90945,67 грн. до Іллічівського ВДВС Маріупольського міського управління юстиції звернувся ОСОБА_7, на підставі чого 12.07.2012 року державним виконавцем винесено постанову про відкриття виконавчого провадження про примусове виконання наказу №5006/36/51/2012 виданого 22.06.2012 року господарським судом Донецької області про стягнення з ТОВ БП «Азовмашпром» на користь ОСОБА_7 боргу в розмірі 89162,42 грн. та 1783,25 грн. судового збору. (т.1 а.с. 114-116).

09.10.2012 року та 01.03.2013 року Державною податковою службою України надано відомості щодо номерів рахунків, відкритих у банках та інших фінансових установах боржниками-юридичними особами-підприємцями, код ЄДРПОУ:13509917. (т.1 а.с. 118-123).

Супровідним листом направлено постанову державного виконавця про арешт коштів на рахунках боржника від 12.07.2012 року «Банк національний кредит», ПАТ «Укрсоцбанк», філії АТ «Укрексімбанк», АТ «Райффайзен банк ОСОБА_14», ПАТ «ПУМБ», ПАТ «Банк Форум», ПАТ КБ «Приватбанк», філії ПАТ «ПУМБ», АТ «УкрСиббанк», МФ ПАТ «Приватбанк», ТОВ БП «Азовмашпром» та ОСОБА_17 (т.1 а.с. 124-127).

19.07.2012 року рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення особисто уповноваженим ТОВ «Азовмашпром» Гуржи отримано

постанову державного виконавця про арешт коштів боржника від 12.07.2012 року, винесену на підставі наказу №5006/36/51/2012 від 22.06.2012 року, виданого господарським судом Донецької області. (т.1 а.с. 128-129).

Супровідним листом направлено постанови державного виконавця про арешт майна боржника, винесену на підставі наказу №5006/36/51/2012 від 22.06.2012 року виданого Господарським судом Донецької області, начальнику 1 відділення РЕР м.Маріуполя при УДАІ МВС України в Донецькій області, Маріупольському БТІ міського відділу комунального господарства, ТОВ «БП «Азовмашпром», ОСОБА_17

Постановою державного виконавця від 12.07.2012 року накладено арешт на майно боржника та оголошено заборону на його відчуження, винесену на підставі наказу №5006/36/51/2012 від 22.06.2012 року, виданого господарським судом Донецької області. (т.1 а.с. 131-132).

Супровідним листом направлено постанову державного виконавця про арешт майна боржника та оголошення заборону на його відчуження від 25.06.2012 року з попередженням про кримінальну відповідальність за приховування майна на яке накладено арешт, начальнику 1 відділення РЕР м. Маріуполя при УДАІ МВС України в Донецькій області, Маріупольському БТІ міського відділу комунального господарства, ТОВ «БП «Азовмашпром», ТОВ «Дніпропетровська енерго-металургійна компанія», на якому міститься підпис ОСОБА_8 про отримання перелічених документів 10.07.2012 року. (т.1 а.с. 135-136).

Відомості про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження внесені до Державного реєстру обтяжень рухомого майна та Державного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна, що підтверджується відповідними витягами про реєстрацію. (т.1 а.с. 137-140).

Супровідним листом від 25.06.2012 року направлено постанову державного виконавця про арешт коштів на рахунках боржника, винесену на підставі наказу №5006/14/54 від 18.05.2012 року господарського суду Донецької області, на адреси МФ ПАТ «Приватбанк», АТ «УкрСиббанк», філії ПАТ «Пумб», ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Банк Форум», ПАТ «Пумб», АТ «Райффайзен банк ОСОБА_14», філії АТ «Укрексімбанк», ПАТ «Укрсоцбанк», «Банк національний кредит», ТОВ «БП «Азовмашпром» та ТОВ «Дніпровська енерго-металургійна компанія» з попередженням про кримінальну відповідальність у випадку відкриття нових рахунків у банках чи фінансових установах, на якому міститься підпис ОСОБА_8 про отримання перелічених документів 10.07.2012 року. (т.1 а.с. 147-148). Також направлено подання до прокуратури про притягнення винної особи до кримінальної відповідальності відповідно до закону.

12.10.2012 року ТОВ БП «Азовмашпром» до Іллічівського ВДВС Маріупольського міського управління юстиції направлено повідомлення про те що з 25.06.2012 року господарська діяльність підприємства тимчасово не ведеться, очікується передплата до 31.10.2012 року по укладеним договорам. (т.1 а.с. 149).

18.10.2012 року Іллічівським ВДВС Маріупольського міського управління юстиції на адреси ПАТ «ВіЕйБі Банк» та ТОВ «БП «Азовмашпром» направлено нагадування, згідно до якого у випадку відкриття нових рахунків у банках чи фінансових установах, буде направлено подання до прокуратури про притягнення винної особи до кримінальної відповідальності відповідно до закону. (т.1 а.с. 133).

Згідно акту опису та арешту майна від 19.10.2012 року по вул. Лобачевського, 143, при описі були присутні ОСОБА_14- головний інженер ТОВ «БП «Азовмашпром», ОСОБА_8 - представник ТОВ «БП «Азовмашпром», ОСОБА_18 оцінщик майна. (т.1 а.с. 163-164).

Відповідно до акту опису та арешту майна від 19.10.2012 року по пр. Ілліча, буд. 122-а, при описі були присутні ОСОБА_14- головний інженер ТОВ «БП «Азовмашпром», ОСОБА_8 - представник ТОВ «БП «Азовмашпром», ОСОБА_18 оцінщик майна. (т.1 а.с. 165-166).

Згідно акту опису та арешту майна від 19.10.2012 року по вул. Монтажній, буд. 5, при описі були присутні ОСОБА_8 - представник ТОВ «БП «Азовмашпром», директор ТОВ «БП «Азовмашпром» ОСОБА_1 (т.1 а.с. 167-168).

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 10.04.2013 року, у приміщенні ПАТ «ВіЕйБі Банк», розташованого в м. Маріуполі по вул. Артема, буд. 37, виявлено інформацію про рух грошових коштів по новому розрахунковому рахунку №26005040500050, відкритому ТОВ «БП «Азовмашпром», по якому проводились фінансові операції за період з 01.06.2012 року по 03.04.2013 року, без погашення наявної заборгованості. (т.1 а.с. 172-196).

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 12.04.2013 року, у приміщенні ПАТ «ВіЕйБі Банк», розташованому в м. Маріуполі по вул. Артема, буд. 37, виявлено документи, які стали підставою для відкриття розрахункового рахунку №26005040500050, зокрема: додатковий договір №1 до Договору №264005040500050 від 25.07.2012 року (зміна поточного тарифного пакету), відповідно до якого 25.07.2012 року ПАТ «ВіЕйБі Банк» та ТОВ «БП «Азовмашпром» уклали цей договір до договору про відкриття банківського рахунку та здійснення рахунково-касового обслуговування; додаток №3 до Договору №Е-1426296 про банківське обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк»; заява ПАТ «ВіЕйБі Банк» на підключення до системи «Клієнт-Банк» ТОВ «БП «Азовмашпром» на підставі договору №Е-437813 від 29.08.2012 року; заява ТОВ БП «Азовмашпром» №1 від 09.08.2012 року адресованою на імя відділення №102 ПАТ «ВіЕйБі Банк» з проханням видати за їхнім рахунком №2600504050050 грошову чекову книжку на імя ОСОБА_1; виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії ААБ №312849, згідно якої реєстраційний код ТОВ «БП «Азовмашпром» - 13509917; довідка №05-109/53 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «БП «Азовмашпром», серії А00 №286661, ідентифікаційний код юридичної особи 13509917; додаток №5 до ТК «Обслуговування юридичної особи по системі «Клієнт-Бнк», стукладеного між ПАТ «ВіЕйБі Банк» та ТОВ «БП «Азовмашпром»; договір №Е-437813 про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк» від 05.07.2012 року, укладений між ПАТ «ВіЕйБі Банк» та ТОВ «БП «Азовмашпром» в особі директора ОСОБА_1; договір №26005040500050 про відкриття банківського рахунку та здійснення розрахунково-касового обслуговування від 05.07.2012 року укладеним між ПАТ «ВіЕйБі Банк» та ТОВ «БП «Азовмашпром» в особі директора ОСОБА_1; заява ТОВ «БП «Азовмашпром» в особі директора ОСОБА_19 про відкриття поточного рахунку від 24.07.2012 року, №особового рахунку-5040500050/643; заява ТОВ «БП «Азовмашпром» в особі директора ОСОБА_19 про відкриття поточного рахунку від 25.07.2012 року, №особового рахунку-5040500050/840; заява ТОВ «БП «Азовмашпром» в особі директора ОСОБА_19 про відкриття поточного рахунку від 25.07.2012 року, № особового рахунку - 5040500050/980; картка із зразками підписів і відбитками печатки. (т.1 а.с. 199-200).

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 28.05.2013 року, у приміщенні МФ «Дельта-банк», розташованого в м.Маріуполі по пр. Металургів, 68, виявлено інформацію про рух грошових коштів по новому розрахунковому рахунку №26008002016243/980, відкритому ТОВ «БП «Азовмашпром», по якому проводились фінансові операції за період з 29.12.2012 року по 25.04.2013 року, без погашення наявної заборгованості. (т.2 а.с. 1-6).

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 15.07.2013 року, у приміщенні ПАТ «Дельта-Банк», розташованого в м.Маріуполі по пр. Металургів, буд. 68, виявлено документи, які стали підставою для відкриття розрахункового рахунку №26008002016243/980, зокрема договір банківського рахунку №27/2016243-15443 від 29.12.2012 року, укладений між ПАТ «Дельта-Банк» та ТОВ «БП «Азовмашпром» в особі ОСОБА_1Я; заява ТОВ «БП «Азовмашпром» в особі директора ОСОБА_1 про відкриття поточного рахунку від 29.12.2012 року, № особового рахунку - НОМЕР_1; дві картки із зразками підписів і відбитків печатки. (т.2 а.с. 9-10).

Відповідно до висновку почеркознавчої експертизи Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Головного управління МВС України в Донецькій області №462 від 21.06.2013 року, підписи в листах №14-647/2012 від 30.10.2012 року в графі «директор ТОВ «МП ОСОБА_20ОСОБА_1» були виконані ОСОБА_1; підпис в акті опису та арешту майна від 30.10.2012 року в графі «про кримінальну відповідальність за розтрату, відчуження, приховування чи підміну описаного майна попереджений, про що розписуюсь особисто» був виконаний ОСОБА_1; підписи в договорі №Е-437813 про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк» від 05.07.2012 від імені клієнту були виконані ОСОБА_1; підписи в договорі №26005040500050 про відкриття банківського рахунку та здійснення розрахунково-касового обслуговування від 05.07.2012 від імені клієнта були виконані ОСОБА_1; підписи в заявах про відкриття поточного рахунку від 24.07.2012 року в графі «Директор ОСОБА_1Я.» були виконані ОСОБА_1. (т.2 а.с. 62-66).

06.11.2012 року на депозитний рахунок Іллічівського ВДВС Маріупольського міського управління юстиції стягнуто з ТОВ «БП «Азовмашпром» кошти в розмірі 694531,36 грн., які розподілено між стягувачами при виконанні зведеного виконавчого провадження, відкритого на підставі наказу №5006/14/54 від 18.05.2012 року відповідно до вимог ст. 43 ЗУ «Про виконавче провадження». (т.2 а.с. 70-77).

Відповідно до ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом;сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню; процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ст. 85 КПК України, належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Відповідно до ст. 86 КПК України, доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом; недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.

Суд, вислухавши пояснення потерпілої, свідків, обвинуваченого, з урахуванням у сукупності всіх доказів, які були дослідженні в судовому засіданні, приходить до висновку, що в ході судового слідства знайшли своє підтвердження вина ОСОБА_1

Відповідно до ст. 124 Конституції України, судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов'язковими до виконання на всій території України.

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про судоустрій та статус суддів», судові рішення, що набрали законної сили, є обов'язковими до виконання усіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об'єднаннями на всій території України.

ОСОБА_1, достовірно знаючи про існування судових рішень, які не виконувались ТОВ «БП «Азовмашпром», всупереч постанові державної виконавчої служби про накладення арешту на майно та рахунки підприємства, будучи службовою особою, у липні 2012 року відкриває банківський рахунок, за яким здійснює фінансові операції у період з 01.06.2012 року по 03.04.2013 року, продовжуючи діяльність підприємства. Разом з тим, будь-які погашення наявної заборгованості за рішеннями Господарського суду перед стягувачами відсутні. Незважаючи на нагадування Іллічівського ВДВС Маріупольського міського управління юстиції, направлене 18.10.2012 року до ТОВ «БП «Азовмашпром», згідно до якого у випадку відкриття нових рахунків у банках чи фінансових установах, буде направлено подання до прокуратури про притягнення винної особи до кримінальної відповідальності відповідно до закону, 29 грудня 2012 року укладає договір про відкриття поточного рахунку, по якому проводить фінансові операції у період з 29.12.2012 року по 25.04.2013 року, також без будь-якого погашення наявної заборгованості за рішеннями Господарського суду Донецької області перед стягувачами.

Таким чином, суд вважає, що подія злочину мала місце, вина ОСОБА_1 у предявленому обвинуваченні є доведеною і кваліфікує його дії за ч. 3 ст. 382 КК України як умисне невиконання судових рішень, що набрали законної сили, вчиненими службовою особою, яке заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам громадян, інтересам юридичних осіб.

Невизнання обвинуваченим провини у інкримінованому правопорушенні, суд розцінює як вибрану ним позицію уникнути відповідальності за вчинені протиправні дії.

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_1 суд враховує характер і ступінь тяжкості вчиненого злочину, який відноситься до категорії тяжких злочинів, особу винного, який характеризується посередньо, працює, має сімю, на обліку в спеціалізованих установах не перебуває, раніше судимий.

До обставин, що помякшують покарання обвинуваченого, суд відносить повне погашення заборгованості перед потерпілою ОСОБА_16 та ТОВ «Дніпровська енерго-металургійна компанія».

На підставі викладеного, з урахуванням думки потерпілих, які просили не карати обвинуваченого, суд приходить до переконання про можливість призначення ОСОБА_1 покарання із застосуванням ст. 75 КК України, оскільки саме таке покарання, на думку суду, є справедливим, а також необхідним і достатнім для виправлення винного та попередження вчинення ним нового злочину.

ОСОБА_1 повністю відбув покарання у виді штрафу в розмірі 8500 грн. (штраф сплачено 21.02.2014 року) з позбавленням права займати посади, повязані з організаційно-розпорядчою та адміністративно-господарчою діяльністю протягом одного року, визначене йому вироком Апеляційного суду Донецької області від 15.01.2014 року.

Однак вироком Іллічівського райсуду м. Маріуполя Донецької області від 22 грудня 2014 року ОСОБА_1 за ч.1 ст. 367 КК України призначено покарання у вигляді штрафу в сумі 4250 грн. з позбавленням права займати посади, повязані з організаційно-розпорядчою та адміністративно-господарчою діяльністю протягом одного року.

Штраф у розмірі 4250 грн. сплачено ОСОБА_1 23 лютого 2015 року, що підтверджується відповідною квитанцією.

Призначаючи покарання за сукупністю злочинів, суд застосовує передбачений ст.70 КК України принцип поглинення, невідбутого за вироком Іллічівського райсуду м. Маріуполя Донецької області від 22.12.2014 року, більш суворим, призначеним за даним вироком.

У звязку із заявами представника ТОВ «Дніпровська енерго-металургійна компанія» та ОСОБА_21 про повну виплату їм заборгованості, стягнуту рішеннями Господарського суду Донецької області та відсутність будь-яких претензій до обвинуваченого, заявлені ними цивільні позови підлягають залишенню без розгляду.

Щодо заявленого ТОВ «МАЛИЙ ПОРТ-ЛОГІСТІК» правонаступником якого є ТОВ «РАДЕКС-Техно», від імені і в інтересах якого діє ТОВ «УК ВЕГА-ПРО», позову до обвинуваченого про стягнення з нього грошових коштів в сумі 2361100,00 руб., що еквівалентно 597311,08 грн. за офіційним курсом валют станом на 16.01.2012 року, а також штрафних санкцій, які складаються з трьох відсотків річних у розмірі 49486,07 руб., пені за п.8.2 Договору у розмірі 310316 руб. та індексу інфляції за час прострочення у розмірі 2680,84 руб., а всього - 362482,91 руб., що еквівалентно 91700 грн. за офіційним курсом валют станом на 16.01.2012 року, а також судових витрат, суд вважає, що він також підлягає залишенню без розгляду, оскільки представник позивача в судове засідання жодного разу не зявився, будучі повідомленим належним чином про час та місце розгляду справи, заяви про підтримання позовних вимог до суду не надіслав.

Відповідно до ст. 100 КПК України речові докази необхідно залишити зберігати в матеріалах кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 349, 368, 370, 371, 373-374 КПК України, суд, -

З А С У Д И В:

ОСОБА_1 визнати винуватим у предявленому обвинуваченні за ч.3 ст. 382 КК України та призначити йому покарання у виді трьох років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, повязані з організаційно-розпорядчою та адміністративно-господарчою діяльністю протягом одного року шести місяців.

На підставі ч.4 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання, невідбутого за вироком Іллічівського райсуду м. Маріуполя Донецької області від 22.12.2014 року, більш суворим, призначеним за даним вироком, остаточно призначити покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, повязані з організаційно-розпорядчою та адміністративно-господарчою діяльністю протягом одного року шести місяців.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_1 від відбування покарання, якщо він протягом одного року не скоїть нового злочину та виконає покладені на нього обовязки.

Відповідно до ст. 76 КК України зобовязати ОСОБА_1 не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції та повідомляти її про зміну місця проживання і роботи.

Заходи забезпечення кримінального провадження щодо ОСОБА_1 не застосовувались.

Цивільні позови ТОВ «Дніпровська енерго-металургійна компанія», ОСОБА_16 та ТОВ «РАДЕКС-Техно», від імені і в інтересах якого діє ТОВ «УК ВЕГА-ПРО», залишити без розгляду.

Речові докази зберігати в матеріалах кримінального провадження.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Донецької області через Іллічівський райсуд м. Маріуполя шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копію вироку негайно вручити обвинуваченому та прокурору.

Суддя : О.О. Хараджа