Ухвала суду № 50606396, 13.11.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 1-кс/760/6433/14

№ 760/23514/14- к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Лозинська М.І., при секретарі: Панченко М.М., за участю старшого слідчий СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві Мельниченка А.В., розглянувши клопотання старшого слідчий СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві Мельниченка А.В., погоджене прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Клюшніченком Д.Ю. про застосування заходів кримінального провадження, а саме тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчий СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві Мельниченка А.В., про застосування заходів кримінального провадження шляхом надання тимчасового доступу до документів ТОВ "Зернотранском" (код ЄДРПОУ 39420718), які перебувають у володінні ЧЕРК. ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", м. Черкаси (МФО 354347).

Дане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Солом'янського РУ ГУ МВС України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження №12014100090009318, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період 15.10.2014 року по 20.10.2014 року, невстановлені особи здійснили несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальної машини, а саме системи платежів "Клієнт-банк", який був встановлений на комп'ютері ТОВ "Торговий дім "Роскольормет" (код за ЄДРПОУ 31900833) юридична адреса підприємства - м. Київ, вул. Лятошинського, 4А/289, а фактична - м. Київ, вул. Волинська, 60 кім. 243, що призвело до порушення встановленого порядку її маршрутизації.

Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що в банківській установі містяться документи ТОВ "Зернотранском" (код ЄДРПОУ 39420718), які мають значення для проведення досудового розслідування, слідчий просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з мотивів, викладених у клопотанні.

Враховуючи те, що старшим слідчим СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві Мельниченком А.В. відкрито кримінальне провадження №12014100090009318, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення документів, які мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні, розгляд клопотання здійснювався за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, а саме представника ЧЕРК. ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши доводи слідчого, прихожу до висновку про необхідність часткового задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Солом'янського РУ ГУ МВС України в м. Києві перебуває кримінальне провадження №12014100090009318, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У своєму клопотанні слідчий не навів та в судовому засіданні не обґрунтував значення окремих документів ТОВ "Зернотранском" (код ЄДРПОУ 39420718), які перебувають у володінні ЧЕРК. ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", м. Черкаси (МФО 354347), а саме: реквізити контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код, номер рахунку) для встановлення обставин у кримінальному провадженні, не зазначив, які саме відомості, наявні у цих документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Таким чином, суд вважає, що клопотання старшого слідчий СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві Мельниченка А.В. підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження, старшого слідчий СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві Мельниченка А.В., погоджене прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Клюшніченком Д.Ю. про застосування заходів кримінального провадження, а саме тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Солом'янського РУ ГУ МВС України в м. Києві Мельниченку А.В., тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення у ТОВ "Зернотранском" (код ЄДРПОУ 39420718), які перебувають у володінні ЧЕРК. ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", м. Черкаси (МФО 354347) а саме:

- розширених банківських виписок про рух грошових коштів рахунку ТОВ "Зернотранском" (код ЄДРПОУ 39420718), п/р 26006027731631, 26051027731631, та по інших рахунках відкритих ТОВ "Зернотранском" (код ЄДРПОУ 39420718) за період з моменту відкриття рахунків по дату оголошення ухвали із вказівкою дат, сум платежів та призначення платежу;

- договорів на відкриття банківських рахунків і розрахунків з використанням спеціальних електронних систем, які дозволяють здійснювати доступ до управління розрахунковим рахунком з віддаленого комп'ютера;

- відомостей про осіб, які розпоряджаються коштами на розрахункових рахунках організації і які укладали договори (анкетні і паспортні дані, адреси, номери телефонів);

- оригіналів банківських карток ТОВ "Зернотранском" (код ЄДРПОУ 39420718) зі зразками відтисків печаток і підписів осіб, які мають право діяти від його імені;

- відомостей про осіб, які представляли інтереси ТОВ "Зернотранском" (код ЄДРПОУ 39420718) за довіреністю, і копій довіреностей;

- платіжних доручень по всіх здійснених перерахунках з рахунку і надходженням на рахунок ТОВ "Зернотранском" (код ЄДРПОУ 39420718) за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- документів наданих ТОВ "Зернотранском" (код ЄДРПОУ 39420718) в під час відкриття рахунків (статут, анкета, договір, інші документи);

- видаткові ордери, корінці касових чеків про отримання готівкових коштів через касу ЧЕРК. ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", м. Черкаси (МФО 354347), а також довіреності на отримання грошових коштів від ТОВ "Зернотранском" (код ЄДРПОУ 39420718);

- вхідної та вихідної кореспонденції, яка зберігається в банку, по переписці між ЧЕРК. ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", м. Черкаси (МФО 354347) і ТОВ "Зернотранском" (код ЄДРПОУ 39420718) у ході управління грошовими коштами на банківських рахунках, включаючи роздруковані на паперових носіях листи, прийняті та відправлені електронною поштою.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

За виконанням ухвали покласти на прокурора прокуратури Солом'янського району м. Києва Клюшніченка Д.Ю.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.І. Лозинська