Ухвала суду № 50606270, 10.03.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

Кримінальне провадження № 1-кс/760/1145/15

№760/4667/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2015 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кушнір С.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВКР СУ МГУ ДФС - ЦО з ОВП Діхтяренко А.В., за погодженням із старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудового розслідування і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014100110000256 від 11.07.2014 року, за ознаками правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 та ч.1 ст.205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального ГУ ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників старший лейтенант податкової міліції Діхтяренко А.В., за погодженням із старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудового розслідування і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів ПП «СІНК» (код 30630454), які перебувають у володінні ПАТ «Уксоцбанк» (МФО 300023), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, за місцем їх фактичного місцезнаходження та становлять банківську таємницю, мотивуючи це тим, що у володінні ПАТ «Уксоцбанк» (МФО 300023), відкритий рахунок №26003201966202, який належить ПП «СІНК», відносно якого порушено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 та ч. 1 ст. 205 КК України. Слідчий вказує на те, що у володінні ПАТ «Уксоцбанк» (МФО 300023) знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та є банківською таємницею.

Враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому слідчий просив надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів підлягає частковому задоволенню.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку.)

З матеріалів клопотання вбачається, що 15.01.2015 р. слідчим управлінням фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників, внесено відомості до ЄРДР за №32014100110000256, щодо вчинення службовими особами ПП «Ай Бі Консалтінг» (код 32040835) кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В подальшому, кримінальне провадження №32015100110000009 об'єднано з кримінальним провадженням №32014100110000256, щодо вчинення посадовими особами ПАТ «Миколаївгаз» (код 05410263) кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, під спільним номером №32014100110000256.

В ході досудового розслідування встановлено, що у листопаді 2013 р. гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2., за попередньою змовою з невстановленими особами, за грошову винагороду перереєстрував на своє ім'я ПП «Ай Бі Консалтінг», (код ЄДРПОУ 32040835) без мети здійснення господарської діяльності.

Крім того встановлено, що ПП «Ай Бі Консалтінг» (код 32040835) протягом 2013 року мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Мітлайнс» (код 37141086), в частині реалізації останньому газових лічильників.

Також, в ході досудового слідства встановлено фактичне місцезнаходження та проведено допит в якості свідка засновника та посадову особу з ТОВ «Мітлайнс» (код 37141086), громадянина ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 (і.п.н. НОМЕР_1), в результаті якого останній повідомив, що восени 2013 року, за проханням невстановленої особи, зареєстрував на своє ім'я ряд підприємств без мети здійснення господарської діяльності та з метою прикриття незаконної діяльності. Являючись засновником та посадовою особою ТОВ «Мітлайнс» (код 37141086), ТОВ «Око-Креатив» (код 37396207), ПП «СІНК» (код 30630454), ТОВ «Сучасні Комунікаційні Мережі» (код 32663193) та ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1), ОСОБА_4 первинні документи податкового та бухгалтерського обліку не складав та не підписував, надання товарів (робіт, послуг) на адресу інших суб'єктів господарювання не здійснював. В подальшому невстановлені особи використовуючи печатку та реквізити ТОВ «Мітлайн» (код 37141086), ТОВ «Око-Креатив» (код 37396207) ПП «СІНК» (код 30630454), ТОВ «Сучасні Комунікаційні Мережі» (код 32663193) та ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1), здійснювали незаконну діяльність, направлену на формування податкового кредиту для підприємств - вигодонабувачів.

З метою перевірки зазначеної інформації, а також з метою встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, осіб, що розпоряджаються коштами по банківським рахункам ПП «СІНК», джерела походження товару (робіт, послуг), кількості дати перерахованих сум і призначення платежів, виникла необхідність у вилученні документів банківської справи та інформації про рух грошових коштів по рахункам зазначеного підприємства.

Так встановлено, що ПП «СІНК» (код 30630454) використовується банківський рахунок №26003201966202(долар США), який відкрито в ПАТ «Уксоцбанк» (МФО 300023).

Ч. 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить банківську таємницю.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання та вилучення запитуваних слідчим оригіналів документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Крім того, у своєму клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів ПП «СІНК» (код 30630454), які перебувають у володінні ПАТ «Уксоцбанк» (МФО 300023), за період з 14.09.2006 р. по теперішній час.

Таким чином, враховуючи вимоги глави 21 КПК України, слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів ПП «СІНК» (код 30630454), які перебувають у володінні ПАТ «Уксоцбанк» (МФО 300023) з дати відкриття рахунку (14.09.2006 р.) по день звернення слідчим з клопотанням до суду (10.03.2015 р.).

Таким чином, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального ГУ ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників старшому лейтенанту податкової міліції Діхтяренко Андрію Володимировичу тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити копії документів ПП «СІНК» (код 30630454), які перебувають у володінні ПАТ «Уксоцбанк» (МФО 300023), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, за місцем їх фактичного місцезнаходження та становлять банківську таємницю, а саме:

договорів, угод з доповненнями, додатковими угодами про відкриття та обслуговування рахунку №26003201966202(долар США) від 14.09.2006 р., який належить ПП «СІНК» (код 30630454); карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунку №26003201966202(долар США) від 14.09.2006 р., який належить ПП «СІНК» (код 30630454; комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунку №26003201966202(долар США) від 14.09.2006 р., який належить ПП «СІНК» (код 30630454) за період з 14.09.2006 р. по 10.03.2015 р.; заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки з рахунку №26003201966202(долар США) від 14.09.2006 р., який належить ПП «СІНК» (код 30630454) за період з 14.09.2006 р. по 10.03.2015 р.; листів, заяв, доручень, довіреностей та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку.

Строк дії ухвали до 09.04.2015 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого прокурора відділу процесуального керівництва досудового розслідування і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України Кіпчарського О.П.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Кушнір