Ухвала суду № 50606162, 10.03.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

Кримінальне провадження № 1-кс/760/1134/15

№760/4645/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2015 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кушнір С.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВКР СУ МГУ ДФС - ЦО з ОВП Діхтяренко А.В., за погодженням із старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудового розслідування і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014100110000256 від 11.07.2014 року, за ознаками правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 та ч.1 ст.205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального ГУ ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників старший лейтенант податкової міліції Діхтяренко А.В., за погодженням із старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудового розслідування і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів обліково-реєстраційної справи ТОВ «Око-Креатив» (код 37396207), ТОВ «Сучасні Комунікаційні Мережі» (код 32663193) та ПП «СІНК» (код 30630454), які перебувають у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Дніпровського районного управління юстиції м. Києва, за адресою: м. Київ, вул. Пожарського, 15, мотивуючи це тим, що у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Дніпровського районного управління юстиції м. Києва, за адресою: м. Київ, вул. Пожарського, 15, знаходяться документи обліково-реєстраційної справи ТОВ «Око-Креатив» (код 37396207), ТОВ «Сучасні Комунікаційні Мережі» (код 32663193) та ПП «СІНК» (код 30630454), відносно службових осіб яких порушено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 та ч. 1 ст. 205 КК України. Слідчий вказує на те, що у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Дніпровського районного управління юстиції м. Києва знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та є банківською таємницею.

Враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому слідчий просив надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів підлягає задоволенню.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку.)

З матеріалів клопотання вбачається, що 15.01.2015 р. слідчим управлінням фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників, внесено відомості до ЄРДР за №32014100110000256, щодо вчинення службовими особами ПП «Ай Бі Консалтінг» (код 32040835) кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В подальшому, кримінальне провадження №32015100110000009 об'єднано з кримінальним провадженням №32014100110000256, щодо вчинення посадовими особами ПАТ «Миколаївгаз» (код 05410263) кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, під спільним номером №32014100110000256.

В ході досудового розслідування встановлено, що у листопаді 2013 р. гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, за попередньою змовою з невстановленими особами, за грошову винагороду перереєстрував на своє ім'я ПП «Ай Бі Консалтінг», (код ЄДРПОУ 32040835) без мети здійснення господарської діяльності.

Крім того встановлено, що ПП «Ай Бі Консалтінг» (код 32040835) протягом 2013 року мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Мітлайнс» (код 37141086), в частині реалізації останньому газових лічильників.

Також, в ході досудового слідства встановлено фактичне місцезнаходження та проведено допит в якості свідка засновника та посадову особу з ТОВ «Мітлайнс» (код 37141086), громадянина ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 (і.п.н. НОМЕР_1), в результаті якого останній повідомив, що восени 2013 року, за проханням невстановленої особи, зареєстрував на своє ім'я ряд підприємств без мети здійснення господарської діяльності та з метою прикриття незаконної діяльності. Являючись засновником та посадовою особою ТОВ «Мітлайнс» (код 37141086), ТОВ «Око-Креатив» (код 37396207), ПП «СІНК» (код 30630454), ТОВ «Сучасні Комунікаційні Мережі» (код 32663193) та ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1), ОСОБА_4 первинні документи податкового та бухгалтерського обліку не складав та не підписував, надання товарів (робіт, послуг) на адресу інших суб'єктів господарювання не здійснював. В подальшому невстановлені особи використовуючи печатку та реквізити ТОВ «Мітлайн» (код 37141086), ТОВ «Око-Креатив» (код 37396207) ПП «СІНК» (код 30630454), ТОВ «Сучасні Комунікаційні Мережі» (код 32663193) та ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1), здійснювали незаконну діяльність, направлену на формування податкового кредиту для підприємств - вигодонабувачів.

Під час досудового слідства встановлено, що ТОВ «Око-Креатив» (код 37396207), юридична адреса: м. Київ, вул. Марини Раскової, 21/906), ТОВ «Сучасні Комунікаційні Мережі» (код 32663193), юридична адреса: м. Київ, вул. Пожарського, 4 та та ПП «СІНК» (код 30630454), юридична адреса: м. Київ, вул. Марини Раскової, 21/906 перебувають на податковому обліку в ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Також встановлено, що оригінали документів обліково-реєстраційної справи ТОВ «Око-Креатив» (код 37396207), ТОВ «Сучасні Комунікаційні Мережі» (код 32663193) та ПП «СІНК» (код 30630454) знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Дніпровського районного управління юстиції м. Києва, за адресою: м. Київ, вул. Пожарського, 15.

Ч. 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального ГУ ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників старшого лейтенанта податкової міліції Діхтяренко А.В.про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Дніпровського районного управління юстиції м. Києва, з можливістю їх вилучення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин та з метою проведення почеркознавчої експертизи, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що в ході досудового розслідування іншими способами довести обставини, які мають значення у кримінальному провадженні, орган досудового розслідування позбавлений можливості.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального ГУ ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників старшому лейтенанту податкової міліції Діхтяренко Андрію Володимировичу тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів обліково-реєстраційної справи ТОВ «Око-Креатив» (код 37396207), ТОВ «Сучасні Комунікаційні Мережі» (код 32663193) та ПП «СІНК» (код 30630454), які перебувають у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Дніпровського районного управління юстиції м. Києва, за адресою: м. Київ, вул. Пожарського, 15.

Строк дії ухвали до 09.04.2015 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого прокурора відділу процесуального керівництва досудового розслідування і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України Кіпчарського О.П.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Кушнір