Ухвала суду № 50606144, 17.02.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

Кримінальне провадження № 1-кс/760/780/15

№760/3228/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2015 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кушнір С.І., при секретарі Глушко В.М., за участю слідчого Махньова В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування великих платників старшого лейтенанта податкової міліції Махньова В.В., погоджене зі старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури радником юстиції Андрусишиним С.Я. про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014100110000238 від 24.06.2014 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС 1-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування великих платників старший лейтенант податкової міліції Махньов В.В., за погодженням зі старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури радником юстиції Андрусишиним С.Я. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення речей і документів ПАТ «Фінансова Компанія «СТС-Капітал» (код за ЄДРПОУ 37401756), ТОВ «ФК «Магістр» (код за ЄДРПОУ 36677901), які перебувають у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 189, м. Київ, Кловський спуск, 24, а саме: рішення (протоколи загальних зборів) засновників (учасників) про створення підприємства, про призначення посадових осіб підприємства, про збільшення (зменшення) статутного капіталу підприємства, внесення змін до статуту, довіреності на представлення інтересів щодо реєстрації підприємства, копії наказів про призначення (звільнення) посадових осіб підприємства, довідка про внесення до ЄДРПОУ, рішення про припинення підприємства, форми карток №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16 та інші документи, які знаходяться в реєстраційній справі підприємства.

Слідчий мотивує своє клопотання тим, що в у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції знаходяться оригінали реєстраційних справ ПАТ «Фінансова Компанія «СТС-Капітал» (код за ЄДРПОУ 37401756), ТОВ «ФК «Магістр» (код за ЄДРПОУ 36677901), які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів, викладених у клопотанні.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що 24.06.2014 року внечсене кримінальне провадження за №32014100110000238 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні 1-го ВКР СУФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП знаходиться кримінальне провадження №32014100110000238 щодо дій гр. ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1) та гр. ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2), якими використовувались підроблені банківські документи складені від імені громадян: ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_3) ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_4), ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_5), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_6), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_7), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_8), ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_12), ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_10), ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_11) відповідно до яких, на рахунки вказаних громадян відкритих в ПАТ «Український професійний банк» (МФО 300205), перераховувалися кошти з рахунків підприємств: ТОВ «ФК «Магістр» (ЄДРПОУ 36677901), ТОВ «КУА Сіам-Інвест» (ЄДРПОУ 35295550), ТОВ «ГК «Аледор» (ЄДРПОУ 36862265), ТОВ «Компанія Терраюста» (ЄДРПОУ 34575790), ТОВ «Український інвестиційно - фінансовий альянс» (ЄДРПОУ 31295452), ТОВ «Лого Сфера» (ЄДРПОУ 36538614). Після чого, кошти були зняті готівкою з каси банку ПАТ «УПБ» ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у період 2011 - 2014 рр. в результаті чого, вчинені дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження вказаних коштів) на загальну суму 270, 53 млн. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу 2009-2014 рр., повторно, за попередньою змовою групою осіб, використовувалися підроблені банківські документи складені від імені ОСОБА_14, ОСОБА_6, ОСОБА_7, за допомогою яких з каси банку ПАТ «Український професійний банк» (МФО 300205) здійснена незаконна видача готівкових коштів на загальну суму 60 млн. грн. у вигляді виплати кредитів фізичним особам.

Крім того, згідно відомостей про отримані доходи за зазначений період вказаними фізичними особами доходи не декларувались.

Встановлено, що зазначеними вище фізичними особами було виписано довіреності на ім'я гр. ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_1, і.п.н. НОМЕР_1 та ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2, і.п.н. НОМЕР_2, на отримання коштів та на відкриття рахунків, що підтверджено отриманими відповідями на запити до ДП «Інформаційні ресурси».

Також, за наявною інформацією кошти на рахунки зазначених вище фізичних осіб були зараховані з рахунків ТОВ «Фінансова компанія «Магістр» (код за ЄДРПОУ 36677901), які в свою чергу перераховувались з рахунків ТОВ «КУА Сіам інвест» (код за ЄДРПОУ 35295550), ТОВ «ГК «Аледор» (код за ЄДРПОУ 36862265), ТОВ «Компанія Терраюста» (код за ЄДРПОУ 34575790), ТОВ «Український інвестиційно-фінансовий альянс» (код за ЄДРПОУ 31295452), ТОВ «Лого Сфера» (код за ЄДРПОУ 36538614).

Крім того в рамках зазначеного кримінального провадження встановлено, що на ім'я гр. ОСОБА_4 та ОСОБА_3 зареєстровано у 2014 році низьку підприємств, які задіяні у злочинній діяльності. Також отримано відповідь на запит з Національної комісії цінних паперів та фондового ринку, в якому зазначені підприємства фігурують як покупці, продавці, хранителі, емітенти чи інші сторони торгівців цінних паперів. Таким чином є підстави вважати, що наступні перелічені підприємства використовуються у теперішній час у злочинній схемі направленій на зняття готівки з каси банку ПАТ «Український професійний банк», що передбачено ч.3 ст.209 КК України, розрахункові рахунки яких відкриті в ПАТ «Український професійний банк» (мфо 300205): ТОВ «Кайдзен Капітал» (код 37962781), ТОВ «Брікко» (код 34820857), ТОВ «Форті трейд» (код 34820857), ТОВ «РК «Старе Місто» (код 38745784), ТОВ «Ельбор Інвест» (код 39199227), ТОВ «Кастор Консалт» (код 39291895), ТОВ «Інвінтум» (код 38511128), ПАТ «Фінансова Компанія «СТС-Капітал» (код 37401756), ПАТ «Сіам-Капітал» (код 35723951), ТОВ «Компанія з управління активами «Емерджі» (код 38315270), а також з рахунків підприємств відкритих в ПАТ «КБ «Глобус» (мфо 380526): ТОВ «СКК-Трейд» (код 38745648), ТОВ «Інвінтум» (код 38511128), ПАТ «Фінансова Компанія «СТС-Капітал» (код 37401756), ТОВ «Український виробничо-фінансовий центр» (код за ЄДРПОУ 36862312). За наявною інформацією зазначені підприємства мали між собою фінансово-господарські взаєморозрахунки за нібито купівлю/продаж цінних паперів, які в подальшому вірогідно обготівковувались з рахунків не встановленими особами. Загальна сума операцій складає понад 200 млн. грн. Було складено схеми пов'язаних осіб зазначених підприємств.

Відповідно до Наказу Міністерства юстиції України від 10.02.2012 р. № 238/5, яким затверджено «Порядок зберігання та пересилання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» встановлено, що формування, ведення та забезпечення зберігання реєстраційних справ здійснюються державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. Реєстраційна справа на паперових носіях зберігається у державного реєстратора протягом п'яти років з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем.

Таким чином, у органа досудового розслідування є всі підстави вважати, що оригінали реєстраційної справи ПАТ «Фінансова Компанія «СТС-Капітал» (код за ЄДРПОУ 37401756), ТОВ «ФК «Магістр» (код за ЄДРПОУ 36677901) знаходяться у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві.

Ч. 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого та надати тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «ФК «Магістр» (код за ЄДРПОУ 36677901), які перебувають у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 189, м. Київ, Кловський спуск, 24, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та для проведення почеркознавчої експертизи, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що в ході досудового розслідування іншими способами довести обставини, які мають значення у кримінальному провадженні, орган досудового розслідування позбавлений можливості.

Разом з тим, як вбачається з викладеної слідчим фабули та правової кваліфікації кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209 КК України випливає, що відомості про кримінальне провадження внесені відносно службових осіб ТОВ «ФК «Магістр» (код за ЄДРПОУ 36677901), які спрямовані на легалізацію (відмивання доходів), одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження вказаних коштів).

Так, фабулою є фактична частина обвинувачення, його зміст, юридична форма якого обумовлюється конкретною нормою КК України. Вона завжди індивідуальна, бо стосується конкретної особи, яка вчинила злочин. Встановлення фактів, що визначають фабулу обвинувачення, і виявлення їх юридичних ознак є передумовою для правої кваліфікації злочинної діяльності, а отже, і правильного застосування кримінальної відповідальності за конкретний злочин.

Наведене визначення обвинувачення вперше формулюється у внесених до ЄРДР відомостей, які мають містити три складові: фабулу обвинувачення, тобто реальний зміст інкримінованого обвинувачуваному діяння, та встановлені у справі факти, у яких передбачені ознаки відповідного складу злочину; юридичне формулювання, тобто ті правові ознаки, що притаманні типовому поняттю будь-якого виду злочину; правову кваліфікацію за відповідною статтею (частиною, пунктом) особливої частини КК України.

Саме ці обставини, які утворюють фабулу обвинувачення, і складають предмет доказування під час досудового розслідування.

Таким чином, з вище приведеного змісту клопотання та фабули кримінальних правопорушень вбачається, що слідчим не було доведено, яке мають значення для проведення досудового розслідування вказані вище документи юридичних справи ПАТ «Фінансова компанія «СТС-Капітал», відносно яких відомості про кримінальне провадження не внесено, для встановлення яких саме важливих обставин у кримінальному провадженні та можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, і взагалі, не надано доказів необхідності вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, виходячи з фабули кримінального правопорушення, яка стосується лише порушення податкового законодавства в частині легалізацію (відмивання доходів), одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження вказаних коштів) ТОВ «ФК «Магстр», що, насамперед, доводиться дослідженням фінансово-господарських операцій та податкової звітності останнього.

Таким чином, вважаю клопотання в частині щодо надання тимчасового доступу до речей і документів ПАТ «Фінансова Компанія «СТС-Капітал» (код за ЄДРПОУ 37401756), які перебувають у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 189, м. Київ, Кловський спуск, 24 є не вмотивованим та таким, що не підлягає задоволенню.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування великих платників старшого лейтенанта податкової міліції Махньову В.В з можливістю вилучення та ознайомлення з оригіналами речей і документів ТОВ «ФК «Магістр» (код за ЄДРПОУ 36677901), які перебувають у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 189, м. Київ, Кловський спуск, 24, а саме: рішення (протоколи загальних зборів) засновників (учасників) про створення підприємства, про призначення посадових осіб підприємства, про збільшення (зменшення) статутного капіталу підприємства, внесення змін до статуту, довіреності на представлення інтересів щодо реєстрації підприємства, копії наказів про призначення (звільнення) посадових осіб підприємства, довідка про внесення до ЄДРПОУ, рішення про припинення підприємства, форми карток №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16 та інші документи, які знаходяться в реєстраційній справі підприємства.

Строк дії ухвали до 17.03.2015 року.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури радником юстиції Андрусишина С.Я.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Кушнір