Ухвала суду № 50606068, 24.12.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 1 - кс/760/7495/14

Провадження № 760/27752/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Лозинська М.І., при секретарі Беленок А.М., за участю старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ Міндоходів - ЦО з обслуговування ВП капітана податкової міліції Пилипченка О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ Міндоходів - ЦО з обслуговування ВП капітана податкової міліції Пилипченка О.О., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Стороженко С.В. про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ Міндоходів - ЦО з обслуговування ВП капітана податкової міліції Пилипченка О.О., про застосування заходів кримінального провадження шляхом надання тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Мінералекс» (код за ЄДРПОУ 38619553), які перебувають у володінні ПАТ «Актабанк» (МФО 307394, код ЄДРПОУ 35863708, м. Дніпропетровськ вул. Шевченка, буд. 53).

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні ОВС СУ ФР МГУ Міндоходів - ЦО з обслуговування ВП проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014100110000083, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Слідчий вказує на те, що у володінні банківської установи знаходяться документи ТОВ «Мінералекс», які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та є банківською таємницею.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з мотивів, викладених у клопотанні.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку.)

З матеріалів клопотання вбачається, що 20.03.2014 року порушено кримінальне провадження №32014100110000083 з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 212 КК України

Органом досудового розслідування встановлено, ТОВ «Біпонт» формував податкові зобов'язання за рахунок контрагентів-покупців, які є «фіктивними» зокрема: ТОВ «Капро-Рем-Буд», ТОВ «Мікас-Плюс», ТОВ «Сетмаркет», ТОВ «АРК Трейдінг» та ТОВ «СК «Вардат Сервіс» на загальну суму 469 183 883 грн., в свою чергу податковий кредит ТОВ «Біпонт» сформувало за рахунок підприємств-постачальників, які є «фіктивними» зокрема: ТОВ «Дірано», ТОВ «Інтерметалід», ТОВ «Сплавсістемз» та ТОВ «Мінералекс» на загальну суму 457 454 310 грн.

Ч. 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

У своєму клопотанні слідчий не навів та в судовому засіданні не обґрунтував значення окремих документів ТОВ «Мінералекс» (код за ЄДРПОУ 38619553), які перебувають у володінні ПАТ «Актабанк» (МФО 307394, м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 53), а саме: розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ для встановлення обставин у кримінальному провадженні, не зазначив, які саме відомості, наявні у цих документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ Міндоходів - ЦО з обслуговування ВП капітана податкової міліції Пилипченка О.О., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Стороженко С.В. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР МГУ Міндоходів - ЦО з обслуговування ВП капітану податкової міліції Пилипченку О.О., тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення, ТОВ «Мінералекс» (код за ЄДРПОУ 38619553), які перебувають у володінні ПАТ «Актабанк» (МФО 307394, код ЄДРПОУ 35863708, м. Дніпропетровськ вул. Шевченка, буд. 53), а саме:

●виписок про рух грошових коштів по рахунках №26003002311145, 26004001311145 - українська гривня за період з 01.01.2012 року по 01.12.2014 року, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня;

●документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття вищевказаних рахунків рахунку, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

●карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

●листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

●заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

●договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Мінералекс» у вказаний період, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

●договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

●банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи "Банк-Клієнт"; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

●документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи.

В задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого прокурора відділу Генеральної прокуратури України Стороженко С.В.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.І. Лозинська