Ухвала суду № 50606062, 26.12.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 1 - кс/760/7402/14

Провадження № 760/27251/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Лозинська М.І., при секретарі Беленок А.М., за участю старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Київській області майора податкової міліції Бойка М.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Київській області майора податкової міліції Бойка М.І., погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Київської області Біленком В.І. про тимчасовий доступ до документів та речей, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Київській області майора податкової міліції Бойка М.І., про застосування заходів кримінального провадження шляхом надання тимчасового доступу до документів та речей, з можливістю вилучення у ТДВ "Узинський цукровий комбінат" (код00372536) за адресою: Київська область, м. Узин, вул. Маяковського, 2.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32014110000000028, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 204 КК України.

Слідчий вказує на те, що у ТДВ "Узинський цукровий комбінат" (код00372536) містяться документи, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та є банківською таємницею.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з мотивів, викладених у клопотанні.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку.)

З матеріалів клопотання вбачається, що 09.07.2014 року порушено кримінальне провадження №32014110000000028 з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 204 КК України

Органом досудового розслідування встановлено, що відповідно до повідомлення ОУ ГУ Міндоходів у Київській області встановлено, що на території цукрового заводу ТДВ "Узинський цукровий комбінат" за адресою: Київська область, м. Узин, вул. Маяковського, 2, здійснюється виробництво цукру з цукрового буряка, а з відходів виробництва - меляси, за допомогою спеціального обладнання, що розташоване в цеху по переробці меляси (по суті спиртзаводу) виготовляється спирт етиловий без повного комплексу денатуруючих добавок або біоетанол, що може становити шкоду для життя та здоров'я громадян без відповідних ліцензій.

В ході досудового розслідування встановлено, що основним покупцем продукції (компоненту палива моторного універсального альтернативного - КМПУ) на ТДВ "Узинський цукровий комбінат" (код ЄДРПОУ 00372536, Київська область, м. Узин, вул. Маяковського, 2) являється ПП "Фонтекс Агро" (код 37022009, Чернігівська область, м.Чернігів, Новозаводський р-н, вул. Ціолковського, буд.30).

Ч. 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання сторони старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Київській області майора податкової міліції Бойка М.І. про застосування заходів кримінального провадження шляхом надання тимчасового доступу до документів та які знаходяться у ТДВ "Узинський цукровий комбінат" (код00372536), за фактичним місцем знаходженням вказаних документів та матеріальних носіїв, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Київській області майора податкової міліції Бойка М.І., погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Київської області Біленком В.І. про тимчасовий доступ до документів та речей - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Київській області майору податкової міліції Бойку М.І. тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів та речей у ТДВ "Узинський цукровий комбінат" (код00372536) за адресою: Київська область, м. Узин, вул. Маяковського, 2, а саме:

- договори з додатками та додатковими угодами, укладеними між ТДВ "Узинський цукровий комбінат" (код ЄДРПОУ 00372536) та ТОВ "Південна Біопаливна Компанія" (код 37354036), ПП "Кіровоградська нафтова компанія" (код 30708038), ПП "Укрмотосервіс" (код 38286109), ПП "Оптимум інвест" (код 38793906), ТОВ "Укртрансоіл 2009" (код 38274072), ТОВ "ТД "Трейд Центр" (код 38689264), ТОВ "Солекс Ойл Груп" (код 38106099), ТОВ "ТВК "СВК" (код 33551784), ПП "Фонтекс - Агро" (код 37022009), ТОВ "Технологічні індустріальні системи" (код 36197096), ТОВ "Дельтахім" (код 38934197), ТОВ "Різалт - нафтопродукти" (код 23997935), ПМП "Фірма "Демаркет Б-ХХ" (код 13634054), ТОВ "Різалт - нафтопродукти" (код 23997935) в період з 01.01.14 по 31.11.14;

- банківських виписок, платіжних доручень, рахунків-фактур, векселів та документів щодо їх руху чи інших документів що свідчать про оплату ТОВ "Південна Біопаливна Компанія" (код 37354036), ПП "Кіровоградська нафтова компанія" (код 30708038), ПП "Укрмотосервіс" (код 38286109), ПП "Оптимум інвест" (код 38793906), ТОВ "Укртрансоіл 2009" (код 38274072), ТОВ "ТД "Трейд Центр" (код 38689264), ТОВ "Солекс Ойл Груп" (код 38106099), ТОВ "ТВК "СВК" (код 33551784), ПП "Фонтекс - Агро" (код 37022009), ТОВ "Технологічні індустріальні системи" (код 36197096), ТОВ "Дельтахім" (код 38934197), ТОВ "Різалт - нафтопродукти" (код 23997935), ПМП "Фірма "Демаркет Б-ХХ" (код 13634054), ТОВ "Різалт - нафтопродукти" (код 23997935) за отриманий КМПУ на ТДВ "Узинський цукровий комбінат" (код ЄДРПОУ 00372536);

- реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ТДВ "Узинський цукровий комбінат" (код ЄДРПОУ 00372536) з ТОВ "Південна Біопаливна Компанія" (код 37354036), ПП "Кіровоградська нафтова компанія" (код 30708038), ПП "Укрмотосервіс" (код 38286109), ПП "Оптимум інвест" (код 38793906), ТОВ "Укртрансоіл 2009" (код 38274072), ТОВ "ТД "Трейд Центр" (код 38689264), ТОВ "Солекс Ойл Груп" (код 38106099), ТОВ "ТВК "СВК" (код 33551784), ПП "Фонтекс - Агро" (код 37022009), ТОВ "Технологічні індустріальні системи" (код 36197096), ТОВ "Дельтахім" (код 38934197), ТОВ "Різалт - нафтопродукти" (код 23997935), ПМП "Фірма "Демаркет Б-ХХ" (код 13634054), ТОВ "Різалт - нафтопродукти" (код 23997935);

- податкових та видаткових накладних, що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини між ТДВ "Узинський цукровий комбінат" (код ЄДРПОУ 00372536) та ТОВ "Південна Біопаливна Компанія" (код 37354036), ПП "Кіровоградська нафтова компанія" (код 30708038), ПП "Укрмотосервіс" (код 38286109), ПП "Оптимум інвест" (код 38793906), ТОВ "Укртрансоіл 2009" (код 38274072), ТОВ "ТД "Трейд Центр" (код 38689264), ТОВ "Солекс Ойл Груп" (код 38106099), ТОВ "ТВК "СВК" (код 33551784), ПП "Фонтекс - Агро" (код 37022009), ТОВ "Технологічні індустріальні системи" (код 36197096), ТОВ "Дельтахім" (код 38934197), ТОВ "Різалт - нафтопродукти" (код 23997935), ПМП "Фірма "Демаркет Б-ХХ" (код 13634054), ТОВ "Різалт - нафтопродукти" (код 23997935);

- актів прийому-передачі КМПУ ТДВ "Узинський цукровий комбінат" (код ЄДРПОУ 00372536) та адресу ТОВ "Південна Біопаливна Компанія" (код 37354036), ПП "Кіровоградська нафтова компанія" (код 30708038), ПП "Укрмотосервіс" (код 38286109), ПП "Оптимум інвест" (код 38793906), ТОВ "Укртрансоіл 2009" (код 38274072), ТОВ "ТД "Трейд Центр" (код 38689264), ТОВ "Солекс Ойл Груп" (код 38106099), ТОВ "ТВК "СВК" (код 33551784), ПП "Фонтекс - Агро" (код 37022009), ТОВ "Технологічні індустріальні системи" (код 36197096), ТОВ "Дельтахім" (код 38934197), ТОВ "Різалт - нафтопродукти" (код 23997935), ПМП "Фірма "Демаркет Б-ХХ" (код 13634054), ТОВ "Різалт - нафтопродукти" (код 23997935);

- товаро-транспортних накладних КМПУ ТДВ "Узинський цукровий комбінат" (код ЄДРПОУ 00372536) та адресу ТОВ "Південна Біопаливна Компанія" (код 37354036), ПП "Кіровоградська нафтова компанія" (код 30708038), ПП "Укрмотосервіс" (код 38286109), ПП "Оптимум інвест" (код 38793906), ТОВ "Укртрансоіл 2009" (код 38274072), ТОВ "ТД "Трейд Центр" (код 38689264), ТОВ "Солекс Ойл Груп" (код 38106099), ТОВ "ТВК "СВК" (код 33551784), ПП "Фонтекс - Агро" (код 37022009), ТОВ "Технологічні індустріальні системи" (код 36197096), ТОВ "Дельтахім" (код 38934197), ТОВ "Різалт - нафтопродукти" (код 23997935), ПМП "Фірма "Демаркет Б-ХХ" (код 13634054), ТОВ "Різалт - нафтопродукти" (код 23997935);

- актів звірок придбаних (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, послуг та взаєморозрахунків;

- наказів про призначення та посадові інструкції службових осіб ТДВ "Узинський цукровий комбінат" (код ЄДРПОУ 00372536) та інших осіб підприємства, причетних до здійснення фінансово-господарських операцій відвантаження ТМЦ;

- у випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого прокурора відділу прокуратури Київської області Біленка В.І.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.І. Лозинська