Ухвала суду № 50605889, 11.08.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 1-кс/760/16748/14

№ 760/4519/14- к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11серпня 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Лозинська М.І., при секретарі: Цісельській А.В., за участю старшого слідчого з ОВС ВКР СУФР Міжрегіонального головного Управління Міндоходів - Ценрального Офісу з обслуговування ВП лейтенанта податкової міліції Діхтяренка А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУФР Міжрегіонального головного Управління Міндоходів - Ценрального Офісу з обслуговування ВП лейтенанта податкової міліції Діхтяренка А.В., погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудового розслідування і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кричуним В. про застосування заходів кримінального провадження, а саме тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУФР Міжрегіонального головного Управління Міндоходів - Ценрального Офісу з обслуговування ВП лейтенанта податкової міліції Діхтяренка А.В., про застосування заходів кримінального провадження шляхом надання тимчасового доступу до оригіналів реєстраційних та звітних документів з можливістю вилучення у ДПІ у Красногвардійському р-ні м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів (код ЄДРПОУ 38753135, 49047, м. Дніпропетровськ, вул. Театральна, 1а).

Дане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні ОВС ВКР СУФР Міжрегіонального головного Управління Міндоходів - Ценрального Офісу з обслуговування ВП знаходиться кримінальне провадження №32014100110000269, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи створили та використовували ТОВ «Білдінг Контракт» з метою прикриття незаконної діяльності. В подальшому встановлено, що ТОВ «Білдінг Контракт» мало фінансово-господарські взаємовідносини з ПІІ «Монблан» (ЄДРПОУ 32671445) та ПІК «Орсі» (ЄДРПОУ 30403826), в результаті яких ПІІ «Монблан» (ЄДРПОУ 32671445) та ПІК «Орсі» (ЄДРПОУ 30403826) сформувало незаконно податковий кредит в розмірі понад 15 млн. грн.

Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що в у ДПІ у Красногвардійському р-ні м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів містяться реєстраційні та установчі документи ТОВ «Білдінг Контракт», які мають значення для проведення досудового розслідування, слідчий просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з мотивів, викладених у клопотанні.

Враховуючи те, що у провадженні ОВС ВКР СУФР Міжрегіонального головного Управління Міндоходів - Ценрального Офісу з обслуговування ВП знаходиться кримінальне провадження №32014100110000269, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, щодо прикриття незаконної діяльності, що призвело до заподіяння державі великої матеріальної шкоди, розгляд клопотання здійснювався за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, а саме представника ДПІ у Красногвардійському р-ні м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши доводи слідчого, прихожу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання сторони старшого слідчого з ОВС ВКР СУФР Міжрегіонального головного Управління Міндоходів - Ценрального Офісу з обслуговування ВП лейтенанта податкової міліції Діхтяренка А.В., про застосування заходів кримінального провадження шляхом надання тимчасового доступу до документів та які знаходяться у ДПІ у Красногвардійському р-ні м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів, за фактичним місцем знаходженням вказаних документів та матеріальних носіїв, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження, старшого слідчого з ОВС ВКР СУФР Міжрегіонального головного Управління Міндоходів - Ценрального Офісу з обслуговування ВП лейтенанта податкової міліції Діхтяренка А.В., погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудового розслідування і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кричуним В. про застосування заходів кримінального провадження, а саме тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУФР Міжрегіонального головного Управління Міндоходів - Ценрального Офісу з обслуговування ВП лейтенанту податкової міліції Діхтяренку А.В., тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів реєстраційних та звітних документів ТОВ «Білдінг Контракт» (ЄДРПОУ 38676407), які перебувають у володінні ДПІ у Красногвардійському р-ні м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів (код ЄДРПОУ 38753135, 49047, м. Дніпропетровськ, вул. Театральна, 1а).

За виконанням ухвали покласти на заступника начальника відділу процесуального керівництва досудового розслідування і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кричуна В.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.І. Лозинська