Ухвала суду № 50605772, 05.09.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 1-кс/760/5257/14

№ 760/18884/14- к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Лозинська М.І., при секретарі Цісельській А.В., за участю слідчого СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції Ігнатенко Н.В., розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції Ігнатенко Н.В., погоджене старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Грунським О.В., на підставі матеріалів досудового розслідування № 32014100090000066 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 02.06.2014 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції Ігнатенко Н.В., про проведення обшуку адресою фактичного проживання комерційного директора ТОВ «Комплектсервіс - 2017» (код ЄДРПОУ 38578491) ОСОБА_3: АДРЕСА_1.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 332014100090000066 від 02.06.2014 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2013-2014 років службовими особами та працівниками ТОВ «Комплектсервіс - 2017» (код ЄДРПОУ 38578491) надає послуги по конвертації грошових коштів реально діючим підприємствам за певний відсоток, надаючи при цьому документальне оформлення з придбання (реалізації) ТМЦ шляхом підробки фінанси-господарських документів та використання «підконтрольних» підприємств. Так службовими особами та працівниками ТОВ «Комплектсервіс - 2017» (код ЄДРПОУ 38578491) завищена сума податкового кредиту з податку на додану вартість за період квітень 2013 року - квітень 2014 року в загальному розмірі на суму 3 963 816,00 грн.

Крім того встановлено, що комерційний директор ТОВ «Комплектсервіс - 2017» ОСОБА_3 орендує приміщення для проживання за адресою: АДРЕСА_1.

Враховуючи викладене і приймаючи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що в квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_2, можуть знаходиться речі та документи, які є доказами по кримінальному провадженню, слідчий СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенант податкової міліції Ігнатенко Н.В. в судовому засіданні просив клопотання про проведення обшуку задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, прихожу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалах, та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1, яка орендується ОСОБА_3, можуть міститись відомості про обставин вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення та майно, яке здобуте у результаті його вчинення, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних оригіналів документів, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції Ігнатенко Н.В.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження, слідчого СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції Ігнатенко Н.В., погоджене старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Грунським О.В., на підставі матеріалів досудового розслідування № 32014100090000066 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 02.06.2014 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанту податкової міліції Ігнатенко Н.В. на проведення обшуку за адресою фактичного проживання комерційного директора ТОВ «Комплектсервіс - 2017» (код ЄДРПОУ 38578491) ОСОБА_3: АДРЕСА_1, з метою відшукання і вилучення оригіналів первинної фінансово-господарської документації ТОВ «Комплектсервіс - 2017» (код ЄДРПОУ 38578491) при господарських взаємовідносинах з ТОВ «Бравіус» (код ЄДРПОУ 38292369) ТОВ «Прадотех» (код ЄДРПОУ 38392753),ТОВ «Акцепттех» (код ЄДРПОУ 38657300), ТОВ «Алгізкій» (код ЄДРПОУ 38657295), ТОВ «Макротех ЛТД» (код ЄДРПОУ 38516765), ТОВ «Шівюл Тренд» (код ЄДРПОУ 38650326), ТОВ "Антедон" (код ЄДРПОУ 38730647), ТОВ "Трітон Юпітер" (код ЄДРПОУ 38751358), ТОВ "ЛТД Кронос" (код ЄДРПОУ 38736570), ТОВ "Юніан Автоком" (код ЄДРПОУ 38955323), ТОВ "Техно-Рем Сервіс" (код ЄДРПОУ 38892809), ТОВ "Промітей Плюс" (код ЄДРПОУ 38747011), ТОВ «Термотехнік» (код ЄДРПОУ 36469216), ТОВ "Фірма СМ" (код ЄДРПОУ 36085838), ТОВ «Сігмус Солюшнс» (код ЄДРПОУ 38941558), чорнових записів ОСОБА_3, які свідчать про наміри ухилитись від сплати податків, вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_3, електронні та магнітні носії інформації, готівкові кошти, а також печатки, штампи, кліше, чорнові записи з інформацією про господарську діяльність ТОВ «Комплектсервіс - 2017» (код ЄДРПОУ 38578491), які можуть бути доказами умисного ухилення від сплати податків, сприяння підприємствам реального сектору економіки мінімізувати їх податкові зобов'язання, а також інших речей та документів, які свідчать про злочинну діяльність ТОВ «Комплектсервіс - 2017» (код ЄДРПОУ 38578491) при господарських взаємовідносинах з ТОВ «Бравіус» (код ЄДРПОУ 38292369) ТОВ «Прадотех» (код ЄДРПОУ 38392753),ТОВ «Акцепттех» (код ЄДРПОУ 38657300), ТОВ «Алгізкій» (код ЄДРПОУ 38657295), ТОВ «Макротех ЛТД» (код ЄДРПОУ 38516765), ТОВ «Шівюл Тренд» (код ЄДРПОУ 38650326), ТОВ "Антедон" (код ЄДРПОУ 38730647), ТОВ "Трітон Юпітер" (код ЄДРПОУ 38751358), ТОВ "ЛТД Кронос" (код ЄДРПОУ 38736570), ТОВ "Юніан Автоком" (код ЄДРПОУ 38955323), ТОВ "Техно-Рем Сервіс" (код ЄДРПОУ 38892809), ТОВ "Промітей Плюс" (код ЄДРПОУ 38747011), ТОВ «Термотехнік» (код ЄДРПОУ 36469216), ТОВ "Фірма СМ" (код ЄДРПОУ 36085838), ТОВ «Сігмус Солюшнс» (код ЄДРПОУ 38941558) та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого прокурора прокуратури Солом'янського району м. Києва Грунського О.В.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.І. Лозинська