Ухвала суду № 50605723, 11.08.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 1 - кс/760/4554/14

Провадження № 760/16818/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Лозинська М.І., при секретарі Цісельській А.В., за участю старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області капітана податкової міліції Янковенко Б.П., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області капітана податкової міліції Янковенко Б.П., погоджене з прокурором відділу 04/5 прокуратури Київської області Хахлюком В.В. про застосування заходів кримінального провадження, а саме тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області капітана податкової міліції Янковенко Б.П., про застосування заходів кримінального провадження шляхом надання тимчасового доступу до документів ОСОБА_3, які перебувають у володінні ПАТ "Інтеграл-Банк", МФО 3207335, а саме: в Першій Київській філії ПАТ "Інтеграл-Банк" (МФО 380344, код ЄДРПОУ 34531533, за адресою: м. Київ, вул.. М. Расокої, 11), що стосується обслуговування рахунку НОМЕР_1.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області перебуває кримінальне провадження №32013100200000100, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Слідчий вказує на те, що у володінні банківської установи знаходяться документи ОСОБА_3, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та є банківською таємницею.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з мотивів, викладених у клопотанні.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку.)

З матеріалів клопотання вбачається, що 13.08.2013 року порушено кримінальне провадження №32013100200000100 з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 212 КК України

Органом досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ "СК «Скад" (код за ЄДРПОУ 16295210) занизили податок на прибуток та податок на додану вартість на загальну суму понад 5485000 грн. в період 3-й квартал 2010 року - 4 квартал 2011 року.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 належать банківський рахунок НОМЕР_1.

Ч. 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

У своєму клопотанні слідчий не навів та в судовому засіданні не обґрунтував значення окремих документів ОСОБА_3, які перебувають у володінні ПАТ "Інтеграл-Банк", МФО 3207335, а саме: в Першій Київській філії ПАТ "Інтеграл-Банк" (МФО 380344, код ЄДРПОУ 34531533, за адресою: м. Київ, вул.. М. Расокої, 11), що стосується обслуговування рахунку НОМЕР_1, а саме: реквізити контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код, номер рахунку); інші документи, які надавались для відкриття. Використання та обслуговування рахунку НОМЕР_1 для встановлення обставин у кримінальному провадженні, не зазначив, які саме відомості, наявні у цих документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області капітана податкової міліції Янковенко Б.П., погоджене з прокурором відділу 04/5 прокуратури Київської області Хахлюком В.В. про застосування заходів кримінального провадження, а саме тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області капітану податкової міліції Янковенку Б.П. тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів ОСОБА_3, які перебувають у володінні ПАТ "Інтеграл-Банк", МФО 3207335, а саме: в Першій Київській філії ПАТ "Інтеграл-Банк" (МФО 380344, код ЄДРПОУ 34531533, за адресою: м. Київ, вул.. М. Расокої, 11), що стосується обслуговування рахунку НОМЕР_1, а саме:

-банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку НОМЕР_1 - в друкованому та електронному вигляді у формі .txt, .doc, .doxc ( дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кориспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму обороту за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку), з 01.01.2011 року по 31.12.2011 року;

- заяв на зняття грошових коштів (проведення на корпоративний рахунок), видатковий касови ордер на тримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки з рахунку НОМЕР_1 з 01.01.2011 року по 31.12.2011 року.

В задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу 04/5 прокуратури Київської області Хахлюка В.В.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.І. Лозинська