Ухвала суду № 50605564, 26.03.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 1-кс/760/1584/14

№ 760/5567/14- к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Лозинська М.І., при секретарі: Панченко М.М., за участю слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області лейтенанта податкової міліції Чайки О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області лейтенанта податкової міліції Чайки О.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Хахлюком В.В. про тимчасовий доступ до документів та речей, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області лейтенанта податкової міліції Чайки О.В., про застосування заходів кримінального провадження шляхом надання тимчасового доступу до документів та речей у Філії публічного акціонерного товариства «КРЕДИТПРОМБАНК», м. Кременчук (МФО 331854), що стосуються обслуговування рахунків № 26000859801050, № 26008080000008, № 26009089800219, № 260552824 (українська гривня), які належать ТОВ «Решетилівський маслозавод» (код за ЄДРПОУ 00446836).

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014110000000003, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Мілк Трейд» (код ЄДРПОУ 32904369) в порушення п. п. 135.5.4 п. 135.5 ст. 135, п. п. 145.1.2, 145.1.4 п.145.1 ст.145, п. 153.5 ст. 153 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VІ (із змінами та доповненнями) шляхом умисного заниження суми доходу за 1 - 4 квартали 2012 року на 29118600 грн., чим ухилились від сплати податку на прибуток підприємства на загальну суму 6 396 721 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з мотивів, викладених у клопотанні.

Враховуючи те, що слідчим з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області лейтенантом податкової міліції Чайкою О.В. відкрито кримінальне провадження №32014110000000003, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України та існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, розгляд клопотання здійснювався за відсутності особи представника Філії публічного акціонерного товариства «КРЕДИТПРОМБАНК», м. Кременчук (МФО 331854).

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши доводи слідчого, прихожу до висновку про відмову в задоволенні даного клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, слідчий просить надати доступ до речей і документів, що перебувають у Філії публічного акціонерного товариства «КРЕДИТПРОМБАНК», м. Кременчук (МФО 331854), яка не має статусу юридичної особи, оскільки враховуючи норми цивільного та господарського законодавства, юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 160 КПК України та беручи до уваги статус філії, прихожу до висновку про відмову у задоволення клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області лейтенанта податкової міліції Чайки О.В.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання сторони кримінального провадження, слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області лейтенанта податкової міліції Чайки О.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Хахлюком В.В. про застосування заходів кримінального провадження, а саме тимчасовий доступ до речей і документі - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.І. Лозинська