Ухвала суду № 50605439, 10.02.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 1 - кс/760/758/14

Провадження № 760/2637/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Лозинська М.І., при секретарі Панченко М.М., за участю старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР Міжрегіонального головного управління Міндоходів - ЦО з обслуговування великих платників лейтенанта податкової міліції Воронюка С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР Міжрегіонального головного управління Міндоходів - ЦО з обслуговування великих платників лейтенанта податкової міліції Воронюка С.О., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Бубенко І.П. про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР Міжрегіонального головного управління Міндоходів - ЦО з обслуговування великих платників лейтенанта податкової міліції Воронюка С.О., про застосування заходів кримінального провадження шляхом надання тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «АТБ - Маркет», які перебувають у володінні за місцезнаходженням Фiлiї ПАТ ПIБ м. Днiпропетровськ, адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Гомельська, 59 (МФО 305437).

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні ОВС СУ ФР МГУ Міндоходів - ЦО з обслуговування ВП проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013110110000551, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.12.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

Слідчий вказує на те, що у володінні банківської установи знаходяться документи ТОВ «АТБ - Маркет», які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та є банківською таємницею.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з мотивів, викладених у клопотанні.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку.)

З матеріалів клопотання вбачається, що 04.12.2013 року порушено кримінальне провадження №32013110110000551 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 212 КК України

Органом досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «АТБ Маркет» (код ЄДРПОУ 30487219), ухилилися від сплати податків під час фінансово-господарських операцій з ТОВ «Донбас Інвест ВН» шляхом заниження податку на додану вартість за період діяльності з 01.03.2012 по 31.05.2012 року на загальну суму - 2 287 978 грн.

Ч. 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

У своєму клопотанні слідчий не навів та в судовому засіданні не обґрунтував значення окремих документів ТОВ «АТБ - Маркет», які перебувають у володінні за місцезнаходженням Фiлiї ПАТ ПIБ м. Днiпропетровськ, адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Гомельська, 59 (МФО 305437), а саме: листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці для встановлення обставин у кримінальному провадженні, не зазначив, які саме відомості, наявні у цих документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів Фiлiї ПАТ ПIБ за період з 01.01.2010 по 30.06.2013 року, що виходить за межі дати відкриття та закриття банківського рахунку №2600730136950.

Враховуючи вимоги глави 21 КПК України, надаю тимчасовий доступ до документів, які можуть перебувати у володінні Фiлiї ПАТ ПIБ, за період з 27.11.2008 року по 18.11.2010 року.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР Міжрегіонального головного управління Міндоходів - ЦО з обслуговування великих платників лейтенанта податкової міліції Воронюка С.О., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Бубенко І.П. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР Міжрегіонального головного управління Міндоходів - ЦО з обслуговування великих платників лейтенанту податкової міліції Воронюку С.О., тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення, ТОВ «АТБ - Маркет», які перебувають у володінні за місцезнаходженням Фiлiї ПАТ ПIБ м. Днiпропетровськ, адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Гомельська, 59 (МФО 305437) та становлять банківську таємницю, а саме:

· документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунку 2600730136950 (по кожній валюті окремо), їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

· карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

· виписок про рух грошових коштів по рахунку 2600730136950 (по кожній валюті окремо), за період з 27.11.2008 року по 18.11.2010 року, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

· заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

· договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «АТБ - Маркет» за період з 27.11.2008 року по 18.11.2010 року, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

· договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

· банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи "Банк-Клієнт"; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

· документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення.

В задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого прокурора відділу Генеральної прокуратури України Бубенко І.П.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.І. Лозинська