Ухвала суду № 50605413, 28.03.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 1-кс/760/1592/14

№ 760/5691/14- к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Лозинська М.І., при секретарі: Панченко М.М., за участю старшого слідчого 1-го відділу СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів в м. Києві лейтенанта податкової міліції Коновалова С.С., розглянувши клопотання старшого слідчого 1-го відділу СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів в м. Києві лейтенанта податкової міліції Коновалова С.С., погоджене з старшим прокурором прокуратури Солом'янського району в м. Києві Грунським О.В. про застосування заходів кримінального провадження, а саме тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого 1-го відділу СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів в м. Києві лейтенанта податкової міліції Коновалова С.С., про застосування заходів кримінального провадження шляхом надання тимчасового до речей і документів ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) (м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) щодо юридичного оформлення рахунків №26004055602151 та №26004055990590 ПП "ПРОМЄВРОТЕХНОЛОГІЯ" (код 33643995) в оригіналах.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні 1-го відділу СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів в м. Києві перебуває кримінальне провадження №32012110090000029, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212 КК України.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що не встановлені особи в період з 2009 року по 2012 року створили та використовували ТОВ «ГСМ-Техсервіс» (код ЄДРПОУ 37100631), ТОВ «Йонассен Експрес» (код ЄДРПОУ 37240943), ТОВ «Техностарт ЛТД» (код ЄДРПОУ 37635307), ТОВ «Центр ОСП» (код ЄДРПОУ 35415657), ТОВ «ЛіссТрейд» (код ЄДРПОУ 35921099), ПП «Герасименко і Партнери» (код ЄДРПОУ « 36589171), ТОВ «ТМС Лімітед» (код ЄДРПОУ 35851137), ТОВ «Арсана» (код ЄДРПОУ 37044525), ТОВ «Екнон ЛТД» (код ЄДРПОУ 37142692), ТОВ «Перший Фінансовий Взвод» (код ЄДРПОУ 37242909), ТОВ «Компанія»РВК» (код ЄДРПОУ 37240922), ТОВ «Вертикаль-ЛТД» (код ЄДРПОУ 37649660), ТОВ «Авеста Трейд» (код ЄДРПОУ 34295994), ТОВ «Века Груп» (код ЄДРПОУ 36630860), МПП «К.В.Ком» (код ЄДРПОУ 25291027), ПП «КТМ Груп» (код ЄДРПОУ 36506289), ПП «Система» (код ЄДРПОУ 32661589), ТОВ Консалтингова група «Стратегії і Технології» (код ЄДРПОУ 35507370), ТОВ «Транс Централ» (код ЄДРПОУ 37885985), ТОВ «Алкон-Плюс» (код ЄДРПОУ 37078554), ТОВ «Комерц-Торг» (код ЄДРПОУ 37078507), ПП «ІТС Україна» (код ЄДРПОУ 30371008) з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненим повторно.

Слідчий вказує на те, що у володінні банківської установи знаходяться документи ПП "ПРОМЄВРОТЕХНОЛОГІЯ" (код 33643995), які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з мотивів, викладених у клопотанні.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку.)

З матеріалів клопотання вбачається, що 24.11.2012 року порушено кримінальне провадження №32012110090000029 з правовою кваліфікацією за ч.5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212 КК України КК України

Ч. 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів справи вбачається, що ПП "ПРОМЄВРОТЕХНОЛОГІЯ" (код 33643995) відкрито рахунок №26004055602151 в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) (м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) щодо руху коштів по якому слідчий просить надати доступ та вказує період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року, проте зважаючи на те, що даний рахунок було закрито до моменту вчинення ПП "ПРОМЄВРОТЕХНОЛОГІЯ" (код 33643995) кримінального правопорушення, вважаю доцільним в цій частині клопотання відмовити.

Також, у своєму клопотанні слідчий не навів та в судовому засіданні не обґрунтував значення окремих документів ПП "ПРОМЄВРОТЕХНОЛОГІЯ" (код 33643995), які знаходяться у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), а саме: всіх заяв та доручень ПП "ПРОМЄВРОТЕХНОЛОГІЯ" (код 33643995); реквізити контрагентів (назва, ідентифікаційний номер за ЄДРПОУ, номер рахунку) для встановлення обставин у кримінальному провадженні, не зазначив, які саме відомості, наявні у цих документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ПП "ПРОМЄВРОТЕХНОЛОГІЯ" (код 33643995), які знаходяться у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) за період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року, що виходить за межі дати відкриття рахунку №26004055990590.

Тому суд вважає, за потрібне задовольнити тимчасовий доступ до документів ПП "ПРОМЄВРОТЕХНОЛОГІЯ" (код 33643995), які знаходяться у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) по банківському рахунку №26004055990590 за період з 13.02.2009 року по 31.12.2013 року.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого 1-го відділу СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів в м. Києві лейтенанта податкової міліції Коновалова С.С., погоджене з старшим прокурором прокуратури Солом'янського району в м. Києві Грунським О.В. про застосування заходів кримінального провадження, а саме тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому 1-го відділу СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів в м. Києві лейтенанту податкової міліції Коновалову С.С. тимчасовий доступ речей та документів, з можливістю їх вилучення у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) (м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) щодо юридичного оформлення рахунку №26004055990590 за період з 13.02.2009 року по 31.12.2013 року, відкритих ПП "ПРОМЄВРОТЕХНОЛОГІЯ" (код 33643995) в оригіналах , а саме:

- договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк";

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи „Клієнт - банк" між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахункам №26004055602151 та №26004055990590;

- договору банківських рахунків (обслуговування платіжної картки) та доповнень і додатків до нього;

- документів, що засвідчують видачу готівкових грошових коштів з вказаних рахунків, а також даних про рух грошових коштів по рахунку ПП "ПРОМЄВРОТЕХНОЛОГІЯ" та №26004055990590 в роздрукованому вигляді на паперових носіях та електронному вигляді із зазначенням призначення платежів, суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, у разі отримання коштів з банкоматів - їх адреси розташування.

В задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого прокурора прокуратури Солом'янського району м. Києва Грунського О.В.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.І. Лозинська