Ухвала суду № 50605371, 24.02.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 1-кс/760/1095/13

№ 760/3763/13- к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Лозинська М.І., при секретарі Панченко М.М., за участю старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві капітана податкової міліції Деймут Ю.В., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві капітана податкової міліції Деймут Ю.В., погодженого старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Грунського О.В., на підставі матеріалів досудового розслідування № 3201311009000172 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 31.07.2013 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві капітана податкової міліції Деймут Ю.В., погодженого старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Грунського О.В. про проведення обшуку у офісному приміщенні за адресою м. Київ, вул. Горького,103-А, (20 поверх), де фактично знаходяться та ведеться фінансово-господарська діяльність ТОВ «Авіакомпанія «Марс РК» (код ЄДРПОУ 31794945), з метою відшукання і вилучення оригіналів первинної фінансово-господарської документації ТОВ «Авіакомпанія «Марс РК» (код ЄДРПОУ 31794945) по взаємовідносинах з ТОВ «Саноіл Торг» (код ЄДРПОУ 37269136) та ТОВ «Югекотоп» (код ЄДРПОУ 35674119), а також чорнових записів ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які свідчать наміри ухилитись від сплати податків, вільні зразки підпису та почерків ОСОБА_3 та ОСОБА_4, готівкових коштів, печаток, штампів, кліше, чорнових записів з інформацією про господарську діяльність ТОВ «Авіакомпанія «Марс РК» (код ЄДРПОУ 31794945), а також інших речей та документів, які свідчать про злочинну діяльність ТОВ «Авіакомпанія «Марс РК» (код ЄДРПОУ 31794945) та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 32013110090000172 від 31.07.2013 року, яке розпочате за фактом вчинення невстановленими особами, кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Авіакомпанія «МАРС РК» (код ЄДРПОУ 31794945) укладено ряд договорів комісії щодо здійснення ТОВ «Югекотоп» (код ЄДРПОУ 35674119) зовнішньоекономічних операцій щодо продажу макухи з насіння соняшнику та олії соняшникової нерафінованої, придбаних у ТОВ «Саноіл Торг» (код ЄДРПОУ 37269136). В результаті проведення вказаних операцій службовими особами ТОВ «Авіакомпанія «Марс РК» занижено податок на додану вартість на суму 1 000 019 грн. та занижено податок на прибуток на суму 1 150 021 грн.

Враховуючи викладене і приймаючи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що у офісному приміщені фактично здійснюється діяльність ТОВ «Авіакомпанія «Марс РК» (код ЄДРПОУ 31794945), загальною площею 157,1 кв.м., за адресою: м.Київ, вул.Горького,103 А, 20 поверх, з метою відшукання і вилучення оригіналів первинної фінансово-господарської документації ТОВ «Авіакомпанія «Марс РК» (код ЄДРПОУ 31794945) по взаємовідносинах з ТОВ «Саноіл Торг» (код ЄДРПОУ 37269136) та ТОВ «Югекотоп» (код ЄДРПОУ 35674119), а також чорнових записів ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які свідчать наміри ухилитись від сплати податків, вільні зразки підпису та почерків ОСОБА_3 та ОСОБА_4, готівкових коштів, печаток, штампів, кліше, чорнових записів з інформацією про господарську діяльність ТОВ «Авіакомпанія «Марс РК» (код ЄДРПОУ 31794945), а також інших речей та документів, які свідчать про злочинну діяльність ТОВ «Авіакомпанія «Марс РК» (код ЄДРПОУ 31794945), старший слідчий СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві капітан податкової міліції Деймут Ю.В. в судовому засіданні просив клопотання про проведення обшуку задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, прихожу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, з метою відшукання і вилучення оригіналів первинної фінансово-господарської документації ТОВ «Авіакомпанія «Марс РК» (код ЄДРПОУ 31794945) по взаємовідносинах з ТОВ «Саноіл Торг» (код ЄДРПОУ 37269136) та ТОВ «Югекотоп» (код ЄДРПОУ 35674119), а також чорнових записів ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які свідчать про наміри ухилитись від сплати податків, вільні зразки підпису та почерків ОСОБА_3 та ОСОБА_4, готівкових коштів, печаток, штампів, кліше, чорнових записів з інформацією про господарську діяльність ТОВ «Авіакомпанія «Марс РК» (код ЄДРПОУ 31794945), а також інших речей та документів, які свідчать про злочинну діяльність ТОВ «Авіакомпанія «Марс РК» (код ЄДРПОУ 31794945) та можуть бути доказами у кримінальному провадженні та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у ТОВ «Авіакомпанія «Марс РК» (код ЄДРПОУ 31794945) можуть міститись відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення та майно, яке здобуте у результаті його вчинення, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних оригіналів документів, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві капітана податкової міліції Деймут Ю.В.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження, старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві капітана податкової міліції Деймут Ю.В., погодженого старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Грунського О.В., на підставі матеріалів досудового розслідування № 3201311009000172 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 31.07.2013 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві капітану податкової міліції Деймут Ю.В. на проведення обшуку у офісному приміщенні, загальною площею 157,1 кв.м., за адресою м. Київ, вул. Горького,103-А, (20 поверх), де фактично знаходяться та ведеться фінансово-господарська діяльність ТОВ «Авіакомпанія «Марс РК» (код ЄДРПОУ 31794945), з метою відшукання і вилучення оригіналів первинної фінансово-господарської документації ТОВ «Авіакомпанія «Марс РК» (код ЄДРПОУ 31794945) по взаємовідносинах з ТОВ «Саноіл Торг» (код ЄДРПОУ 37269136) та ТОВ «Югекотоп» (код ЄДРПОУ 35674119), а також чорнових записів ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які свідчать наміри ухилитись від сплати податків, вільні зразки підпису та почерків ОСОБА_3 та ОСОБА_4, готівкових коштів, печаток, штампів, кліше, чорнових записів з інформацією про господарську діяльність ТОВ «Авіакомпанія «Марс РК» (код ЄДРПОУ 31794945), а також інших речей та документів, які свідчать про злочинну діяльність ТОВ «Авіакомпанія «Марс РК» (код ЄДРПОУ 31794945) та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого прокурора прокуратури Солом'янського району м. Києва Грунського О.В.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.І. Лозинська