Ухвала суду № 50605293, 19.02.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 1 - кс/760/959/14

Провадження № 760/3326/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Лозинська М.І., при секретарі Панченко М.М., за участю слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області лейтенанта податкової міліції Чайки О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області лейтенанта податкової міліції Чайки О.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Хахлюком В.В. про тимчасовий доступ до документів та речей, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області лейтенанта податкової міліції Чайки О.В., про застосування заходів кримінального провадження шляхом надання тимчасового доступу до документів та речей (матеріальних носіїв) ПАТ Промiнвестбанк (МФО 300012), що стосуються відкриття та обслуговування розрахункових рахунків № 2600030117717, № 2604732017717, № 26004601002595, № 26003601002596, № 26048601000542, № 26005601002594 (українська гривня, долар США, євро), які належать ТОВ «МілкТрейд» (код ЄДРПОУ 32904369).

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014110000000003, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Слідчий вказує на те, що у володінні банківської установи знаходяться документи ТОВ «МілкТрейд» (код ЄДРПОУ 32904369), які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та є банківською таємницею.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з мотивів, викладених у клопотанні.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку.)

З матеріалів клопотання вбачається, що 03.02.2014 року порушено кримінальне провадження №32014110000000003 з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 212 КК України

Органом досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «МілкТрейд» (код ЄДРПОУ 32904369) в порушення п. п. 135.5.4 п. 135.5 ст. 135, п. п. 145.1.2, 145.1.4 п.145.1 ст.145, п. 153.5 ст. 153 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VІ (із змінами та доповненнями)шляхом умисного заниження суми доходу за 1 - 4 квартали 2012 року на 29118600 грн., чим ухилились від сплати податку на прибуток підприємства на загальну суму 6 396 721 грн.

Ч. 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

У своєму клопотанні слідчий не навів та в судовому засіданні не обґрунтував значення окремих документів ПАТ Промiнвестбанк (МФО 300012), що стосуються відкриття та обслуговування розрахункових рахунків № 2600030117717, № 2604732017717, № 26004601002595, № 26003601002596, № 26048601000542, № 26005601002594 (українська гривня, долар США, євро), які належать ТОВ «МілкТрейд» (код ЄДРПОУ 32904369), а саме: виписок з номерами телефонів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань; повну розшифровку контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, МФО банку, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, дата, час, інші реквізити) для встановлення обставин у кримінальному провадженні, не зазначив, які саме відомості, наявні у цих документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області лейтенанта податкової міліції Чайки О.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Хахлюком В.В. про тимчасовий доступ до документів та речей - задовольнити частково.

Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області лейтенанту податкової міліції Чайці О.В тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів та речей (матеріальних носіїв) в банківській установі ПАТ Промiнвестбанк (МФО 300012), що стосуються відкриття та обслуговування розрахункових рахунків № 2600030117717, № 2604732017717, № 26004601002595, № 26003601002596, № 26048601000542, № 26005601002594 (українська гривня, долар США, євро), які належать ТОВ «МілкТрейд» (код ЄДРПОУ 32904369), а саме: документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунку, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ;карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства;листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам;банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки;договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення; заявок на купівлю іноземної валюти;договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів. А також до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях інформації та призначенням платежів по рахунках № 2600030117717, № 2604732017717, № 26004601002595, № 26003601002596, № 26048601000542, № 26005601002594 (українська гривня, долар США, євро), які належать ТОВ «МілкТрейд» (код ЄДРПОУ 32904369) за період з 01.01.2011 року по 31.12.2013 року.

В задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу прокуратури Київської області Хахлюка В.В.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.І. Лозинська