Ухвала суду № 50605287, 25.02.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 1-кс/760/1112/14

№ 760/3850/14- к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Лозинська М.І., при секретарі Панченко М.М., за участю старшого слідчого з особливо важливих справ Слідчого управління фінансових розслідувань МГУ Міндоходів - Центрального офісу з ОВП

Проданик І.В., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ Слідчого управління фінансових розслідувань МГУ Міндоходів - Центрального офісу з ОВП Проданик І.В., погодженого старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудового розслідування і підтримання державного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України Городовим О.А., на підставі матеріалів досудового розслідування № 32013110110000347 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.07.2013 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ Слідчого управління фінансових розслідувань МГУ Міндоходів - Центрального офісу з ОВП Проданик І.В., погодженого старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудового розслідування і підтримання державного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України Городовим О.А. про проведення обшук які використовуються ТОВ «Кландайк Лтд» та ТОВ «Донбасс-Спектр» для ведення господарської діяльності підприємства та ухилення від сплати податків, за адресою:Донецька область, Волноваський район, с.м.тОленівка,вул. Московська, буд 13 «а», що згідно з інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, належить Відкритому акціонерному товариству «Спеціалізований виставочний центр».

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в Слідчого управління фінансових розслідувань МГУ Міндоходів - Центрального офісу з ОВП перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №32013110110000347 від 24.07.2013 року, яке розпочате за фактом вчинення невстановленими особами, кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПрАТ «Макіївкокс» (ЄДРПОУ 32598706), діючи умисно, не будучи зареєстрованими як платник акцизного податку, починаючи з листопада 2012 року по теперішній час, при реалізацію та виготовлені підакцизного товару - бензолу сирого кам'яновугільного, ухиляються від сплати акцизного податку в сумі понад 5 млн. грн.., що є особливо великим розміром. В подальшому, продовжуючи свою злочину діяльність службові особи ПрАТ «Макіївкокс», діючи за попередньою змовою із гр. ОСОБА_3 та ОСОБА_4, а також службовими особами ТОВ «Діалог» (ЄДРПОУ 30534813), ПП «Літар» (ЄДРПОУ 36479842), ТОВ «ПКФ Хімзбут» (ЄДРПОУ 36637460), ТОВ «Голден ЯНГ» (ЄДРПОУ 33049399), ТОВ «Донбасс-Спектр» (ЄДРПОУ 34359885) та ТОВ «Кландайк Лтд» (ЄДРПОУ 38144842) налагодили підпільне виробництво бензину марок А-95, А-92, шляхом змішування низько октанового бензину марок А-76, А-80 з хімічними добавками: бензол та КМТА, які виготовлені за допомогою обладнання та виробничих потужностей ПрАТ «Макіївкокс».

Враховуючи викладене і приймаючи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що у приміщеннях, які використовуються ТОВ «Кландайк Лтд» та ТОВ «Донбасс-Спектр» для ведення господарської діяльності підприємства та ухилення від сплати податків, за адресою:Донецька область, Волноваський район, с.м.тОленівка,вул. Московська, буд 13 «а», що згідно з інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, належить Відкритому акціонерному товариству «Спеціалізований виставочний центр», які є доказами по кримінальному провадженню, старшого слідчого з особливо важливих справ Слідчого управління фінансових розслідувань МГУ Міндоходів - Центрального офісу з ОВП Проданик І.В в судовому засіданні просив клопотання про проведення обшуку задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, прихожу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалах, та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у приміщеннях, які використовуються ТОВ «Кландайк Лтд» та ТОВ «Донбасс-Спектр» для ведення господарської діяльності підприємства та ухилення від сплати податків, за адресою:Донецька область, Волноваський район, с.м.тОленівка,вул. Московська, буд 13 «а», що згідно з інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, належить Відкритому акціонерному товариству «Спеціалізований виставочний центр», можуть міститись відомості про обставин вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення та майно, яке здобуте у результаті його вчинення, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних оригіналів документів, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з особливо важливих справ Слідчого управління фінансових розслідувань МГУ Міндоходів - Центрального офісу з ОВП Проданик І.В.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження, старшого слідчого з особливо важливих справ Слідчого управління фінансових розслідувань МГУ Міндоходів - Центрального офісу з ОВП Проданик І.В., погодженого старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудового розслідування і підтримання державного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України Городовим О.А., на підставі матеріалів досудового розслідування № 32013110110000347 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.07.2013 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з особливо важливих справ Слідчого управління фінансових розслідувань МГУ Міндоходів - Центрального офісу з ОВП Проданику І.В. на проведення обшуку приміщень, які використовуються ТОВ «Кландайк Лтд» та

ТОВ «Донбасс-Спектр» для ведення господарської діяльності підприємства та ухилення від сплати податків, за адресою:Донецька область, Волноваський район, с.м.тОленівка,вул. Московська, буд 13 «а», що згідно з інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, належить Відкритому акціонерному товариству «Спеціалізований виставочний центр», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке здобуте у результаті його вчинення, в тому числі, рідини з ознаками фальсифікованого бензину, хімічні добавки, які використовуються при фальсифікації бензину, тари, яка використовується для незаконної діяльності, а також відшукання та вилучення комп'ютерної техніки, магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, засобів зв'язку, первинних фінансово-господарських документів, печаток, чорнових записів, записних книг, бланків з відбитками печаток, грошових коштів здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення та інших предметів і документів, що свідчать про ведення протиправної фінансово-господарської діяльності, пов'язаної з незаконним виготовленням бензину, його зберігання, збуту та транспортування.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого прокурора відділу процесуального керівництва досудового розслідування і підтримання державного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України Городова О.А.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.І. Лозинська