Ухвала суду № 50605285, 19.02.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 1 - кс/760/933/14

Провадження № 760/3287/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Лозинська М.І., при секретарі Панченко М.М., за участю слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області лейтенанта податкової міліції Чайки О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області лейтенанта податкової міліції Чайки О.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Хахлюком В.В. про тимчасовий доступ до документів та речей, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області лейтенанта податкової міліції Чайки О.В., про застосування заходів кримінального провадження шляхом надання тимчасового доступу до документів та речей (матеріальних носіїв) ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614), що стосуються обслуговування рахунку № 26002500064296 (українська гривня), який належить ТОВ «Інтер Фуд» (код ЄДРПОУ 35438742).

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014110000000003, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Слідчий вказує на те, що у володінні банківської установи знаходяться документи ТОВ «Інтер Фуд» (код ЄДРПОУ 35438742), які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та є банківською таємницею.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з мотивів, викладених у клопотанні.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку.)

З матеріалів клопотання вбачається, що 03.02.2014 року порушено кримінальне провадження №32014110000000003 з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 212 КК України

Органом досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Мілк Трейд» (код ЄДРПОУ 32904369) в порушення п. п. 135.5.4 п. 135.5 ст. 135, п. п. 145.1.2, 145.1.4 п.145.1 ст.145, п. 153.5 ст. 153 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VІ (із змінами та доповненнями) шляхом умисного заниження суми доходу за 1 - 4 квартали 2012 року на 29118600 грн., чим ухилились від сплати податку на прибуток підприємства на загальну суму 6 396 721 грн.

В ході досудового слідства у кримінальному провадженні встановлено, що в 2012 році службові особи ТОВ «Мілк Трейд» ( код ЄДРПОУ 32904369) згідно акту передачі-приймання векселя від 30.03.2012 р. до дистриб`юторського договору №48-МЛ-ІФ/ІН від 01.09.2010 р. передали векселі прості в оплату за отриману продукцію ТОВ «Інтер Фуд» (код ЄДРПОУ 35438742)

Ч. 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

У своєму клопотанні слідчий не навів та в судовому засіданні не обґрунтував значення окремих документів ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614), що стосуються обслуговування рахунку № 26002500064296 (українська гривня), який належить ТОВ «Інтер Фуд» (код ЄДРПОУ 35438742), а саме: повну розшифровку контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, МФО банку, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, дата, час, інші реквізити) для встановлення обставин у кримінальному провадженні, не зазначив, які саме відомості, наявні у цих документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614) за період з 01.01.2011 по 31.12.2013 року, що виходить за межі дати відкриття банківського рахунку № 26002500064296.

Тому суд вважає, за потрібне задовольнити тимчасовий доступ до документів ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614) за період з дати відкриття банківського рахунку №26002500064296 (українська гривня) - 20.06.2013 року по 31.12.2013 року.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області лейтенанта податкової міліції Чайки О.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Хахлюком В.В. про тимчасовий доступ до документів та речей - задовольнити частково.

Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області лейтенанту податкової міліції Чайці О.В тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів та речей (матеріальних носіїв) в банківській установі ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614), що стосуються обслуговування рахунку № 26002500064296 (українська гривня), який належить ТОВ «Інтер Фуд» (код ЄДРПОУ 35438742), а саме: документів, які містять інформацію про рух грошових коштів на електронному носії інформації та призначенням платежів за період з 20.06.2013 року по 31.12.2013 року.

В задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу прокуратури Київської області Хахлюка В.В.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.І. Лозинська