Ухвала суду № 50605273, 31.01.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 1-кс/760/2526/14

№ 760/1825/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Лозинська М.І., при секретарі: Панченко М.М., за участю старшого слідчого СВ Солом'янського РУ ГУ МВС України в м. Києві Сачук Г.І., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 42013110090000155 від 20.05.2013 року, старшим слідчим СВ Солом'янського РУ ГУ МВС України в м. Києві Сачук Г.І., погоджене з старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Хохловим С.О. клопотання про застосування заходів кримінального провадження, а саме про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Солом'янського РУ ГУ МВС України в м. Києві Сачук Г.І., про застосування заходів кримінального провадження шляхом надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Державної служби статистики (Держстат України) за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 3, де знаходиться інформація щодо фінансової звітності за 2009-2012 роки, а також баланси за 2009-2012 роки ТОВ «Побутрембудматеріали» (код ЄДРПОУ 235855115), ТОВ «Київ Нафта» (код ЄДРПОУ 31482122) та ТОВ «Нафта Інвест 2009» (код ЄДРПОУ 36556413).

Дане клопотання обґрунтоване тим, що старшим слідчим СВ Солом'янського РУ ГУ МВС України в м. Києві Сачук Г.І. відкрито кримінальне провадження № 42013110090000155, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.05.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.365-1 КК України.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Київ Нафта» (код ЄДРПОУ 31482122), перевищуючи свої службові повноваження, діючи всупереч укладеному з АКБ «Укртрасбанк» кредитного договору № 3025 від 16.02.2009 року та іпотечних договорів № 394, № 396 від 16.02.2009 року, без дозволу банку прийняли рішення про передачу до статного фонду ТОВ «Нафта Інвест 2009» цілісного майнового комплексу першої черги виробничо-складської бази за адресою: Київська обл., Васильківський р-н, смт Глеваха, вул. Південна, 1 та земельної ділянки площею 1,2 га за вказаною адресою, внаслідок чого у банківської установи відсутня можливість погасити за рахунок майна заборгованість за кредитним договором на загальну суму 17 760 406,76 грн.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що 31.07.2009 року ТОВ «Нафта Інвест 2009» продало вказане нерухоме майно громадянці ОСОБА_3, яка в свою чергу перепродала його ТОВ «Побутрембудматеріали».

Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що в Державної служби статистики (Держстат України) містяться документи, які мають значення для проведення досудового розслідування, слідчий просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з мотивів, викладених у клопотанні.

Враховуючи те, що старшим слідчим СВ Солом'янського РУ ГУ МВС України в м. Києві Сачук Г.І. відкрито кримінальне провадження № 42013110090000155, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.05.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.365-1 КК України, щодо перевищення повноважень службовими особами «Київ Нафта», що завдало істотної шкоди охоронюваним законом інтересам АКБ «Укртрасбанк», розгляд клопотання здійснювався за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, а саме представника Державної служби статистики (Держстат України).

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши доводи слідчого, прихожу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання сторони старшого слідчого СВ Солом'янського РУ ГУ МВС України в м. Києві Сачук Г.І., про застосування заходів кримінального провадження шляхом надання тимчасового доступу до документів та які знаходяться у Державної служби статистики (Держстат України), за фактичним місцем знаходженням вказаних документів та матеріальних носіїв, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження, старшого слідчого СВ Солом'янського РУ ГУ МВС України в м. Києві Сачук Г.І., погоджене з старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Хохловим С.О. про застосування заходів кримінального провадження, а саме про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Солом'янського РУ ГУ МВС України в м. Києві Сачук Г.І., тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Державної служби статистики (Держстат України) за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 3, а саме відмості щодо фінансової звітності за 2009-2012 роки, а також баланси за 2009-2012 роки ТОВ «Побутрембудматеріали» (код ЄДРПОУ 235855115), ТОВ «Київ Нафта» (код ЄДРПОУ 31482122) та ТОВ «Нафта Інвест 2009» (код ЄДРПОУ 36556413).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

За виконанням ухвали покласти на старшого прокурора прокуратури Солом'янського району м. Києва Хохлова С.О.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.І. Лозинська