Ухвала суду № 50605249, 16.01.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 1 - кс/760/164/14

Провадження № 760/553/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Лозинська М.І., при секретарі Панченко М.М., за участю слідчого першого відділу СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів в м. Києві капітана податкової міліції Бовкуна Є.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого першого відділу СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів в м. Києві капітана податкової міліції Бовкуна Є.А., погоджене старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Гунським О.В. про тимчасовий доступ до документів АТ «УкрСиббанк»,-

ВСТАНОВИВ:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого першого відділу СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів в м. Києві капітана податкової міліції Бовкуна Є.А., про застосування заходів кримінального провадження шляхом надання тимчасового доступу до в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Альянс Маркет» (код ЄДРПОУ 38316777) та надання доступу до оригіналів документів, які містять банківську таємницю.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013110090000221, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.10.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Слідчий вказує на те, що у володінні банківської установи знаходяться документи АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та є банківською таємницею.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з мотивів, викладених у клопотанні.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку.)

З матеріалів клопотання вбачається, що 15.10.2013 року порушено кримінальне провадження №32013110090000221 з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 212 КК України

Органом досудового розслідування встановлено, що в результаті проведеного ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві аналізу фінансових операцій, проведених за участю ТОВ «Альянс Маркет» (код ЄДРПОУ 3831677) з питань дотримання вимог податкового законодавства при здійсненні експортних операцій не властивих основному виду діяльності за період з 01.03.2013 року по 31.08.2013 року, оформлення вантажу на експорт під час яких від імені ТОВ «Альянс Маркет» здійснювало ТОВ «ЮГНКОТОП» (код ЄДРПОУ 35674119), встановлено що ТОВ «Альянс Маркет» занижено податок на додану вартість за період з 01.03.2013 по 31.08.2013 року на загальну суму 10 234 474,00 грн.

Органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Альянс Маркет» (код ЄДРПОУ 38316777) має відкриті банківські рахунки №26009401191400 та №26106401191400, відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).

Ч. 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

У своєму клопотанні слідчий не навів та в судовому засіданні не обґрунтував значення окремих документів ТОВ «Альянс Маркет» документи, які свідчать про отримання кредитів клієнтами - техніко-економічне обґрунтування кредитів, документи, які підтверджують наявність майна, що знаходиться в заставі, або іншого забезпечення кредитів; документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами ТОВ «Альянс Маркет» (код ЄДРПОУ 38316777) (договори, контракти, декларації, акти, заявки на купівлю валюти, заяви на продаж валюти, доручення про переказ коштів з рахунків в іноземній валюті та інші документи), повні дані контрагентів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, не зазначив, які саме відомості, наявні у цих документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ «БАНК ФОРУМ» за період з 01.01.2013 по 11.12.2013 року, що виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження.

Тому суд вважає, за потрібне задовольнити тимчасовий доступ до документів ПАТ «БАНК ФОРУМ» (МФО 322948) за період з 01.03.2013 року по 31.08.2013 року.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого першого відділу СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів в м. Києві капітана податкової міліції Бовкуна Є.А., погоджене старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Гунським О.В. про тимчасовий доступ до документів АТ «УкрСиббанк» - задовольнити частково.

Надати слідчому першого відділу СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів в м. Києві капітану податкової міліції Бовкуну Є.А. тимчасовий доступ до документів ТОВ «Альянс Маркет» (код ЄДРПОУ 38316777), а також дати розпорядження про вилучення речей і оригіналів документів зазначеного підприємства, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) (м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), а саме: установчі документи; картки із відбитками печаток та зразками підписів службових осіб підприємств; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреності; офіційне листування; ксерокопії паспортів директорів, головних бухгалтерів та засновників підприємств на підставі яких було відкрито (закрито) рахунки №26009401191400 та №26106401191400 ТОВ «Альянс Маркет»; заяви про відкриття та закриття вказаних рахунків, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів службовим особам (чеки та доручення на отримання готівки); інформація про рух грошових коштів по рахункам № 26009401191400 та №26106401191400 ТОВ «Альянс Маркет» (код ЄДРПОУ 38316777) за період з 01.03.2013 року по 31.08.2013 (на паперових носіях із зазначенням призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів.

В задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Строк дії ухвали до 16.02.2013 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого прокурора прокуратури Солом'янського району м. Києва Гунського О.В..

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.І. Лозинська