Ухвала суду № 50604214, 25.06.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2891/15

ун. № 759/10104/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2015 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

слідчого судді І.В.П'ятничук,

при секретарі Р.О.Колодій,

розглянувши в судовому засіданні в м.Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Мазура Юрія Сергійовича про застосування заходу забезпечення кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100080000033 від 20.05.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 України, -

ВСТАНОВИВ:

25.06.2015 до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Мазура Юрія Сергійовича, яке погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Мельник Д.І., про тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів ПП ВКФ «ПРОКСИН» (код ЄДРПОУ 20576423), які знаходяться у володінні Філії АТ "БАНК ЗОЛОТI ВОРОТА" в м. Києві (МФО 300238) та здійснити виїмку вказаних документів.

В обґрунтування вказаного клопотання зазначаючи, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015100080000033 від 20.05.2015, відносно службових осіб ПП ВКФ «Проксин» (код ЄДРПОУ 20576423), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України. Підставою для внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань став акт перевірки № 247/26-57-22-02 від 27.05.2015 «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ПП ВКФ «Проксин» (код ЄДРПОУ 20576423) з питань дотримання вимог податкового законодавства по взаємовідносинах з контрагентами за період з 01.01.2014 по 31.12.2014, який складений ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві. В ході досудового розслідування встановлено, що ПП ВКФ «Проксин» (код ЄДРПОУ 20576423) при здійснені фінансово-господарської діяльності із ТОВ "НІФРИТ МОНТАЖГРУПП" (код за ЄДРПОУ 39167499), ТОВ "ВИДАР ТРАНС УКРАЇНА" (код за ЄДРПОУ 39182365), ТОВ "Прімадін Лідер" (код за ЄДРПОУ 39187693), ТОВ "Ортфін Ліга" (код за ЄДРПОУ 39199284), ТОВ "ВОЯН" (код за ЄДРПОУ 39331749), ТОВ "АСТЕГ" (код за ЄДРПОУ 39243045), TOB "АНОНСЕР ТОРГ" (код за ЄДРПОУ 38852387), ТОВ "УКРАЇНСЬКО-ЧЕСЬКА КОМПАНІЯ "УКРАЇНА" (код за ЄДРПОУ 39229214), ТОВ "КЕЙПЕР СІТІ СТРОЙ" (код за ЄДРПОУ 38605870), TOB "МІКРОКОМ" (код за ЄДРПОУ 32203928), ТОВ "ДК "ТОРГ-СЕРВІС" (код за ЄДРПОУ 36787445), ТОВ "БІАНС" (код за ЄДРПОУ 38211940), ТОВ "ВОЛГОБАЛТ АГРО" (код за ЄДРПОУ 39331843), ТОВ "АНОНСЕР ТОРГ" (код за ЄДРПОУ 38852387), ТОВ "ГЛОБАЛ ЮКРЕЙН ЛТД" (код за ЄДРПОУ 39336422) ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 1 872 768 грн. Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП ВКФ «Проксин» (код ЄДРПОУ 20576423) 06.02.2012 відкрито розрахунковий рахунок № 26044010701012, 14.03.2008 відкрито розрахунковий рахунок № 26009301701012 в Філії АТ "БАНК ЗОЛОТI ВОРОТА" в м. Києві (МФО 300238), яка знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 21 А, тобто в приміщенні банку зберігаються речі та документи, необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Враховуючи, що вказані документи нададуть можливість встановити дійсне походження коштів дослідження руху безготівкових коштів по банківському рахунку ПП ВКФ «Проксин» (код ЄДРПОУ 20576423), а тому слідчий просив заявлені вимоги задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження, про який він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику представників Філії АТ "БАНК ЗОЛОТI ВОРОТА", що володіє даними документами, тимчасовий доступ до яких він просить дозволити, оскільки виклик призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику даного представника в порядку частини 2 ст.163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, щодо правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100080000033 від 20.05.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 України, вислухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, виходячи із наступного.

Відповідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Приймаючи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що в Філії АТ "БАНК ЗОЛОТI ВОРОТА" в м. Києві (МФО 300238) знаходяться документи, які мають значення доказів по кримінальному провадженні, суд вважає за можливе дати тимчасовий доступ оригіналів документів, які можуть містити інформацію, що стосуються відкриття та обслуговування наступних рахунків № 26044010701012, 26009301701012, які належать ПП ВКФ «Проксин» (код ЄДРПОУ 20576423).

Клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) саме оригіналів речей і документів ПП ВКФ «Проксин» (код ЄДРПОУ 20576423), що знаходяться в Філії АТ "БАНК ЗОЛОТI ВОРОТА" в м. Києві (МФО 300238), не підлягає задоволенню з тих підстав, що в цій частині клопотання слідчим не доведена обґрунтованість забезпечення кримінального провадження в такий спосіб.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 395 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Мазура Юрія Сергійовича - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, старшому лейтенанту податкової міліції Мазуру Юрію Сергійовичу, або за його дорученням іншій уповноваженій особі ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів ПП ВКФ «Проксин» (код ЄДРПОУ 20576423), ознайомитись з ними, вилучити (здійснити виїмку) належним чином засвідчених їх копій, які знаходяться у володінні Філії АТ "БАНК ЗОЛОТI ВОРОТА" в м. Києві (МФО 300238), за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 21-А, наступних документів, а саме:

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) за період з 01.01.2012 по 31.05.2015, по рахунку № 26044010701012, № 26009301701012 ПП ВКФ «Проксин» (код ЄДРПОУ 20576423) в електронному вигляді;

- договори, додатки до них, щодо відкриття та обслуговування рахунку № 26044010701012, № 26009301701012 у тому числі надання банком послуг "Клієнт-банк", протоколів системи "Клієнт-банк", повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди), дати та часу з'єднання між комп'ютером банку і комп'ютером ПП ВКФ «Проксин» (код ЄДРПОУ 20576423) за допомогою Інтернет мережі (години, хвилини, секунди), дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ім'я користувача, ІР - адреси користувача системи "Клієнт-банк" ПП ВКФ «Проксин» (код ЄДРПОУ 20576423) згідно угоди укладеної з Філією АТ "БАНК ЗОЛОТI ВОРОТА" в м. Києві (МФО 300238);

- документи на підставі яких ПП ВКФ «Проксин» відкриті рахунки № 26044010701012, № 26009301701012 заяви про відкриття та закриття рахунку, накази про призначення (звільнення) на посади службових осіб, копії паспортів, доручення, інші документи, які надавались банку при відкритті (змінах поточних даних) цього рахунку;

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ПП ВКФ «Проксин» (код ЄДРПОУ 20576423);

- чеки на отримання готівки за період з 01.01.12 по 31.05.15 по рахунках № 26044010701012, № 26009301701012, що належить ПП ВКФ «Проксин» (код ЄДРПОУ 20576423), а також доручення оформлені на осіб уповноважених від імені ПП ВКФ «Проксин» (код ЄДРПОУ 20576423) здійснювати банківські, фінансово-господарські операції в Філії АТ "БАНК ЗОЛОТI ВОРОТА" в м. Києві (МФО 300238) за період з 01.01.12 по 31.05.15.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5-ти днів з дня її оголошення, а особами без виклику яких постановлено ухвалу - протягом 5-ти днів з дня отримання копії даної ухвали.

Слідчий суддя: