Ухвала суду № 50604059, 17.06.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2734/15

ун. № 759/9635/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Петренко Н.О., при секретарі Савченко Т.О., за участю старшого слідчого Чернякової С.В., розглянувши клопотання старшого слідчого Чернякової С.В., погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва Затірко А.В. про надання тимчасового доступу до документів

встановив:

17.06.2015р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів - вилучити в оригіналах (здійснити їх виїмку) стосовно ПП «ОСОБА_6» ЄДРПОУ НОМЕР_1, за весь період діяльності, які перебувають у володінні службових осіб ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві (податкова адреса: м. Київ, вул. Турівська, 12).

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100080004840 від 07.06.2014р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Старший слідчий просить проводити розгляд вказаного клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходиться витребувана інформація.

В судовому засіданні старший слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отриманні в результаті документи будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 12014100080004840 від 07.06.2014р.

Вивчивши матеріали клопотання, врахувавши думку старшого слідчого, який підтримав заявлене клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, у період з травня 2011 року по червень 2012 року, знаходячись у приміщенні офісу ПП «ОСОБА_6», ЄДРПОУ НОМЕР_1, шляхом обману заволодів грошовими коштами, що належать ОСОБА_3

В ході досудового розслідування встановлено, що з 23.05.2011р., згідно наказу № 80 від 23.05.2014 перебувала на посаді юриста ПП «ОСОБА_6», ЄДРПОУ НОМЕР_1 (податкова адреса: АДРЕСА_1).

На підставі наказу № 109 від 26.06.2012 ОСОБА_3 була звільнена із займаної посади за власним бажанням.

Встановлено, що ОСОБА_3 не виплачувалась заробітна плата за весь час її роботи на посаді юриста.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторона обвинувачення наводить наступні підстави, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, оскільки ПП «ОСОБА_6», ЄДРПОУ НОМЕР_1 у звітності, поданої до органів ГУ ДФС, вказує обсяг операцій по виконанню робіт та послуг з рядом контрагентами, при цьому маючи трудові відносини з рядом працівниками, яким не сплачується заробітна плата.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей та документів та вилучити їх, а саме: документів, що становлять реєстраційну справу та звітну частину ПП «ОСОБА_6», ЄДРПОУ НОМЕР_1.

Тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні, та їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві, отримання тимчасового доступу до речей та документів і вилучення реєстраційної справи, звітної частини ПП «ОСОБА_6», ЄДРПОУ НОМЕР_1 не позбавляє фізичну особу - підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність та у жодному разі не порушує права і свободи, визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення, а саме документів, що становлять реєстраційну справу та звітну частину ПП «ОСОБА_6», ЄДРПОУ НОМЕР_1, дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді, а саме: потребують дослідження шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах, які виконані від посадових осіб ПП «ОСОБА_6», ЄДРПОУ НОМЕР_1 (призначення почеркознавчої експертизи), необхідні для проведення в подальшому позапланової перевірки щодо додержання ПП «ОСОБА_6», ЄДРПОУ НОМЕР_1 (суб'єктом господарювання) законодавства про працю та загальнообов'язкового державного страхування, економічної експертизи з метою встановлення остаточної суми завданого збитку потерпілим, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отримані злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Згідно ч. 6 ст. 11 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" право доступу до документів, які знаходяться у відповідній реєстраційній справі, мають засновники (учасники) юридичної особи, фізична особа - підприємець, а також уповноважені ними особи та особи, які згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру, мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, на підставі письмової заяви та працівники контролюючих і правоохоронних органів на підставі відповідного письмового запиту, якщо такий запит подається у зв'язку із здійсненням ними повноважень, що визначені законом. Державному реєстратору забороняється видавати копії документів, які знаходяться у відповідній реєстраційній справі.

Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98р. затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Іншим способом отримати оригінали документів, які знаходять в реєстраційній справі та звітній частині ПП «ОСОБА_6», ЄДРПОУ НОМЕР_1, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.

У посадових осіб ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться вищезазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як докази по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши думку старшого слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що документи, які будуть отримані, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчий суддя визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню частково.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 92, 94, 107, 110, 159, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської діяльності СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Черняковій С.В. на тимчасовий доступ до речей і документів - вилучити в оригіналах (здійснити їх виїмку) стосовно ПП «ОСОБА_6» ЄДРПОУ НОМЕР_1, за весь період діяльності, які перебувають у володінні службових осіб ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві (податкова адреса: м. Київ, вул. Турівська, 12), а саме:

- реєстраційна документація (статут, протоколи зборів учасників Товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації Товариства, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, інші документи, які знаходяться в реєстраційні справі) ПП «ОСОБА_6» ЄДРПОУ НОМЕР_1;

- податкові декларації, подані ПП «ОСОБА_6», ЄДРПОУ НОМЕР_1, у тому числі в електронному варіанті, при цьому електронні декларації додатково в роздрукованому вигляді завірені належним чином;

- договір про визнання електронних документів та договори із центром сертифікації про отримання електронного підпису, ІР-адреси та адреси електронної пошти, з якої надходить звітність ПП «ОСОБА_6», ЄДРПОУ НОМЕР_1;

- реєстр контрагентів ПП «ОСОБА_6», ЄДРПОУ НОМЕР_1, визначених з використанням автоматизованої системи ГУ ДФС України із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ;

- планові, позапланові, зустрічні перевірки, акти, висновки, перевірки щодо вимог дотримання податкового законодавства вказаного ПП «ОСОБА_6» ЄДРПОУ НОМЕР_1;

- довідка про відкритті рахунки в банківських установах ПП «ОСОБА_6», ЄДРПОУ НОМЕР_1;

- довідка щодо формування відомостей про розбіжності Системи автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів суб'єктів підприємницької діяльності ПП «ОСОБА_6» ЄДРПОУ НОМЕР_1;

- довідка про повний перелік працівників з зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України, які працюють на ПП «ОСОБА_6», ЄДРПОУ НОМЕР_1, із зазначенням їх заробітної плати щомісячно з моменту реєстрації товариства по теперішній час.

В задоволенні іншої вимоги відмовити.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя

Святошинського районного

суду міста Києва Петренко Н.О.