Ухвала суду № 50604055, 15.04.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1549/15

ун. № 759/5787/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2015 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

слідчого судді І.В.П'ятничук,

при секретарі Р.О.Колодій,

розглянувши в судовому засіданні в м.Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС м. Києві лейтенанта податкової міліції Чайки О.В. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014100080000045 від 06.06.2014 року, -

ВСТАНОВИВ:

15.04.2015 до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС м. Києві лейтенанта податкової міліції Чайки О.В., яке погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Мельник Д.І., про тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів та речей (матеріальнихносіїв), що містять банківську таємницю в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355, адреса: Київ бульвар Тараса Шевченка, 35) що стосуються відкриття та обслуговування наступних рахунків№ 26108107290001, № 26000107290002, № 26000907290003, які належать ТОВ «Клеоніка» (код 38931293).

В обґрунтування вказаного клопотання зазначаючи, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 32014100080000045 від 06.06.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст.27 ч.5,ст.212 ч.3; ст.205 ч.1; ст.209 ч.3; ст.205 ч.2; ст.28 ч.2,ст.205 ч.1; ст.191 ч.5 КК України. Так, згідно аналітичної довідки № 96/16-20/38376270 від 17.04.2014, складеної управлінням боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ Міндоходів у м. Києві встановлено, що службові особи ТОВ «Санаторно курортний центр» під час фінансово-господарських операцій з ТОВ «Профіт бейс» (код ЄДРПОУ 38882440), яке формувало сумнівний податковий кредит від підприємств, що мають ознаки фіктивності: ТОВ «Крон Капітал» (код 38750595), ТОВ «Плазаунт» (код 38777491), в період з 01.11.13 по 31.12.2013, проводило розрахунки за рахунок коштів, що можливо отримувалися з державного бюджету за фактично непоставлені товари, роботи (послуги), чим завдали збитки державі на загальну суму 617 394, 00 грн. Крім того, під час досудового розслідування кримінального провадження за № 32014100080000045 встановлено, що ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 разом із невстановленими особами причетна до створення ТОВ «ПК «Алессандра» (код ЄДРПОУ 33780300), ТОВ «Профіт Бейс» (код 38882440), ТОВ «Крон Капітал» (код 38750595), ТОВ «Плазаунт» (код 38777491), що мають ознаки фіктивності, з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом використання їх реквізитів та банківських рахунків у злочинних схемах зі створення штучної документальної видимості здійснення фінансово-господарських операцій для незаконного завищення валових витрат з податку на прибуток підприємств та податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки. Також на банківські рахунки вказаних суб'єктів господарської діяльності з ознаками «фіктивності» перераховувалися грошові кошти реально діючих підприємств за нібито надані послуги, виконані роботи чи поставлені товари з метою переведення грошових коштів у готівкову форму та повернення їх клієнтам за вирахуванням певних відсотків. Одними із основних контрагентів вищевказаних підприємств з ознаками «фіктивності» є ТОВ «Санаторно курортний центр» (код 38376270) директором якого являється ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ «Клеоніка» (код 38931293) директором якого являється ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 Ознака «фіктивності» ТОВ «ПК «Алессандра» (код ЄДРПОУ 33780300), ТОВ «Профіт Бейс» (код 38882440), ТОВ «Крон Капітал» (код 38750595), ТОВ «Плазаунт» (код 38777491) підтверджуються: показами службових осіб зазначених підприємств. Разом із вищевикладеним, у ході досудового розслідування встановлено що ТОВ «Клеоніка» надало ТОВ «Санаторно курортний центр» (код 38376270) зворотню фінансову допомогу у розмірі понад 3 млн. грн. Даний факт підтверджується показами директора ТОВ «Клеоніка» ОСОБА_5 Також, підчас досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду у м. Києві проведено тимчасовий доступ до речей і документів що містять банківську таємницю в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355) що стосуються відкриття та обслуговування наступних розрахункових рахунків № 26009107290003, № 26000107290002, № 26001107290001, № 26108107290001, які належать ТОВ «Клеоніка» (код 38931293), що зафіксовано протоколом тимчасового доступу до речей та документів з додатками від 03.04.2015. В результаті проведення аналізу руху коштів по особовому рахунку № 26108107290001, який належать ТОВ «Клеоніка», встановлено що за період з 01.11.2013 по 03.04.2015 на депозитні рахунки № 26108107290001, № 26000107290002, № 26000907290003, які відкрито ТОВ «Клеоніка» у ПАТ КБ «Євробанк»,було перераховано грошові кошти у розмірі 21 889 799 грн. Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що в ПАТ КБ «Євробанк», знаходяться документи, які мають значення доказів по кримінальному провадженню, слідчий просив заявлені вимоги задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження, про який він просить суд, а також просив розглядати клопотання без представників ПАТ КБ «Євробанк».

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику даного представника в порядку частини 2 ст.163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, щодо правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014100080000045 від 06.06.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст.27 ч.5,ст.212 ч.3; ст.205 ч.1; ст.209 ч.3; ст.205 ч.2; ст.28 ч.2,ст.205 ч.1; ст.191 ч.5 КК України, вислухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, виходячи із наступного.

Відповідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Приймаючи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що в ПАТ КБ «Євробанк» знаходяться документи, які мають значення для доказів по кримінальному провадженні, суд вважає за можливе дати тимчасовий доступ до оригіналів речей документів що стосуються відкриття та обслуговування наступних рахунків № 26108107290001, № 26000107290002, № 26000907290003, які належать ТОВ «Клеоніка» (код 38931293).

Клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) саме оригіналів речей і документів по рахункам № 26108107290001, № 26000107290002, № 26000907290003, відкритих в ПАТ КБ «Євробанк», не підлягає задоволенню з тих підстав, що в цій частині клопотання слідчим не доведена обґрунтованість забезпечення кримінального провадження в такий спосіб.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 395 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС м. Києві лейтенанта податкової міліції Чайки О.В. - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, лейтенанту податкової міліції Чайці О.В. та оперативним співробітникам ГУ ДФС у м. Києві на підставі доручення на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, а саме ознайомитись з ними та за необхідності, вилучити копії, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355, адреса: Київ бульвар Тараса Шевченка, 35) що стосуються відкриття та обслуговування наступних рахунків № 26108107290001, № 26000107290002, № 26000907290003, які належать ТОВ «Клеоніка» (код 38931293), а саме: документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття (закриття) рахунку, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб тощо.

А також документів, які містять інформацію про рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (дата та час платежу, назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по наступним розрахунковим рахункам: № 26108107290001, № 26000107290002, № 26000907290003, які належать ТОВ «Клеоніка» (код 38931293) за період з дати відкриття по дату проведення виїмки

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5-ти днів з дня її оголошення, а особами без виклику яких постановлено ухвалу - протягом 5-ти днів з дня отримання копії даної ухвали.

Слідчий суддя: