Ухвала суду № 50604049, 14.04.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1541/15

ун. № 759/5758/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2015 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

слідчого судді І.В.П'ятничук,

при секретарі Р.О.Колодій,

розглянувши в судовому засіданні в м.Києві клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві старшого лейтенанта міліції Ясько П.С. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013110080013368 від 29.11.2013 року, за ознаками правопорушення, передбаченого, ст. 192 ч. 1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

14.04.2015 до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві старшого лейтенанта міліції Ясько П.С., яке погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Ботезат А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів - вилучити в оригіналах (здійснити їх виїмку) стосовно ТОВ «Теплоенергокомплект» (код ЄДРПОУ 23390015), за весь період діяльності, які перебувають у володінні службових осіб Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (юридична адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 97).

В обґрунтування вказаного клопотання зазначаючи, що в провадженні СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013110080013368 від 29.11.2013 року, за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 192 ч.1 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що згідно аналітичного дослідження Головного управління Державної фіскальної служби України в м. Києві щодо фінансових операцій, проведених за участю ТОВ «Теплоенергокомплект» (код ЄДРПОУ 23390015) з питань дотримання податкового законодавства в частині взаємовідносин з ТОВ «МГМ-Трейдінг 1998» код ЄДРПОУ 37259729, ТОВ «Фаворит-ЛМ» код ЄДРПОУ 31538625, ТОВ «Авалон» код ЄДРПОУ 22063426 та ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» код ЄДРПОУ 30019801 за період з 01.10.2010 по 30.04.2011 було складено висновок про те, що шляхом оформлення документів на придбання товарів, робіт (послуг) від ТОВ «МГМ-Трейдінг 1998», ТОВ «Фаворит-ЛМ», ТОВ «Авалон»- підприємств з ознаками фіктивності, на загальну суму 30737614,61 грн. для подальшої реалізації вище вказаних товарів, робіт (послуг) на адресу ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України», що не мають статусу «господарської операції» у відповідності до ст. 1 Закону України від 16.07.1999 № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зі змінами та доповненнями, розрахунки за які можливо здійснювалися за рахунок коштів, що отримувалися з Державного бюджету за фактично непоставлені товари, роботи (послуги), ТОВ «Теплоенергокомплект» ймовірно заволоділи коштами держаного бюджету в розмірі 30 737 614,61 грн., які в подальшому були легалізовані. Згідно інформації із автоматизованих баз даних Міндоходів України встановлено, що ТОВ «Теплоенергокомплект» (код ЄДРПОУ 23390015) зареєстровано в Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві та перебуває на податковому обліку в ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві.Беручи до уваги викладене вище в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ «Теплоенергокомплект» (код ЄДРПОУ 23390015), оскільки вказані докази потребують дослідження шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах, які виконані від посадових осіб ТОВ «Теплоенергокомплект» (код ЄДРПОУ 23390015), (призначення почеркознавчої експертизи), необхідні для проведення в подальшому позапланової перевірки щодо додержання ТОВ «Теплоенергокомплект» (код ЄДРПОУ 23390015) (суб'єктом господарювання) законодавства про працю та загальнообов'язкового державного страхування, економічної експертизи з метою встановлення остаточної суми завданого збитку потерпілим, з метою встановлення подальшого руху коштів, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження, а тому слідчий просив заявлені вимоги задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження, про який він просить суд, а також просив розглядати клопотання без представників Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику даного представника в порядку частини 2 ст.163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, щодо правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013110080013368 від 29.11.2013 року, за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 192 ч.1 КК України, вислухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, виходячи із наступного.

Відповідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що в Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, знаходяться документи, які мають значення до доказів по кримінальному провадженні, суд вважає за можливе дати тимчасовий доступ до доступ до оригіналів документів, що містяться в реєстраційній справі юридичної особи ТОВ «Теплоенергокомплект» (код ЄДРПОУ 23390015).

Клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) саме оригіналів документів, що містяться в реєстраційній справі, не підлягає задоволенню з тих підстав, що в цій частині клопотання, слідчим не доведена обґрунтованість забезпечення кримінального провадження в такий спосіб та не доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у діяльність вказаного товариства.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 395 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві старшого лейтенанта міліції Ясько П.С. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві старшому лейтенанту міліції Ясько П.С., або працівникам Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до речей і документів стосовно ТОВ «Теплоенергокомплект» (код ЄДРПОУ 23390015), за весь період діяльності, які перебувають у володінні службових осіб Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (юридична адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 97), а саме:

реєстраційна документація (статут, протоколи зборів учасників Товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації Товариства, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, інші документи, які знаходяться в реєстраційні справі) ТОВ «Теплоенергокомплект» (код ЄДРПОУ 23390015), а саме ознайомитись з ними та за необхідності, вилучити їх копії.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5-ти днів з дня її оголошення, а особами без виклику яких постановлено ухвалу - протягом 5-ти днів з дня отримання копії даної ухвали.

Слідчий суддя: