Ухвала суду № 50603979, 16.06.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2690/15

ун. № 759/9477/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Петренко Н.О., при секретарі Савченко Т.О., за участю слідчого Киричок С.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Киричок С.В., погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва Мельник Д.І. про надання тимчасового доступу до речей і матеріалів

встановив:

16.06.2015р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять на собі сліди вчинення злочину службовими особами ПП "Трактрейд" (код 39053217), ТОВ «Авто-Ізі» (код 38527630) з можливістю їх вилучення та з метою проведення товарознавчої експертизи призначеної слідчим, які знаходяться в зоні митного контролю на території митного поста Луцьк Волинської митниці ДФС за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська 4, а саме:

- транспортних засобів Audi A2 номер кузова НОМЕР_1, VOLKSWAGEN GOLF номер кузова НОМЕР_2, Audi A2 номер кузова НОМЕР_3, VOLKSWAGEN GOLF номер кузова НОМЕР_4, VOLKSWAGEN POLO номер кузова НОМЕР_5;

- документів в електронному та паперовому вигляді щодо митного оформлення транспортних засобів Audi A2 номер кузова НОМЕР_1, VOLKSWAGEN GOLF номер кузова НОМЕР_2, Audi A2 номер кузова НОМЕР_3, VOLKSWAGEN GOLF номер кузова НОМЕР_4, VOLKSWAGEN POLO номер кузова НОМЕР_5

. Клопотання мотивоване тим, що СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015100080001243 від 10.02.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Зважаючи на те, що існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації розгляд клопотання слідчий просить проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться дана інформація.

В судовому засіданні слідчий заявлене клопотання підтримав та просив його задовольнити, пояснивши, що отриманні в результаті документи будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 12015100080001243 від 10.02.2015р.

Вивчивши матеріали клопотання, врахувавши думку слідчого, який підтримав заявлене клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період 2014-2015р.р. директор ТОВ "Логістик Авто" (код 38800588) ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 спланувала та організувала злочинну схему, яка полягає в здійснені зовнішньо-економічних операцій з імпорту транспортних засобів в адресу ПП "М-Трейдінг" (код 35041784), ПП "Ексім-Груп" (код 37950802), ТОВ "Альтер-Топ" (код 36892436), ТОВ "Автохолл" (код 37707439), ПП "Імпортавто" (код 39053128, ПП "Трактрейд" (код 39053217), ПП «Автопалац» (код 39053285), ТОВ "Авто-Ізі" (код 38527630), ТзОВ "Укрвіпавто" (код 37602491), ТОВ "Автопромтех" (код 38624364), ТОВ "Веста-Трейдінг" (код 38714384), ТОВ "Трансгруп ФК" (код 38969437), ПП "Лучеськ авто" (код 38410028), ПП "Парус 77" (код 37821476), ТОВ "Віват імекс" (код 38131503), ТОВ "ПІК-Авто" (код 37796927), ТОВ "Букавтокомфорт" (код 36819876), ТОВ "Топтранс плюс" (код 37259247), ТОВ "Ліга-трансервіс" (код 39468739), ТОВ "Авторитм плюс" (код 38585425), ТОВ "Сафарі-люкс" (код 38418069), ТОВ "К.С.Вікторія" (код 37247268), ПП "Кадіс" (код 22386365), ТОВ "Фарка" (код 35128786), ТОВ "Антре плюс" (код 38009668), ТОВ "Голд авто" (код 38272714), ТОВ "Зодчі А" (код 34639382), ПП "Норд вест" (код 34325699), ПП "Волинь транссервіс" (код 38592474), ТОВ «Волиньавтоімпорт» (38078932), ПП "Авто-Вельд" (код 38189993) від підприємств-нерезидентів «LUXSTEEL OU» (Естонія), «BALTCOAST OU» (Естонія), «CROWNTRADE EXPRESS INC» (Канада), «ISOREX TRADE CORP» (Канада), PENTROSE TRADING LLC за заниженою вартістю, в результаті чого ухились від сплати податків і зборів в особливо великих розмірах.

Крім того, в ході проведення обшуків виявлено та вилучено печатку нерезидента PENTROSE TRADING LLC та печатку з кліше підпису керівника даного підприємства. Отже є всі підстави вважати, що печатка і підпис керівника PENTROSE TRADING LLC використовувались не уповноваженими на те особами на території України, тобто виготовлені документи від імені PENTROSE TRADING LLC є підробленими.

Також в ході обшуків виявлено та вилучено чисті бланки сертифікатів відповідності з підписами, печатку «орган з сертифікації №1»ТОВ «Укр-тест-стандарт» (код 35809174, м. Дніпропетровськ), печатку ймовірно з підписом експерта. Тобто зазначена печатка могла використовуватись групою вищевказаних підприємств для підроблення документів, які подавались до митних органів щодо оцінки вартості автомобілів, якими занижувалась їх вартість.

Крім того, допитано в якості свідка директора ТОВ "Автохолл" (код 37707439) ОСОБА_9, який показав, що до діяльності підприємства відношення не має, всі документи підписує за грошову винагороду, не розуміючи їх зміст.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів шляхом їх вилучення, а саме документів щодо митного оформлення транспортних засобів, які ввезені на територію України від підприємства «LUXSTEEL OU» (Естонія) в адресу ПП "Трактрейд" (код 39053217), ТОВ «Авто-Ізі» (код 38527630) та транспортних засобів: Audi A2 номер кузова НОМЕР_1, VOLKSWAGEN GOLF номер кузова НОМЕР_2, Audi A2 номер кузова НОМЕР_3, VOLKSWAGEN GOLF номер кузова НОМЕР_4, VOLKSWAGEN POLO номер кузова НОМЕР_5 з метою проведення товарознавчої експертизи, яка призначена постановою слідчого.

Згідно поданих митних декларацій, рапорту оперативних співробітників та листа Волинської митниці ДФС встановлено, що документи щодо митного оформлення транспортних засобів та вказані транспортні засоби знаходяться в зоні митного контролю на території митного поста Луцьк Волинської митниці ДФС за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська 4.

Зазначені документи та транспортні засоби можуть містити фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме дані документи та транспортні засоби є об'єктом дослідження товарознавчої експертизи призначеної слідчим в рамках кримінального провадження постановою.

Транспортні засоби Audi A2 номер кузова НОМЕР_1, VOLKSWAGEN GOLF номер кузова НОМЕР_2, Audi A2 номер кузова НОМЕР_3, VOLKSWAGEN GOLF номер кузова НОМЕР_4, VOLKSWAGEN POLO номер кузова НОМЕР_5 та документи щодо митного оформлення транспортних засобів, які ввезені на територію України від підприємства «LUXSTEEL OU» (Естонія) в адресу ПП "Трактрейд" (код 39053217), ТОВ «Авто-Ізі» (код 38527630) використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню №12015100080001243, адже після проведення по ним товарознавчої експертизи можливо встановити реальну (ринкову) вартість транспортних засобів та вирахувати суму несплачених податків.

Документи та транспортні засоби Audi A2 номер кузова НОМЕР_1, VOLKSWAGEN GOLF номер кузова НОМЕР_2, Audi A2 номер кузова НОМЕР_3, VOLKSWAGEN GOLF номер кузова НОМЕР_4, VOLKSWAGEN POLO номер кузова НОМЕР_5 необхідно вилучити з метою проведення товарознавчої експертизи, встановлення реальної (ринкової) вартості вищевказаних транспортних засобів, які ввезенні на територію України від підприємства «LUXSTEEL OU» (Естонія) на адресу ПП "Трактрейд" (код 39053217), ТОВ «Авто-Ізі» (код 38527630), ТОВ «Волиньавтоімпорт» (38078932) та обчислення суми несплачених податків.

Таким чином в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в зоні митного контрою на території митного поста Луцьк Волинської митниці ДФС за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська 4, шляхом їх вилучення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що речі та документи, які будуть отримані, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчий суддя визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 92, 94, 107, 110, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Киричку Сергію Васильовичу тимчасовий доступ до речей та документів, що містять на собі сліди вчинення злочину службовими особами ПП "Трактрейд" (код 39053217), ТОВ «Авто-Ізі» (код 38527630) з можливістю їх вилучення та з метою проведення товарознавчої експертизи, призначеної слідчим, які знаходяться в зоні митного контролю на території митного поста Луцьк Волинської митниці ДФС за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська 4, а саме:

- транспортних засобів Audi A2 номер кузова НОМЕР_1, VOLKSWAGEN GOLF номер кузова НОМЕР_2, Audi A2 номер кузова НОМЕР_3, VOLKSWAGEN GOLF номер кузова НОМЕР_4, VOLKSWAGEN POLO номер кузова НОМЕР_5;

- документів в електронному та паперовому вигляді щодо митного оформлення транспортних засобів Audi A2 номер кузова НОМЕР_1, VOLKSWAGEN GOLF номер кузова НОМЕР_2, Audi A2 номер кузова НОМЕР_3, VOLKSWAGEN GOLF номер кузова НОМЕР_4, VOLKSWAGEN POLO номер кузова НОМЕР_5

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя

Святошинського районного

суду міста Києва Петренко Н.О.