Ухвала суду № 50603942, 14.05.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2085/15

ун. № 759/7413/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2015 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

слідчого судді І.В.П'ятничук,

при секретарі Р.О.Колодій,

розглянувши в судовому засіданні в м.Києві клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві старшого лейтенанта міліції Ясько П.С. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100080002894 від 26.03.2015 року, за ознаками правопорушення, передбаченого, ст. 175 ч. 1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

14.05.2015 до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві старшого лейтенанта міліції Ясько П.С., яке погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Дігтяр В.Л., про тимчасовий доступ до речей і документів - вилучити в оригіналах (здійснити їх виїмку) стосовно ПТ «Ломбард «Алдан» Бертольд і компанія» (код ЄДРПОУ 23491680) за весь період діяльності, які перебувають у володінні службових осіб ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві (юридична адреса: м. Київ, Жилянська, 23), а саме: податкові декларації подані ПТ «Ломбард «Алдан» Бертольд і компанія» (код ЄДРПОУ 23491680), в тому числі в електронному варіанті, при цьому електронні декларації додатково в роздрукованому вигляді завірені належним чином; договір про визнання електронних документів, та договори із центром сертифікації про отримання електронного підпису, ІР-адреси та адреси електронної пошти з якої надходить звітність ПТ «Ломбард «Алдан» Бертольд і компанія» (код ЄДРПОУ 23491680); реєстр контрагентів ПТ «Ломбард «Алдан» Бертольд і компанія» (код ЄДРПОУ 23491680) визначених з використанням автоматизованої системи Міндоходів України із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ; планові, позапланові, зустрічні перевірки, акти, висновки, перевірки щодо вимог дотримання податкового законодавства вказаного ПТ «Ломбард «Алдан» Бертольд і компанія» (код ЄДРПОУ 23491680); довідка про відкритті рахунки в банківських установах ПТ «Ломбард «Алдан» Бертольд і компанія» (код ЄДРПОУ 23491680), довідка щодо формування відомостей про розбіжності Системи автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів суб'єктів підприємницької діяльності ПТ «Ломбард «Алдан» Бертольд і компанія» (код ЄДРПОУ 23491680), довідка про повний перелік працівників з зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України, які працюють на ПТ «Ломбард «Алдан» Бертольд і компанія» (код ЄДРПОУ 23491680), із зазначенням їх заробітної плати по місячно з моменту реєстрації товариства по теперішній час.

В обґрунтування вказаного клопотання зазначаючи, що в провадженні СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100080002894 від 24.03.2015 року, за ознаками правопорушення, передбаченого, ст. 175 ч. 1 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ПТ «Ломбард «Алдан» Бертольд і компанія» (код ЄДРПОУ 23491680) не виплачують належну заробітну плату гр. ОСОБА_3. Згідно інформації із автоматизованих баз даних Міндоходів України встановлено, що ПТ «Ломбард «Алдан» Бертольд і компанія» (код ЄДРПОУ 23491680) зареєстровано в Голосіївській районній в місті Києва державній адміністрації та перебуває на податковому обліку в ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві. Орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять реєстраційну справу та звітну частину ПТ «Ломбард «Алдан» Бертольд і компанія» (код ЄДРПОУ 23491680), які перебувають у володінні ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві. Отримання тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення, а саме документів, що становлять реєстраційну справу та звітну частину ПП «Ломбард «Алдан» Бертольд і компанія» (код ЄДРПОУ 23491680), дасть змогу виконати завдання, поставлені органу досудового розслідування, а саме в подальшому проведення позапланової перевірки щодо додержання ПТ «Ломбард «Алдан» Бертольд і компанія» (код ЄДРПОУ 23491680) (суб'єктом господарювання) законодавства про працю та загальнообов'язкового державного страхування, економічної експертизи. З метою встановлення остаточної суми завданого збитку потерпілим, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження, а тому слідчий просив заявлені вимоги задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження, про який він просить суд, а також просив розглядати клопотання без службових осіб ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику даного представника в порядку частини 2 ст.163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, щодо правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100080002894 від 26.03.2015 року, за ознаками правопорушення, передбаченого, ст. 175 ч. 1 КК України, вислухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, виходячи із наступного.

Відповідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що в ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться документи, які мають значення до доказів по кримінальному провадженні, але іншим способом неможливо встановити осіб, підозрюваних у вчинені злочину, а також подальшого проведення економічної експертизи, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження, суд вважає за можливе дати тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю, крім заявлених вимог в частині надання довідки про повний перелік працівників з зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України, які працюють на ПТ «Ломбард «Алдан» Бертольд і компанія» (код ЄДРПОУ 23491680), із зазначенням їх заробітної плати по місячно з моменту реєстрації товариства по теперішній час і задоволенню не підлягає з тих підстав, що в цій частині клопотання, слідчим не доведена обґрунтованість забезпечення кримінального провадження в такий спосіб та не доведено, що існує потреба у вказаних заходах.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 395 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві старшого лейтенанта міліції Ясько П.С. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві старшому лейтенанту міліції Ясько П.С., або працівникам Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до речей і документів - вилучити в оригіналах (здійснити їх виїмку) стосовно ПТ «Ломбард «Алдан» Бертольд і компанія» (код ЄДРПОУ 23491680) за весь період діяльності, які перебувають у володінні службових осіб ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві (юридична адреса: м. Київ, Жилянська, 23), а саме:

податкові декларації подані ПТ «Ломбард «Алдан» Бертольд і компанія» (код ЄДРПОУ 23491680), в тому числі в електронному варіанті, при цьому електронні декларації додатково в роздрукованому вигляді завірені належним чином; договір про визнання електронних документів, та договори із центром сертифікації про отримання електронного підпису, ІР-адреси та адреси електронної пошти з якої надходить звітність ПТ «Ломбард «Алдан» Бертольд і компанія» (код ЄДРПОУ 23491680); реєстр контрагентів ПТ «Ломбард «Алдан» Бертольд і компанія» (код ЄДРПОУ 23491680) визначених з використанням автоматизованої системи Міндоходів України із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ; планові, позапланові, зустрічні перевірки, акти, висновки, перевірки щодо вимог дотримання податкового законодавства вказаного ПТ «Ломбард «Алдан» Бертольд і компанія» (код ЄДРПОУ 23491680); довідка про відкритті рахунки в банківських установах ПТ «Ломбард «Алдан» Бертольд і компанія» (код ЄДРПОУ 23491680),

- довідка щодо формування відомостей про розбіжності Системи автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів суб'єктів підприємницької діяльності ПТ «Ломбард «Алдан» Бертольд і компанія» (код ЄДРПОУ 23491680).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5-ти днів з дня її оголошення, а особами без виклику яких постановлено ухвалу - протягом 5-ти днів з дня отримання копії даної ухвали.

Слідчий суддя: