Ухвала суду № 50603925, 05.05.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1898/15

ун. № 759/6831/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Петренко Н.О., при секретарі Савченко Т.О., за участю старшого слідчого Гачевського І.Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу Святошинського РУГУ МВС України в м. Києві Гачевського І.Ю., погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Ботезат А.В. про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, що зберігаються в ТОВ «Фінансова Компанія «Центр Факторингових Послуг»

встановив:

05.05.2015 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що зберігаються в ТОВ «Фінансова Компанія «Центр Факторингових Послуг». Клопотання мотивоване тим, що слідчим СВ Святошинського РУГУ МВС України в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100080003175 від 01.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Зважаючи на те, що існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації розгляд клопотання слідчий просить проводити без виклику представників ТОВ «Фінансова Компанія «Центр Факторингових Послуг».

В судовому засіданні старший слідчий підтримав заявлене ним клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отриманні в результаті документи будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 12015100080003175 від 01.04.2015 року.

Вивчивши матеріали клопотання, врахувавши думку старшого слідчого, який підтримав заявлене клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

У ході досудового розслідування встановлено, що 10.04.2014 року між ПАТ «Банк «Український капітал» в особі Голови правління ОСОБА_3 та ТОВ «Океанаполіс», в особі директора ОСОБА_4, було укладено кредитний договір № 16кл-14, відповідно до якого ТОВ «Океанаполіс» отримало грошові кошти (кредит) шляхом відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії з лімітом заборгованості в сумі 3 100 000,00 грн. Згідно умов договору, ТОВ «Океанаполіс» зобов'язувалось використати кредит за цільовим призначенням, а саме: для проведення розрахунків за договорами, і повернути грошові кошти у повному обсязі в термін до 09.04.2015 року.

Відповідно до наданих співзасновником ТОВ «Океанаполіс» ОСОБА_5 показів, директор товариства ОСОБА_4, з метою укладення з ПАТ «Банк «Український капітал» кредитного договору № 16кл-14 від 10.04.2014 року, надав до банку завідомо підроблений документ, а саме: протокол загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Океанаполіс» № 28 від 10.04.2014 року.

ОСОБА_5, будучи власником 51 відсотка статутного фонду ТОВ «Океанаполіс», згідно наданих ним показів, на загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Океанаполіс» від 10.04.2014 року не був присутній та підписів у відповідному протоколі № 28 не ставив.

Разом з тим, під час здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню та аналізу матеріалів кримінального провадження, встановлено ряд обставин, що потребують детальної перевірки та які можуть вплинути на хід здійснення досудового розслідування.

Так, для перевірки доводів, викладених у заяві співзасновника ТОВ «Океанаполіс» ОСОБА_5 з приводу використання директором товариства ОСОБА_4 завідомо підробленого документа, а саме: протоколу загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Океанаполіс» № 28 від 10.04.2014 року, для укладення з Публічним Акціонерним Товариством «Банк «Український капітал» кредитного договору № 16кл-14 від 10.04.2014 року, слідчому відділу Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві потрібно дослідити відомості та документи, що становлять банківську таємницю ТОВ «Океанаполіс» (ЄДРПОУ 38075046).

16.04.2015р. до Святошинського районного суду внесено клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні банківської установи ПАТ «Банк «Український капітал» (МФО 320371).

16.04.2015р. слідчим суддею Святошинського районного суду м Києва клопотання задоволено.

В подальшому, в ході виконання ухвали про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні банківської установи ПАТ «Банк «Український капітал» (МФО 320371), встановлено, що оригінали документів, які цікавлять органи досудового розслідування, на підставі договору відступлення права вимоги від 14.04.2015р. перебувають в ТОВ «Фінансова Компанія «Центр Факторингових Послуг» (ЄДРПОУ 36593523).

У зв'язку з вищевикладеним та приймаючи до уваги те, що зібрати докази, які необхідні для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні № 12015100080003175 від 01.04.2015 року, іншим шляхом неможливо, старший слідчий просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що отримані документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчий суддя визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню частково.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 92, 94, 107, 110, 259, 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві капітану міліції Гачевському Ігорю Юрійовичу тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що зберігаються в ТОВ «Фінансова Компанія «Центр Факторингових Послуг» (ЄДРПОУ 36593523, юридична адреса: м. Київ, вул. Прорізна, 9, оф. 20-А), а саме оригінали (або завірені копії) документів ТОВ «Океанаполіс» (ЄДРПОУ 38075046) - протокол загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Океанаполіс» № 28 від 10.04.2014 року, а також інших документів, що надавалися службовими особами ТОВ «Океанаполіс» до ПАТ «Банк «Український капітал» для укладення кредитного договору № 16-кл-14 від 10.04.2014 року; кредитний договір № 16-кл-14 від 10.04.2014 року, а також інші документи (додаткові угоди, договори застави тощо), що укладалися між ПАТ «Банк «Український капітал» та ТОВ «Океанаполіс» на підставі кредитного договору № 16-кл-14 від 10.04.2014 року.

В іншій частині відмовити.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя

Святошинського районного

суду м. Києва Петренко Н.О.