Ухвала суду № 50603891, 30.04.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1889/15

ун. № 759/6758/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2015 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

слідчого судді І.В.П'ятничук,

при секретарі Р.О.Колодій,

розглянувши в судовому засіданні в м.Києві клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві майора міліції Миськова А.О. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015100080000013 від 05.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

30.04.2015 до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві майора міліції Миськова А.О., яке погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Ботезатом А.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення в оригіналах (здійснити їх виїмку) стосовно ТОВ «Прайм Трейд Тайм», код ЄДРПОУ 39199143 за весь період діяльності, які перебувають у володінні службових осіб ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві (юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 2).

В обґрунтування вказаного клопотання зазначаючи, що в провадженні СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 12015110080001066 від 03.02.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.12.2014 року ОСОБА_4 шляхом обману заволодів грошовими коштами ПАТ «Компанія «Райз», код ЄДРПОУ 13980201 за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 121в, на загальну суму 2223000 гривень 00 копійок, чим завдано майновий збиток останнім на зазначену суму. Відповідно до інформації автоматизованих баз даних ДФС України встановлено, що ТОВ «Прайм Трейд Тайм», код ЄДРПОУ 39199143 зареєстровано в Шевченківській районній в місті Києва державній адміністрації та перебуває на податковому обліку в ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві. Органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять реєстраційну справу та звітну частину ТОВ «Прайм Трейд Тайм», код ЄДРПОУ 39199143, оскільки вказані докази потребують дослідження шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах, які виконані від посадових осіб ТОВ «Прайм Трейд Тайм», код ЄДРПОУ 39199143 (призначення почеркознавчої експертизи), необхідні для проведення в подальшому позапланової перевірки щодо додержання ТОВ «Прайм Трейд Тайм», код ЄДРПОУ 39199143 (суб'єктом господарювання) законодавства про працю та загальнообов'язкового державного страхування, економічної експертизи з метою встановлення остаточної суми завданого збитку державі, з метою встановлення подальшого руху коштів, які ймовірно отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження. Враховуючи викладене слідчий просив заявлене клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження, про який він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику службових осіб ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, що володіє даними документами, тимчасовий доступ до яких він просить дозволити.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику даного представника в порядку частини 2 ст.163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, щодо правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015110080001066 від 03.02.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та вислухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи із наступного.

Відповідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Приймаючи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що в ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві (юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 2) знаходяться документи, які мають значення для доказів по кримінальному провадженні, суд вважає за можливе дати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які можуть містити інформацію про реєстрацію та діяльність ТОВ «Прайм Трейд Тайм», код ЄДРПОУ 39199143.

Клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) саме оригіналів документів товариства, не підлягає задоволенню з тих підстав, що в цій частині клопотання, слідчим не доведена обґрунтованість забезпечення кримінального провадження в такий спосіб та не доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у діяльність юридичної особи.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві майора міліції Миськова А.О. - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської діяльності СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві майору міліції Миськову А.О. або оперативним підрозділам (за дорученням слідчого) на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів з можливістю вилучення (здійснити їх виїмку) належним чином засвідчених копій документів стосовно ТОВ «Прайм Трейд Тайм», код ЄДРПОУ 39199143 за весь період діяльності, які перебувають у володінні службових осіб ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві (юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 2), саме:

реєстраційна документація (статут, протоколи зборів учасників Товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації Товариства, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, інші документи, які знаходяться в реєстраційні справі) ТОВ «Прайм Трейд Тайм», код ЄДРПОУ 39199143; податкові декларації подані ТОВ «Прайм Трейд Тайм», код ЄДРПОУ 39199143, в тому числі в електронному варіанті, при цьому електронні декларації додатково в роздрукованому вигляді завірені належним чином; договір про визнання електронних документів, та договори із центром сертифікації про отримання електронного підпису, ІР-адреси та адреси електронної пошти з якої надходить звітність ТОВ «Прайм Трейд Тайм», код ЄДРПОУ 39199143; реєстр контрагентів ТОВ «Прайм Трейд Тайм», код ЄДРПОУ 39199143, визначених з використанням автоматизованої системи Міндоходів України із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ; планові, позапланові, зустрічні перевірки, акти, висновки, перевірки щодо вимог дотримання податкового законодавства вказаного ТОВ «Прайм Трейд Тайм», код ЄДРПОУ 39199143; довідка про відкритті рахунки в банківських установах ТОВ «Прайм Трейд Тайм», код ЄДРПОУ 39199143; довідка щодо формування відомостей про розбіжності Системи автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ «Прайм Трейд Тайм», код ЄДРПОУ 39199143;

- довідка про повний перелік працівників з зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України, які працюють на ТОВ «Прайм Трейд Тайм», код ЄДРПОУ 39199143, із зазначенням їх заробітної плати по місячно з моменту реєстрації товариства по теперішній час.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5-ти днів з дня її оголошення, а особами без виклику яких постановлено ухвалу - протягом 5-ти днів з дня отримання копії даної ухвали.

Слідчий суддя: