Ухвала суду № 50603845, 23.07.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2434/14

ун. № 759/12629/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2014 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

слідчого судді І.В.П'ятничук,

при секретарі К.Ю.Іванові,

розглянувши в судовому засіданні в м.Києві клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м.Києві майора міліції Пелівана І.С. про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014100080000152 від 07.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

23.07.2014 до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві майора міліції Пелівана І.С., яке погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Шопяк В.Б., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та на їх виїмку і зобов'язати приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Шаповаленко А.І. нотаріальна контора якого розташована за адресою м.Київ АДРЕСА_1, надати для вилучення в оригіналах і повному обсязі документи, а саме: оригінал договору відступлення (шляхом купівлі-продажу) зареєстрований в реєстрі № 477 від 18.06.14 року у статутному капіталі ТОВ «БIЛД БУД» частки, яка становить 94,309 % статутного капіталу Товариства від ОСОБА_4 на користь ОСОБА_5, копії паспортів , витяги , та інші документи, які подавались і складались при його посвідченні, оригінал договору відступлення (шляхом купівлі-продажу) зареєстрований в реєстрі № 478 від 18.06.14 року у статутному капіталі ТОВ «БIЛД БУД» частки яка становить 0,382 % статутного капіталу Товариства від ОСОБА_6 на користь ОСОБА_5, копії паспортів , витяги , та інші документи, які подавались і складались при його посвідченні, оригінал договору відступлення (шляхом купівлі-продажу) зареєстрований в реєстрі № 479 від 18.06.14 року у статутному капіталі ТОВ «БIЛД БУД» частки яка становить 0,764 % статутного капіталу Товариства від ОСОБА_7 на користь ОСОБА_5, копії паспортів , витяги , та інші документи, які подавались і складались при його посвідченні, Протокол № 34 Загальних зборів учасників ТОВ «БIЛД БУД» від 18 червня 2014 року,зареєстровано в реєстрі № 484, 485, 486, 487, 488, 489 , копії паспортів , витяги , та інші документи, які подавались і складались при його посвідченні.

В обґрунтування вказаного клопотання зазначаючи, що в провадженні відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014100080000152 від 07.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що невідомі особи умисно з метою шахрайського заволодіння майном та готівковими коштами, які перебувають на балансі та у розпорядженні і господарському віданні ТОВ «БIЛД БУД» ( код за ЄДРПОУ 36258876) здійснили підробку наступних документів: Договору відступлення (шляхом купівлі-продажу) зареєстрованого в реєстрі № 477 від 18.06.14 року у статутному капіталі ТОВ «БIЛД БУД» частки, яка становить 94,309 % статутного капіталу Товариства від ОСОБА_4 на користь ОСОБА_5 , Договору відступлення (шляхом купівлі-продажу) зареєстрованого в реєстрі № 478 від 18.06.14 року у статутному капіталі ТОВ «БIЛД БУД» частки яка становить 0,382 % статутного капіталу Товариства від ОСОБА_6 на користь ОСОБА_5, Договору відступлення (шляхом купівлі-продажу) зареєстрованого в реєстрі № 479 від 18.06.14 року у статутному капіталі ТОВ «БIЛД БУД» частки яка становить 0,764 % статутного капіталу Товариства від ОСОБА_7 на користь ОСОБА_5, шляхом внесення у вказані договори неправдивих відомостей про згоду на передачу часток у статутному капіталі товариства від засновників до ОСОБА_5 та підробки підписів засновників у вказаних договорах, які посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Шаповаленко А.І. З показів наданих ОСОБА_4 при допиті, встановлено, що він не підписував договір відступлення (шляхом купівлі-продажу) зареєстрований в реєстрі № 477 від 18.06.14 року у статутному капіталі ТОВ «БIЛД БУД» частки, яка становить 94,309 % статутного капіталу Товариства на користь ОСОБА_5 , не знав про укладення цього договору, не знайомий з ОСОБА_5 , не був присутній у нотаріуса при підписанні договору і нікого на ці дії не уповноважував та у день підписання договору перебував на території Російської Федерації. Крім цього, продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел спрямований на шахрайське заволодіння майном та готівковими коштами, які перебувають на балансі та у розпорядженні і господарському віданні ТОВ «БIЛД БУД» ( код за ЄДРПОУ 36258876) невстановлені особи підробли Протокол № 34 Загальних зборів учасників ТОВ «БIЛД БУД» від 18 червня 2014 року, яким були затверджені наступні рішення: про передачу частки учасника (засновника) ТОВ «БIЛД БУД» ОСОБА_8 яка становить 94,309 % статутного капіталу Товариства від ОСОБА_4 на користь ОСОБА_5, виведено з числа засновників ТОВ «БIЛД БУД» ОСОБА_4, передача частки учасника (засновника) ТОВ «БIЛД БУД» ОСОБА_9 яка становить 0,382 % статутного капіталу Товариства від ОСОБА_6 на користь ОСОБА_5 , виведено з числа засновників ТОВ «БIЛД БУД» ОСОБА_6, передача частки учасника (засновника) ТОВ «БIЛД БУД» ОСОБА_7 яка становить 0,764 % статутного капіталу Товариства від ОСОБА_7 на користь ОСОБА_5 , виведено з числа засновників ТОВ «БIЛД БУД» ОСОБА_7, прийнято до числа засновників ТОВ «БIЛД БУД» ОСОБА_5 , звільнено з посади Генерального директора ТОВ «БIЛД БУД» ОСОБА_10 , призначено на посаду Генерального директора ТОВ «БIЛД БУД» ОСОБА_5 , затверджено нову редакцію статуту ТОВ «БIЛД БУД», надано право Генеральному директору ТОВ «БIЛД БУД» ОСОБА_5 першого підпису всіх фінансово-господарських документів Товариства та право розпорядження, відкриття , закриття , зміну рахунків у банківських установах з правом подавати картки зі зразками підписів осіб, призначено Генерального директора ТОВ «БIЛД БУД» ОСОБА_5 уповноваженою особою для проведення змін до установчих документів ТОВ «БIЛД БУД». Згідно показів наданих ОСОБА_11 ОСОБА_12. та ОСОБА_10 при допитах , встановлено, що на загальних зборах учасників товариства 18 червня 2014 року вони не були присутні , про проведення цих зборів їм відомо не було , вони їх не скликали, а Протокол № 34 Загальних зборів учасників ТОВ «БIЛД БУД» , вони не підписували. Крім цього, станом на 18 червня 2014 року ОСОБА_4 і ОСОБА_6 перебували на території Російської Федерації. Після підробки вищеописаних документів, невстановлена особа, яка представилась ОСОБА_5 звернулась до Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві де подала підроблені документи, зокрема Протокол № 34 Загальних зборів учасників ТОВ «БIЛД БУД» та на підставі вказаних документів здійснила реєстрацію зміненого статуту ТОВ «БIЛД БУД» від 25.06.2014 року. Крім цього, невстановлена особа, яка представилась ОСОБА_5 звернулась до банку ПУАТ «ФідоБанк» МФО 300175 в якому відкритий розрахунковий рахунок ТОВ «БIЛД БУД», де представившись генеральним директором і засновником товариства, надала на підтвердження вищеописані підроблені документи, після чого змінила паролі до систем доступу до рахунків товариства Клієнт-Банк, отримала доступ до розпорядження коштами , які перебували на рахунку товариства і здійснила перерахування коштів з рахунку товариства в розмірі 1000000 гривень на рахунок невстановленого товариства. Враховуючи вищевикладені факти, зокрема отриману слідством достовірну інформацію, що до підробки реєстраційних документів ТОВ «БIЛД БУД» ( код за ЄДРПОУ 36258876) і незаконну передачу майна товариства у власність третіх осіб, без відома і згоди власників, виникла необхідність у вилученні договорів відступлення (шляхом купівлі-продажу) частки у статутному капіталі ТОВ «БIЛД БУД», № 477 , 478, 479 від 18.06.14 року , та Протоколу № 34 Загальних зборів учасників ТОВ «БIЛД БУД» посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Шаповаленко А.І., а також всіх документів, які подавались і складались при їх укладенні та посвідченні. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які зберігаються приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Шаповаленко А.І. мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому просив заявлені вимоги задовольнити.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та вказував, що отримана інформація надасть можливість встановити осіб, підозрюваних у вчинені злочину та отримати речові докази, а також просив розглядати клопотання без приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Шаповаленко А.І., що володіє даними документами, тимчасовий доступ до яких він просить дозволити.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику даного представника в порядку частини 2 ст.163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, щодо правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014100080000152 від 07.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, вислухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність задовольнити клопотання, виходячи із наступного.

Відповідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Шаповаленко А.І. знаходяться документи, які мають значення до доказів по кримінальному провадженні, та містять охоронювану законом таємницю, а тому суд вважає за можливе дати тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 395 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м.Києві майора міліції Пелівана І.С. - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві - Пелівану І.С., або за його дорученням працівникам оперативних підрозділів Святошинського РУ, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та надати дозвіл на здійснення виїмки документів і зобов'язати приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Шаповаленко А.І. нотаріальна контора якого розташована за адресою м.Київ АДРЕСА_1, надати для вилучення в оригіналах і повному обсязі документи, а саме:

- оригінал договору відступлення (шляхом купівлі-продажу) зареєстрований в реєстрі № 477 від 18.06.14 року у статутному капіталі ТОВ «БIЛД БУД» частки, яка становить 94,309 % статутного капіталу Товариства від ОСОБА_4 на користь ОСОБА_5, копії паспортів , витяги , та інші документи, які подавались і складались при його посвідченні, -

- оригінал договору відступлення (шляхом купівлі-продажу) зареєстрований в реєстрі № 478 від 18.06.14 року у статутному капіталі ТОВ «БIЛД БУД» частки яка становить 0,382 % статутного капіталу Товариства від ОСОБА_6 на користь ОСОБА_5, копії паспортів , витяги , та інші документи, які подавались і складались при його посвідченні, -

- оригінал договору відступлення (шляхом купівлі-продажу) зареєстрований в реєстрі № 479 від 18.06.14 року у статутному капіталі ТОВ «БIЛД БУД» частки яка становить 0,764 % статутного капіталу Товариства від ОСОБА_7 на користь ОСОБА_5, копії паспортів , витяги , та інші документи, які подавались і складались при його посвідченні, -

- Протокол № 34 Загальних зборів учасників ТОВ «БIЛД БУД» від 18 червня 2014 року,зареєстровано в реєстрі № 484, 485, 486, 487, 488, 489 , копії паспортів , витяги , та інші документи, які подавались і складались при його посвідченні.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл та проведення обшуку згідно положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5-ти днів з дня її оголошення, а особами без виклику яких постановлено ухвалу - протягом 5-ти днів з дня отримання копії даної ухвали.

Слідчий суддя: