Ухвала суду № 50603615, 25.07.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2448/14

ун. № 759/12654/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2014 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

слідчого судді І.В.П'ятничук,

при секретарі К.Ю.Іванові,

розглянувши в судовому засіданні в м.Києві клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві лейтенанта міліції Карасьова Д.С. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100080000295 від 12.01.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190, ст.. 356, ч. 1 ст. 185 та ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

23.07.2014 до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві лейтенанта міліції Карасьова Д.С., яке погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Шопяк В.Б., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати керівника АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805) (адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9.), негайно розкрити банківську таємницю по поточному рахунку за №: 26004394107, відносно клієнта Банку - ТОВ «Діамед» (код ЄДРПОУ 21526737), який був відкритий в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805), адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку).

В обґрунтування вказаного клопотання зазначаючи, що в ході досудового розслідування встановлено, що в 1998 році ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 заснували Споживче товариство «Діамед» (ЄДРПОУ 30176704). Відповідно до статуту, товариство займалось роздрібною товаро-реалізацію лікарських засобів, при цьому, товариство мало у власності приміщення, які здавало в оренду, а саме: одноповерхова будівля за адресою: м. Київ, Г.Барського, 5, частина будівлі по вул. Симиренка, 17-а в м. Києві, частина будівлі по вул. Жмеринській, 30 в м. Києві, квартира по вул. Г.Барського, 3, кв. 39, частина будівлі по пр. Маяковського, 26-а, частина будівлі у Київській обл., Володарському р-н, смт. Володарка, вул. Армійська, 4. Також, у власності СТ "Діамед" (ЄДРПОУ 30176704) перебувають одинадцять транспортних засобів. З моменту заснування головою правління товариства, відповідно до протоколу загальних зборів, було обрано ОСОБА_6 Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що 10.01.2014 були проведені Загальні збори Товариства, на яких було переобрано голову правління та вирішено призначити перевірку фінансово-господарської діяльності за період роботи головою правління ОСОБА_6 Головою правління Товариства обрано ОСОБА_4, котрій первинні фінансово-господарські документи та печатку, ОСОБА_6 не передав В ході досудового слідства встановлено, що згідно інформації із автоматизованих баз даних Міндоходів України юридична особа ТОВ "Діамед" (код ЄДРПОУ 21526737) має відкритий поточний рахунок за №: 26004394107 в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805), адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9.. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які зберігаються в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому просив заявлені вимоги задовольнити.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та вказував, а також просив розглядати клопотання без службових осіб АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», що володіє даними документами, оскільки виклик призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику даного представника в порядку частини 2 ст.163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, щодо правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100080000295 від 12.01.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190, ст. 356, ч. 1 ст. 185 та ч. 1 ст. 190 КК України, вислухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність задовольнити клопотання, виходячи із наступного.

Відповідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» знаходяться документи, які мають значення до доказів по кримінальному провадженні, та містять охоронювану законом таємницю, але іншим способом неможливо встановити осіб, які користувались рахунком, розміри грошових коштів, що надійшли на рахунки підприємства, їх подальший рух та призначення платежів, суд вважає за можливе дати тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю в банківській установі.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 395 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві лейтенанта міліції Карасьова Д.С. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві лейтенанту міліції Карасьову Д.С., або за його дорученням працівникам оперативних підрозділів Святошинського РУ на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати керівника АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805) (адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9.), розкрити банківську таємницю по поточному рахунку за №: 26004394107, відносно клієнта Банку - ТОВ «Діамед» (код ЄДРПОУ 21526737), який був відкритий в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805), адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

- виписку руху грошових коштів по поточному рахунку за №: 26004394107 - ТОВ «Діамед» (код ЄДРПОУ 21526737), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 11 липня 2014;

- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку за №: 26004394107- ТОВ «Діамед» (код ЄДРПОУ 21526737); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Діамед» (код ЄДРПОУ 21526737), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку за №: 26004394107 - ТОВ «Діамед» (код ЄДРПОУ 21526737), за період з дати відкриття рахунку по 11 липня 2014;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805), про зміну залишків на поточному рахунку за №: 26004394107 - ТОВ «Діамед» (код ЄДРПОУ 21526737), по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 11 липня 2014;

- банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку за №: 26004394107 - ТОВ «Діамед» (код ЄДРПОУ 21526737), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805), або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 11 липня 2014;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805), де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку за №: 26004394107 - ТОВ «Діамед» (код ЄДРПОУ 21526737), за період часу з дати відкриття рахунку по 11 липня 2014;

- всі наявні документи стосовно ТОВ «Діамед» (код ЄДРПОУ 21526737) - клієнта банку АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805), а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам ТОВ «Діамед» (код ЄДРПОУ 21526737) чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 11 липня 2014.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл та проведення обшуку згідно положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5-ти днів з дня її оголошення, а особами без виклику яких постановлено ухвалу - протягом 5-ти днів з дня отримання копії даної ухвали.

Слідчий суддя: