Ухвала суду № 50603435, 18.09.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33924/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.09.2015 слідчий судця Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е. при секретарі Рибальченко О.Д., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого Сидорчука P.A., розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Сидорчука P.A., про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

15.09.2015 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Сидорчука P.A., погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О. П. про надання доступу до речей та документів реєстраційної справи ТОВ «МК - Авто» (код ЄДРПОУ 38628058), що перебуває у фактичному володінні реєстраційної служби Калинівського районного управління юстиції Вінницької області.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження №32015100060000024 від 16 лютого 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що невстановлені слідством особи вчинили пособництво фіктивному підприємництву шляхом сприяння створенню (придбанню) ТОВ «МК-Авто» (код ЄДРПОУ 38628058) з метою прикриття незаконної діяльності та порушень податкового законодавства у митній сфері.

Також, встановлено, що невстановленими слідством особами використовуючи реквізити ТОВ «МК - Авто» (код ЄДРПОУ 38628058), яке має ознаки фіктивності, приховуючи реальних організаторів вчинення кримінального правопорушення, з метою заниження митних платежів на території України до митних органів України подавалися вантажно-митні декларації, відповідно до яких здійснювалося розмитнення транспортних засобів та інших товарно-матеріальних цінностей, відправниками яких являються підконтрольні підприємства-нерезиденти.

Речі та документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, мають значення для встановлення повноти обчислення та сплати податків, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунках вказаного суб'єкта підприємницької діяльності, кількості, дати перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємовідносин між суб'єктами підприємницької діяльності та можуть бути використані як докази.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх виїмку та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Також, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити. Особа, у володінні якої перебувають речі і документи, доступ до яких просить слідчий у клопотанні, у судове засідання не з'явилась.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Сидорчука P.A., дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів та надання дозволу на їх вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий судя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого Сидорчука Р.А. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчуку Роману Анатолійовичу, Бойку Богдану Васильовичу та оперуповноваженим ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Ткачуку Володимиру Юрійовичу, Арабею Андрію В'ячеславовичу, Конєву Володимиру Костянтиновичу та іншим оперативним підрозділам, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки) реєстраційної справи ТОВ «МК - Авто» (код ЄДРПОУ 38628058), що перебуває у фактичному володінні реєстраційної служби Калинівського районного управління юстиції Вінницької області та в разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю десять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 - видано старшому слідчому Сидорчуку Р. А.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк