Ухвала суду № 50603426, 16.09.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34271/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Топал А.І., за участю слідчого Любезнікова Д.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління МВС України Любезнікова Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління МВС України Любезнікова Д.О., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Стороженка С.В., про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебуває у володінні АТ «ОЩАДБАНК».

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, яке зареєстроване 31.08.2015 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12015000000000511 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що з метою розтрати та розкрадання державних коштів у січні 2015 року генеральним директором ПАТ «Центренерго» (код ЄДРПОУ 22927045) ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1) укладено договір на поставку вугілля кам'яного в об'ємі 1,2 млн. тон з ДП «Шахта ім. К.I.Кисельова» (код ЄДРПОУ 39067119), яке фактично не має власних промислових запасів вугілля та фактично не здійснює діяльність по видобутку вугілля. Досудовим слідством установлено, що в АТ «ОЩАДБАНК» (код ЄДРПОУ 00032129, код МФО 300465, м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г), низкою підприємств, що задіяні у розкраданні коштів Державного підприємства «Центренерго», відкриті банківські рахунки, а саме: ДП «Шахта імені К.І.Кисельова» (код ЄДРПОУ 39067119), № 26006300442005 і № 26040300442005 в Філії - Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 09334702, код МФО 335106, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Рози Люксембург, 54). Зазначені рахунки використовуються до теперішнього часу службовими особами ПАТ «Центренерго», ОСОБА_5, іншими невстановленими особами з метою створення вигляду дійсних правомірних фінансово-господарських відносин між зазначеними вище підприємствами щодо поставки кам'яного вугілля з тимчасово не підконтрольних Україні територій Донецької та Луганської областей з використанням реквізитів та банківських рахунків низки вказаних суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивно, через рахунки яких у готівку переводяться кошти, отримані від державного підприємства ПАТ «Центренерго» у вигляді оплати за поставку вугілля по завищених цінах, їх легалізації. З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з можливістю їх вилучення щодо відкриття та використання зазначених банківських рахунків, а саме: інформацію про рух коштів (на електронному та паперовому носії) по вказаних рахунках з 01.01.2014 до 15.09.2015; документи справ з юридичного оформлення вказаних рахунків; картки із зразками підписів службових осіб та печатки підприємства та інші. Зазначені документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні АТ «ОЩАДБАНК» (код ЄДРПОУ 00032129, код МФО 300465, м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г), отримати ці документи та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково, а саме: надати можливість ознайомитися з документами, зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Любезнікову Дмитру Олексійовичу, який є старшим слідчої групи з розслідування кримінального провадження № 12015000000000511, та членам слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування згідно постанови про доручення здійснення досудового розслідування слідчою групою від 07.09.2015, тимчасовий доступ до документів та можливість зробити їх копії, які знаходяться у володінні АТ «ОЩАДБАНК» (код ЄДРПОУ 00032129, код МФО 300465, м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г) та містять інформацію, що становить банківську таємницю щодо відкриття та використання банківських рахунків: ДП «Шахта імені К.І.Кисельова» (код ЄДРПОУ 39067119), № 26006300442005 і № 26040300442005 в Філії - Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 09334702, код МФО 335106, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Рози Люксембург, 54), а саме: інформацію про рух коштів (на електронному та паперовому носії) по вказаних рахунках із зазначенням контрагентів (кореспондентів) та призначення платежів із зазначенням всіх необхідних реквізитів проведення операцій (дати, час, рахунків і кодів ЄДРПОУ контрагентів, банківських реквізитів цих контрагентів, суми перерахованих коштів тощо) з 01.01.2014 до 15.09.2015; документи справ з юридичного оформлення вказаних рахунків; картки із зразками підписів та відбитків печатки підприємства по вказаних рахунках; банківські документи, які підтверджують факти замовлення готівкових коштів з рахунків для видачі з каси банку; довіреності на право розпорядження вказаними рахунками або проведення певних операцій по ним.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/34271/15-к

прим.2 - слідчий Любезніков Д.О.

копія - АТ «ОЩАДБАНК»

виконавець: Волкова С.Я.

16.09.2015