Ухвала суду № 50603285, 16.09.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34263/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Топал А.І., за участю слідчого Любезнікова Д.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління МВС України Любезнікова Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління МВС України Любезнікова Д.О., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Стороженка С.В., про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебуває у володінні ПАТ «Укрінбанк».

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, яке зареєстроване 31.08.2015 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12015000000000511 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що з метою розтрати та розкрадання державних коштів у січні 2015 року генеральним директором ПАТ «Центренерго» (код ЄДРПОУ 22927045) ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1) укладено договір на поставку вугілля кам'яного в об'ємі 1,2 млн. тон з ДП «Шахта ім. К.I.Кисельова» (код ЄДРПОУ 39067119), яке фактично не має власних промислових запасів вугілля та фактично не здійснює діяльність по видобутку вугілля. Досудовим слідством установлено, що в ПАТ «Укрінбанк» (код ЄДРПОУ 05839888, код МФО 300142, м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, 10А), низкою підприємств, що задіяні у розкраданні коштів Державного підприємства «Центренерго», відкриті банківські рахунки, а саме: ТОВ «Раунер» (код ЄДРПОУ 39098415), НОМЕР_1. Зазначений рахунок використовується до теперішнього часу службовими особами ПАТ «Центренерго», ОСОБА_4, іншими невстановленими особами з метою створення вигляду дійсних правомірних фінансово-господарських відносин між зазначеними вище підприємствами щодо поставки кам'яного вугілля з тимчасово не підконтрольних Україні територій Донецької та Луганської областей з використанням реквізитів та банківських рахунків низки вказаних суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, через рахунки яких у готівку переводяться кошти, отримані від державного підприємства ПАТ «Центренерго» у вигляді оплати за поставку вугілля по завищених цінах, їх легалізації. З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з можливістю їх вилучення щодо відкриття та використання зазначеного банківського рахунку, а саме: інформацію про рух коштів (на електронному та паперовому носії) по вказаному рахунку з 01.01.2014 до 15.09.2015; документи справи з юридичного оформлення вказаного рахунку; картки із зразками підписів та відбитку печатки підприємства та інші. Зазначені документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ «Укрінбанк» (код ЄДРПОУ 05839888, код МФО 300142, м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, 10А), отримати ці документи та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково, а саме: надати можливість ознайомитися з документами, зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Любезнікову Дмитру Олексійовичу, який є старшим слідчої групи з розслідування кримінального провадження № 12015000000000511, та членам слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування згідно постанови про доручення здійснення досудового розслідування слідчою групою від 07.09.2015, тимчасовий доступ до документів та можливість зробити їх копії, які знаходяться у володінні ПАТ «Укрінбанк» (код ЄДРПОУ 05839888, код МФО 300142, м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, 10А) та містять інформацію, що становить банківську таємницю щодо відкриття та використання банківського рахунку: ТОВ «Раунер» (код ЄДРПОУ 39098415), НОМЕР_1, а саме: інформацію про рух коштів (на електронному та паперовому носії) по вказаному рахунку із зазначенням контрагентів (кореспондентів) та призначення платежів із зазначенням всіх необхідних реквізитів проведення операцій (дати, час, рахунків і кодів ЄДРПОУ контрагентів, банківських реквізитів цих контрагентів, суми перерахованих коштів тощо) з 01.01.2014 до 15.09.2015; документи справи з юридичного оформлення вказаного рахунку; картки із зразками підписів та відбитків печатки підприємства по вказаному рахунку; банківські документи, які підтверджують факти замовлення готівкових коштів з рахунку для видачі з каси банку; довіреності на право розпорядження вказаним рахунком або проведення певних операцій по ньому.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/34263/15-к

прим.2 - слідчий Любезніков Д.О.

копія - ПАТ «Укрінбанк»

виконавець: Волкова С.Я.

16.09.2015