Ухвала суду № 50602937, 16.09.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34161/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Топал А.І., за участю слідчого Борець І.В., розглянувши провадження за клопотанням слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Борець І.В. про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Борець І.В., погоджене прокурором відділу процессуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуртари України Кричуном В.В., про проведення обшуку офісних приміщень, за адресою: АДРЕСА_1, які на праві власності зареєстровані за Центральною спілкою споживчих товариств України, на підставі договору купівлі-продажу № 246 від 19.06.2009.

Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015000000000514 від 02.09.2015, за фактом фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яке заподіяло велику матеріальну шкоду державні, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені організованою групою, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переказу безготівкових грошових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документального оформлення безтоварних операцій, створили, придбали та організували діяльність на території м. Києва та Київської області та в інших невстановлених досудових слідством місцях низки суб'єктів господарської діяльності (юридичних осіб), в тому числі: ТОВ «Логавтотранс» (ЄДРПОУ 39117469), ТОВ «Євросоя» (ЄДРПОУ 39379581), ТОВ «Юнікс Альфа» (код ЄДРПОУ 39475945), ТОВ «Вектор Соя» (код ЄДРПОУ 39524562), ТОВ «Агроміксінвест» (код ЄДРПОУ 38797523), ТОВ «Альфа 77» (код ЄДРПОУ 37237333), ТОВ «Протеїн актив» (код ЄДРПОУ 39379377), ТОВ «Ефіоіл» (код ЄДРПОУ 39475861), ТОВ «Альфа корм» (код ЄДРПОУ 39465214), ТОВ «Протекс трейд» (код ЄДРПОУ 36415658) та інших, що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які фактично реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають. Внаслідок протиправних дій невстановлених осіб державі щомісяця заподіюється збиток на загальну суму близько 20 млн. грн. Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно нежила будівля за адресою: АДРЕСА_1, на праві власності зареєстрована за Центральною спілкою споживчих товариств України на підставі договору купівлі-продажу № 246 від 19.06.2009. В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, встановлення осіб, причетних до їх вчинення та притягнення останніх до відповідальності, беручи до уваги, що в офісних приміщеннях ОСОБА_3, розташованих за адресою: АДРЕСА_1, яка на праві власності зареєстровані за Центральною спілкою споживчих товариств України на підставі договору купівлі-продажу № 246 від 19.06.2009, містяться речі та документи, які самостійно та в сукупності з іншими зібраними доказами мають суттєве значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду, а також наявні підстави вважати, що вказані речі та документи можуть бути знищені з метою уникнення кримінальної відповідальності.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Обшук, у відповідності із ст.234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,234,235,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Борцю Ігорю Володимировичу дозвіл на обшук офісних приміщень, за адресою: АДРЕСА_1, які на праві власності зареєстрована за Центральною спілкою споживчих товариств України, на підставі договору купівлі-продажу № 246 від 19.06.2009, з метою відшукання та вилучення документів, що мають значення для розслідування вказаного кримінального провадження, а саме: печаток, штампів фіктивних підприємств, готівкових коштів, що здобуті в результаті вчинення протиправних дій або не мають документів, які б підтверджували законність їх походження, документів, що відображають взаємовідносини суб'єктів господарювання із фіктивними підприємствами (у тому числі фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «Євросоя» (код ЄДРПОУ 39379581), ТОВ «Юнікс Альфа» (код ЄДРПОУ 39475945), ТОВ «Вектор соя» (код ЄДРПОУ 39524562), ТОВ «Агроміксінвест» (код ЄДРПОУ 38797523), ТОВ «Альфа 77» (код ЄДРПОУ 37237333), ТОВ «Протеїн актив» (код ЄДРПОУ 39379377), ТОВ «Ефіоіл» (код ЄДРПОУ 39475861), ТОВ «Альфа корм» (код ЄДРПОУ 39465214), ТОВ «Протекс трейд» (код ЄДРПОУ 36415658), ТОВ «Логавтотранс»), а також документів, що відображають взаємовідносини між ТОВ «АКБ-Центр» (код ЄДРПОУ 38418818), ТОВ «Акватіка» (код ЄДРПОУ 35077354), ТОВ «Шлях Розвитку» (код ЄДРПОУ 38286067), ТОВ «Інойл-сервіс» (код ЄДРПОУ 33635392), ТОВ «Ексім-Стандарт» (код ЄДРПОУ 32856593), ТОВ «Росекспорт М» (код ЄДРПОУ 21644724) та будь-якими іншими суб'єктами господарювання, зіпсованих документів, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів працівників перелічених вище підприємств, комп'ютерної техніки (ноутбуки, айпади, макбуки, аймаки, тощо), електронних носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, оптичні диски, відеореєстратори тощо), а також документально непідтверджених значних сум готівкових коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

прим.1 - справа №757/34161/15-к

прим.2 - слідчий Борець І.В.

копія: Центральна спілка споживчих товариств України

виконавець Волкова С.Я.

16.09.2015