Ухвала суду № 50602714, 11.09.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32923/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Заїкіній Д.І., за участю слідчого Паламарчука В.О. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Паламарчука В.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Паламарчук В.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Большаковим Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту та матеріалів клопотання, у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене 20 липня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100060000175 за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Дор-Трест» (код ЭДРПОУ 37881734) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Установлено, що службові особи ТОВ "Дор-Трест" в результаті здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «ТК «Реал-Трейдинг» (код 39169847), ТОВ «Грандбуд Технологія» (код ЄДРПОУ 37500953), ТОВ «Глобус» (код ЄДРПОУ 31420951), ТОВ «Дота» (код ЄДРПОУ 39063100) ухилились від сплати податку на прибуток та податку на додану вартість на загальну суму 2 626 785 грн.

Також установлено, що ТОВ «Грандбуд Технологія» (код ЄДРПОУ 37500953), має поточні рахунки відкриті в ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723).

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ «Грандбуд Технологія» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «БТА Банк» в судове засідання не з"явився. Згідно ст. 163 КПК України присутність особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обов"язковою.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування слідчого, вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Паламарчука В.О., - задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Паламарчуку В.О. тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723), з можливістю вилучення копій документів, стосовно клієнта банку ТОВ «Грандбуд Технологія» (код ЄДРПОУ 37500953), а саме документів, які свідчать про обіг коштів по поточному рахунку № 26003011001780 українська гривня, ТОВ «Грандбуд Технологія» (код ЄДРПОУ 37500953) відкриття, використання та закриття поточного рахунку, які мають значення для справи. Документів, стосовно клієнта банку ТОВ «Грандбуд Технологія» (код ЄДРПОУ 37500953) за період з 2014 року по 11.09.2015, а саме:

-картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Грандбуд Технологія» (код ЄДРПОУ 37500953), (копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку № 26003011001780 українська гривня;

-платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26003011001780 українська гривня, які належать ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723) за період з 2014 року по 11.09.2015;

-документи, на підставі яких ТОВ «Грандбуд Технологія» (код ЄДРПОУ 37500953) відкрито рахунок № 26003011001780 українська гривня;

-договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Грандбуд Технологія» (код ЄДРПОУ 37500953) працівниками ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723);

-документів кредитних справ за кредитними договорами, які укладено між ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723) та ТОВ «Грандбуд Технологія» (код ЄДРПОУ 37500953), в тому числі:

-кредитних договорів з договорами та документами, що свідчать про забезпечення кредитів (поруки, застави та повної інформації про майно, яке знаходилось в заставі для забезпечення кредиту);

-заявок ТОВ «Грандбуд Технологія» (код ЄДРПОУ 37500953) на видачу кредитів;

-документів про розгляд заявок на видачу кредиту ТОВ «Грандбуд Технологія» (код ЄДРПОУ 37500953);

-рішень та протоколів засідань кредитного комітету з питання видачі кредитів по кредитних договорах;

-експертних висновків щодо доцільності (можливості) надання кредитів (відкриття кредитної лінії) ТОВ «Грандбуд Технологія» (код ЄДРПОУ 37500953);

-роздрукованої інформації про оплату зобов'язань по кредитних договорах (тіла кредиту та відсотків, з зазначенням дати та часу перерахування, назви платника, суми та ін.) та всіх інших документів кредитних справ по кредитних договорах;

-документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723)банківських операцій по розрахунках ТОВ «Дор-Трест» (код ЄДРПОУ 37881734);

-заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № 26003011001780 українська гривня, за період з 2014 року по 11.09.2015;

-документи щодо нарахування дивідендів та їх видачі по рахунку № 26003011001780 українська гривня;

-банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № 26003011001780 українська гривня(в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період з 2014 року по 11.09.2015.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ПАТ «БТА Банк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/32923/15-к

Примірник 2 - слідчому Паламарчуку В.О.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош