Постанова № 50601133, 19.10.2012, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 4-988/12

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 жовтня 2012 року

Шевченківський райсуд м. Чернівці в складі:

Головуючого судді –Гончарової І.М.

При секретарі –Мельник І.В.

З участю прокурора – Погорілко О.М.

розглянувши подання начальника Управління Служби Безпеки України в Чернівецькій області про розкриття інформації, що становить банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Начальник Управління Служби Безпеки України в Чернівецькій області звернувся до суду з поданням про розкриття інформації, що становить банківську таємницю посилаючись на те, що співробітниками УСБУ в Чернівецькій області у відповідності та у рамках Закону України “Про оперативно-розшукову діяльність”, Закону України “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю”здійснюється перевірка можливих фактів привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем з боку посадових осіб української державної корпорації по виконанню монтажних і спеціальних будівельних робіт “Укрмонтажспецбуд”(код ЄДРПОУ 00012256, м.Київ, вул.Прорізна, 15) та ТОВ “Хорст”(код ЄДРПОУ 22924957, м.Київ, вул.Кіквідзе, 18а) під час використання бюджетних коштів на виконання комплексу відновлювальних робіт на об’єктах, які постраждали внаслідок стихійного лиха, що сталося 22-29 червня 2010 року у Чернівецькій області.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що 06.12.2010 року між УКБ Чернівецької ОДА, ДК “Укрмонтажспецбуд”та ТОВ “Хорст”було укладено трьохсторонній договір субпідряду №102/Д-Чц-БМР на виконання комплексу відновлювальних робіт по об’єктах соціальної сфери, житлово-комунального та дорожнього господарства, мостах та берегоукріплювальних спорудах комунальної власності, які постраждали внаслідок стихійного лиха, загальною вартістю 58956,470 тис.грн.

В подальшому, 07.12.2010 року ТОВ “Хорст”укладено ряд договорів з підприємствами з різних регіонів України на виконання робіт з ремонту комунальних доріг в Чернівецькій області, один з яких за №7-07/12-сп із ТзОВ “Західрембуд”(код ЄДРПОУ 32295170, Івано-Франкiвська обл., Галицький р-н, м.Бурштин вул. Сагайдачного буд. 20) на загальну суму 599784 грн. При цьому, ТзОВ “Західрембуд”взяті на себе згідно договору зобов’язання в повному обсязі не виконано, роботи не виконано або виконано шляхом завищення вартості обсягів виконаних робіт.

Вказане свідчить про те, що метою проведення даних операцій було заволодіння бюджетними коштами з подальшою їх неправомірною конвертацією.

Суд, розглянувши подання слідчого, заслухавши думку прокурора, який підтримав подання, вивчивши матеріали справи, вважає, що подання підлягає задоволенню.

Згідно ст.12 Закону України “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю”спеціальним підрозділам по боротьбі з організованою злочинністю надано право одержувати безперешкодно та безоплатно від підприємств установ та організацій незалежно від форм власності на письмовий запит відомості, в тому числі й ті, що становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України “Про банки і банківську діяльність”інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Таким чином, суд приходить до висновку, що подання підлягає задоволенню, в документах та рухах коштів по рахунках фізичних осіб, які знаходяться в приміщенні ПАТ “Кредобанк”(МФО 325365; м.Львів, вул.Сахарова,78) міститься інформація, що становить банківську таємницю та необхідна УСБУ в Чернівецькій області для проведення повної та всебічної перевірки, а також вирішення питання згідно вимог чинного законодавства.

На підставі викладеного, керуючись п.2 ч.1 ст.62 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, ст.14-1 КПК України, суд –

П О С Т А Н О В И В :

Зобов*язати керівництво ПАТ “Кредобанк”(МФО 325365; м.Львів, вул.Сахарова,78) інформацію, що становить банківську таємницю відносно ТзОВ “Західрембуд”(код ЄДРПОУ 32295170, Івано-Франкiвська обл., Галицький р-н, м. Бурштин вул. Сагайдачного буд. 20) в повному обсязі та міститься в документах та рухах коштів по рахунках юридичних та фізичних осіб, банківської установи, та надати Управлінню СБ України в Чернівецькій області наступні матеріали:

● рух коштів з розшифровкою по всіх наявних рахунках ТзОВ “Західрембуд”в ПАТ “Кредобанк”(МФО 325365; м.Львів, вул.Сахарова,78), в тому числі по рахунку №2600201241028, №2605701241028 із зазначенням всіх даних підприємств (код ЄДРПОУ, № рахунку, МФО банківської установи, призначення платежу, часу здійснення операції), які перераховували кошти на адресу вказаного підприємства або на адресу яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку за період часу з 01.12.2010 року по 11.10.2012 року;

● завірені копії заяв (клопотань або іншого роду документів) на відкриття рахунків;

● завірені копії паспортів директора, комерційного директора, головного бухгалтера, засновників або осіб уповноважених представляти їх інтереси та інших документів, що засвідчують особу;

●