Постанова № 50600822, 04.04.2012, Шевченківський районний суд м. Чернівців

4-398/12

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 квітня 2012 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого судді Гончарової І.М.

при секретарі Мельник І.В.

з участю прокурора Рулякова О.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні подання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Чернівецькій області ОСОБА_1, про виїмку документів, що становлять банківську відносно клієнта ДФ ПАТ "АКБ ОСОБА_1" м. Донецьк МФО 335764 ТОВ Бербері (код 37254013) рахунок № 26006010301791,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СВ ДПС у Чернівецькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю відносно клієнта ДФ ПАТ "АКБ ОСОБА_1" м. Донецьк МФО 335764 ТОВ Бербері (код 37254013) рахунок № 26006010301791, в поданні посилається на те що Директор ТОВ "Ротис ЛТД" (юридична адреса: м. Чернівці, вул. Заводська,41) ОСОБА_2 в 2010-2011 роках, діючи умисно, шляхом укладення угод на придбання теплоізоляційних матеріалів з підприємствами, що мають ознаками фіктивності, а саме: ТОВ Стілтек, ТОВ Мет Сервіс Постач, ТОВ Інтерсана, ТОВ Елтіс Маркет, ТОВ Трейд-Юніор Інвест, ТОВ Бербері, ТОВ Буранота ТОВ "Українські торгівельні шляхи" умисно ухилився від сплати ПДВ в сумі 1 324 843 грн. та податку на прибуток в сумі 1 580 943 грн., а всього податків на суму 2 905 786 грн.

3 січня 2012 року СВ ПМ ДПА в Чернівецькій області відносно директора ТОВ "Ротис ЛТД" ОСОБА_2 порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України.

В зв'язку із викладеним, на даний час виникла необхідність у проведенні виїмки документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку з розшифровкою контрагентів за період 2010-2011 років, грошових чеків ТОВ Бербері на отримання готівки з каси банку, карток із зразками підписів службових осіб, документів з їх паспортними даними та ідентифікаційними кодами, а також заявок на підключення до системи Клієнт-Банк, Інтернет-банкпри відкритті рахунку, документів, які вказують на те, хто і де встановлював вище перерахований громадянин програмне забезпечення по системі Клієнт-Банк, Інтернет-банк, актів прийому-передачі таємних ключів доступу до системи Клієнт-Банк, Інтернет-банк, роздруківок компютерного протоколу із зазначенням назви клієнта банку, інформації про ключ, що використовується, інформації про операцію, яка виконується із зазначенням часу і дати, ІР-адреси компютера, з якого здійснювалось зєднання із банком по системі Клієнт-Банк, Інтернет-банк.

Розглянувши подання слідчого, заслухавши думку прокурора, який підтримав подання слідчого, вважаю що подання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.178 КПК України, ст..62 Закону України Про банки та банківську діяльність,-

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю відносно клієнта ДФ ПАТ "АКБ ОСОБА_1" м. Донецьк МФО 335764 ТОВ Бербері (код 37254013) рахунок № 26006010301791, а саме: довідки про рух коштів по вказаному рахунку з розшифровкою контрагентів за період 2010-2011 років, грошових чеків ТОВ Бербері на отримання готівки з каси банку, карток із зразками підписів службових осіб, документів з їх паспортними даними та ідентифікаційними кодами, а також заявок на підключення до системи Клієнт-Банк, Інтернет-банкпри відкритті рахунку, документів, які вказують на те, хто і де встановлював вище перерахований громадянин програмне забезпечення по системі Клієнт-Банк, Інтернет-банк, актів прийому-передачі таємних ключів доступу до системи Клієнт-Банк, Інтернет-банк, роздруківок компютерного протоколу із зазначенням назви клієнта банку, інформації про ключ, що використовується, інформації про операцію, яка виконується із зазначенням часу і дати, ІР-адреси компютера, з якого здійснювалось зєднання із банком по системі Клієнт-Банк, Інтернет-банк.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: