Ухвала суду № 50600804, 17.09.2015, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/7514/15-к

Провадження № 1-кс/727/2236/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2015 року Шевченківський районний суд м. Чернівці

в складі: слідчого судді -Мамчина П.І.

при секретарі - Нікітович О.В.

сторони кримінального провадження:

слідчий - Маланич В.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВКР СУ ФР ГУ ДФС України в Чернівецькій області Маланич В.М. про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення по матеріалам досудового розслідування внесених до ЄРДР № 32014260000000072 від 21 жовтня 2014 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернулась старший слідчий ВКР СУ ФР ГУ ДФС України в Чернівецькій області Конецька Т.І. з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення.

В клопотанні посилається на те, що 21 жовтня 2014 року до ЄРДР внесено відомості № 32014260000000072 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, відповідно до яких: ОСОБА_1 протягом 2011-2015 років, здійснює ввезення з Китаю на територію України ТМЦ із заниженою їх вартістю. Вказана діяльність призвела до несплати податку з доходів фізичних осіб та ПДВ за вищевказаний період на загальну суму понад 3 млн. 500 тис. грн. Вся імпортована сантехнічна продукція виготовляється в Китаї під власною торговою маркою AQUA-WORLD, яка зареєстрована за ОСОБА_1

Виготовлена продукція фігурантів прямує з Китаю в Україну морським транспортом до одеських морських портів. В подальшому, для приховування імпорту продукції у значних розмірах та розірвання пов'язаності в ланцюгу руху сантехніки від заводу виробника в Китаї до кінцевого споживача в Україні, розмитнення продукції що надходить здійснюється через підставні підприємства за певний відсоток, який залежить від виду, вартості та ваги імпортованої продукції (сантехнічних виробів). Одним із таких підприємств являється TOB «Аліран» (код ЄДРПОУ 14240149).

В ході досудового слідства встановлено, що одним із виконавців надання експедиційних послуг по поставці товарів ФОП ОСОБА_1 є TOB «ГФ ЕС Маккензі-Україна (код ЄДРПОУ 33835710, юридична адреса: м. Київ. вул. Ак. Щусєва. 36, фактична адреса: м. Київ. вул. М.Грінченка. 2/1, БЦ «Протасів»).

Вказує, що за даними кримінального провадження є достатні підстави вважати, що у ТОВ «ГФ ЕС Маккензі-Україна» знаходяться документи, які підтверджують надання експедиційних послуг по доставці продукції з Китаю в контейнерах замовником яких є ФОП ОСОБА_1 та інші документи, які мають значення для кримінального провадження та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, просила клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Встановлено, що 21 жовтня 2014 року до ЄРДР внесено відомості № 32014260000000072 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, відповідно до яких: ОСОБА_1 протягом 2011-2015 років, здійснює ввезення з Китаю на територію України ТМЦ із заниженою їх вартістю. Вказана діяльність призвела до несплати податку з доходів фізичних осіб та ПДВ за вищевказаний період на загальну суму понад 3 млн. 500 тис. грн. Вся імпортована сантехнічна продукція виготовляється в Китаї під власною торговою маркою AQUA-WORLD, яка зареєстрована за ОСОБА_1

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володінні ТОВ «ГФ ЕС Маккензі-Україна» по взамєвідносинах із ФОП ОСОБА_1, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів підлягає задоволенню, оскільки слідчим не наведено обгрунтовані підстави вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, чи існує загроза знищення документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв'язку з чим суд в частині надання інформації за дорученням іншому слідчому чи оперативному підрозділу відмовляє так, як останній не являється стороною кримінального провадження.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області - Маланич Вікторії Миколаївні, Конецькій Тетяні Іванівні, Максимюку Максиму Борисовичу, Вороніну Михайлу Сергійовичу, Білому Андрію Євгеновичу, Кургаєвій Ірині Сергіївні, тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, в тому числі електронних, які перебувають у володінні TOB «ГФ ЕС Маккензі-Україна (код ЄДРПОУ 33835710. юридична адреса: м. Київ. вул. Ак. Щусєва, 36. фактична адреса: м. Київ. вул. М.Грінченка. 2/1. БІД «Протасів») та підтверджують надання експедиційних послуг по доставці продукції з Китаю в контейнерах замовником яких є ФОП ОСОБА_1 за період з 01.01.2011 року по день отримання копії ухвали суду (договори (контракти), акти виконаних робіт, товаросупровідні документи на вантаж, рахунки-фактури (інвойси), цінові характеристики товару, умови поставки, сертифікати, ліцензії, інші дозвільні документи, пакувальні листи, інші документи відповідно до умов контракту і поставки - маніфест, коносамент, документ про страховку вантажу, документ про передоплату, рахунок за транспортування або офіційно завірену калькуляцію транспортних витрат у випадках, коли транспортні витрати не були включені в рахунок-фактуру, митна декларація країни відправлення, завірена відправником, контракти з третіми особами, що мають відношення до угоди, банківські платіжні документи, що підтверджують факт оплати послуг з доставки відповідно до виставленого рахунка-фактури. договори перевалки вантажу, розрахунки за надані послуги, документи, які складаються при оформленні технологічних процесів переміщення, оформлення та обробки вантажів, документи на розпорядження вантажем, заявки на доставку вантажу в морський порт в узгодженому з портовим оператором обсязі за номенклатурою вантажів та в узгоджені терміни.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк пред»явлення цієї ухвали до виконання 25 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді .

Слідчий суддя Мамчин П.І.