Ухвала суду № 50600531, 15.09.2015, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/7379/15-к

Провадження № 1-кс/727/2161/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2015 року Шевченківський районний суд м. Чернівці

в складі: слідчого судді -Мамчина П.І.

при секретарі - Нікітович О.В.

сторони кримінального провадження:

слідчий - Маланич В.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області підполковника податкової міліції Маланич В.М. про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення по матеріалам досудового розслідування внесених до ЄРДР № 32014260000000072 від 21 жовтня 2014 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернулась старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області Маланич В.М. з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення.

В клопотанні посилається на те, що 21 жовтня 2014 року до ЄРДР внесено відомості № 32014260000000072 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, відповідно до яких: ОСОБА_2 протягом 2011-2015 років, здійснює ввезення з Китаю на територію України ТМЦ із заниженою їх вартістю. Вказана діяльність призвела до несплати податку з доходів фізичних осіб та ПДВ за вищевказаний період на загальну суму понад 3 млн. 500 тис. грн. Вся імпортована сантехнічна продукція виготовляється в Китаї під власною торговою маркою AQUA-WORLD, яка зареєстрована за ОСОБА_2

Вказує, що в ході досудового слідства встановлено, що вантаж після прибуття розвантажується та приймається оператором контейнерного терминалу Одеського Морського Торгового порту. Одним із таких операторів є ТОВ «Бруклін Київ Порт» (Код ЄДРПОУ - 34552569, 65003, г. Одесса, Хлебная гавань, 6), те що за даними кримінального провадження є достатні підстави вважати, що у ТОВ «Бруклін Київ Порт» знаходяться документи, які підтверджують поставу продукції з Китаю в контейнерах № GESU 4558926, № TCNU 9145905, № GESU 6469200, №TCNU 6996558, №CMAU 5696513, № CMAU 4016416, № ТGHU 9532568, № CLHU 8763130, № ECMU 9510851, № TCLU 1849897, № TRLU 5593919, № CAXU 8027085, № ТGHU 8830233, № ТСКU 9224091 та інші документи, які мають значення для кримінального провадження та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, а тому просила клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання задоволенню не підлягає.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України, частини другої п.п.5,7 в клопотанні зазначається значення речей і документів для встановлення обставин в кримінальному провадженню, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.3 ст. 214 КПК України, здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до ЄРДР або без такого внесення не допускається.

Копія витягу ЄРДР № 32014260000000072 свідчить про те, що досудове розслідування проводиться по факту ухилення ФОП ОСОБА_2 від сплати податків, відносно ТОВ "Агапе", досудове розслідування не проводиться, відмості які внесені у вказаний ЄРДР містять лише формальне посилання на ознаки підставного підприємства, будь-яких відомостей до клопотання про фіктивність чи незаконну діяльність вказаного підприєсмтва суду не надано, тобто проведення будь-яких слідчих дій відносно ТОВ "Агапе", перевірка їхньої діяльності в межах даного ЄРДР, в тому числі отримання документів, які містять охоронювану законом таємницю, забороняється нормами КПК України.

Виходячи зі змісту вищенаведених норми та встановлених обставин, вважаю, що оскільки відомості, які планує отримати слідчий отримавши доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема документів про митне оформлення товарів (контейнерів), отримувачем яких є вказані у клопотанні підприєства, виходять за межі доказування ЄРДР №32014260000000072 від 21.10.2014 року, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області підполковника податкової міліції Маланич В.М. про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення по матеріалам досудового розслідування внесених до ЄРДР № 32014260000000072 від 21 жовтня 2014 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мамчин П.І.