Ухвала суду № 50596925, 24.03.2014, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/4362/14к

Провадження №1кс/712/1609/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

на розкриття банківської таємниці

та тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 24 березня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора Бондаренко М.Ю., старшого слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32014250000000024 старшим слідчим СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області старшим лейтенантом податкової міліції ОСОБА_1 і погоджене ст. прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені 26.02.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014250000000024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП Сфера - Пласт (код ЄДРПОУ 35492967, м. Черкаси) в період з 2010-2012 років проводили фінансово-господарських операцій з СГД, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ БК Ростбуд (код ЄДРПОУ 37276519), ПП Хладком (код ЄДРПОУ 33173402), ТОВ Ангстрем Континенталь (код ЄДРПОУ 33906299), ПП Унісон Дизайн (код ЄДРПОУ 34795572), ПП Видавництво Пресбол-2008 (код ЄДРПОУ 36090881), ПП Єврофасад Черкаси (код ЄДРПОУ 32881834) та ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) в результаті чого ухилилися від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток на загальну суму 2923 тис. грн., що є в особливо великих розмірах.

Згідно акту №12/23-01-22/0112/35492967 від 17.01.2014 року планової виїзної документальної перевірки підприємству Сфера - Пласт донараховано податку на прибуток всього на суму 880842 грн. та податку на додану вартість всього на суму 2042438 грн., а всього на загальну суму 2923 тис. грн.

Крім того, встановлено, що службові особи ПП Сфера - Пласт (код ЄДРПОУ 35492967, м. Черкаси) заключили договір генпідряду з Департаментом капітального будівництва Черкаської обласної державної адміністрації на проведення будівельних робіт, а саме: реконструкції (друга черга) Нижнього парку Шевченківського національного заповідника в м. Каневі Черкаської області, на суму 11317 тис. грн., реконструкції парку памятки садово паркового мистецтва 19 століття прилеглої території до маєтку Енгельгарда та оновлення експозиції музею ОСОБА_4 у с. Будище Звенигородського району на суму 17124 тис. грн. та будівництва спального корпусу Михайлівської спеціальної школи інтернату Каменського району на суму 2620 тис. грн.

Згідно актів виконаних робіт встановлено, що у 2013 році ПП Сфера - Пласт виступало генпідрядником по реконструкції вищевказаних обєктів та отримало кошти з державного бюджету в сумі 15566 тис. грн. У вказаних актах до вартості робіт було включено заробітну плату працівникам в розмірі 2176 тис. грн., а згідно поданої звітності службовими особами ПП Сфера - Пласт сума виплаченої заробітної плати становить 187 тис. грн. (завищення суми виплати заробітної плати на 1 989 тис. грн.).

Таким чином, службові особи ПП Сфера - Пласт незаконно заволоділи чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме, бюджетними коштами на загальну суму 1 989 тис. грн., що є в особливо великих розмірах.

З метою встановлення істини по кримінальному провадженню, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять відомості про відкриття та обслуговування рахунків ПП Сфера - Пласт (код ЄДРПОУ 35492967) №26045063231001, №26001063231001, за період з 01.01.2010 по 14.02.2014, з можливістю їх вилучення, які знаходяться в АТ Брокбізнесбанк (МФО 300249).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані про відкриття та обслуговування рахунків, роздруківки руху коштів, за період з 01.01.2010 року по 17.02.2014 року, по рахункам ПП Сфера - Пласт (код ЄДРПОУ 35492967) №26045063231001, №26001063231001, відкритих в АТ Брокбізнесбанк (МФО 300249), особова справа, оригінали карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжні доручення та грошові чеки мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, керуючисьст.ст.131, 132, 159-164 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ Про банки і банківську діяльність , -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів АТ Брокбізнесбанк (МФО 300249).

Розкрити банківську таємницю та дозволити тимчасовий доступ з можливістю вилучити в АТ Брокбізнесбанк (МФО 300249) документи, що містять банківську таємницю, за період 01.01.2010 року по 17.02.2014 року, а саме:

особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків (в тому числі встановлення та обслуговування системи Клієнт Банк ПП Сфера - Пласт (код ЄДРПОУ 35492967) №26045063231001, №26001063231001, відкритого в АТ Брокбізнесбанк (МФО 300249);

по секундних роздруківок руху коштів, за період з 01.01.2010 року по 17.02.2014 року, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по рахунках ПП Сфера - Пласт (код ЄДРПОУ 35492967) №26045063231001, №26001063231001, відкритого в АТ Брокбізнесбанк (МФО 300249);

оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків.

Ухвала підлягає до безумовного виконання службовими особами АТ Брокбізнесбанк (МФО 300249), в противному разі до них будуть застосовані санкції, передбачені ст. 166 КПК України.

Виконання даної ухвали покласти на ст. слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області Сізова Д.І., ст. о/у ОУ ДПІ у м. Черкасах ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_5

Термін дії даної ухвали становить 30 діб з моменту прийняття.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя П.С. Грабовий

Копію ухвали отримав:____________