Ухвала суду № 50596864, 24.03.2014, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/4317/14к

Провадження №1кс/712/1596/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

на розкриття банківської таємниці

та тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 24 березня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора Бондаренко М.Ю., ст. слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 32013250000000004, ст. слідчим з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітаном податкової міліції ОСОБА_1 і погоджене ст. прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого Сук І.А., прокурора Бондаренко М.Ю., -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітан податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32013250000000004, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ТОВ «АК Інжинірінг» та ТОВ «Альткомкиївбуд» будучи генеральними підрядниками реконструкції та будівництва стадіонів у м. Києві (НСК Олімпійський) та у м. Львові (ОСОБА_3) заключили договір з підприємством «Спецпостач» на поставку та монтаж пластикових крісел на вище перелічені стадіони. В свою чергу підприємство «Спецпостач» не маючи власних ресурсів, транспортних засобів та складських приміщень заключає договори на поставку пластикових крісел з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Компанія Вайліс», ТОВ «Граньстройінвест», ТОВ «ОСОБА_4 Ко», ТОВ «Проммаст Стандарт», службові особи яких являються громадянами ОСОБА_5 Федерації та державний кордон України не перетинали.

Таким чином підприємство «Спецпостач» виступає «транзитером», а директор ОСОБА_6 достовірно знаючи, що ТОВ «Компанія Вайліс», ТОВ «Граньстройінвест», ТОВ «ОСОБА_4 Ко», ТОВ «Проммаст Стандарт» мають ознаки фіктивності і не можуть виконувати будь-які господарські операції але незважаючи на це у податковій та бухгалтерській звітності підприємства «Спецпостач» відображає від даних фіктивних СГД придбання ТМЦ (пластикові крісла), які в подальшому згідно підроблених документів реалізовує ТОВ «АК Інжинірінг» та ТОВ «Альткомкиївбуд» та своїми незаконними діями сприяє в ухиленні від сплати податків службовим особам ТОВ «АК Інжинірінг» на загальну суму 23 435 тис. грн., та службовим особам ТОВ «Альткомкиївбуд» на суму 7 446 тис. грн., що є в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, що згідно бази даних електронних копій ВМД, які отримано у Київській обласній митниці товар, а саме меблі для сидіння з пластмаси, які встановлюються на стадіоні торгівельної марки Integra перевозилися через Державний митний кордон України на замовлення ТОВ «Перший фонд проектного інвестування» (код ЄДРПОУ 33847024) з Польщі виробником яких являється Китай, які в подальшому транспортувалися напряму на стадіон НСК «Олімпійський»,

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що за транспортні послуги перевізнику - ТОВ «Траверс ЛТД» грошові кошти перераховувало ПП «Велунд Крим», яке має банківський рахунок №260037215 відкритий в установі філії ПУАТ «Фідобанк».

З метою встановлення фактичного замовника пластикових крісел та від слідкування ланцюга руху коштів від фактичного замовника до кінцевого одержувача їх, також для зясування всіх обставин проведення фінансово-господарських операцій між даними підприємствами, необхідності призначення відповідних експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по розрахунковому рахунку №260037215 відкритому в установі філії ПУАТ «Фідобанк», а саме: роздруківку руху коштів за період з 01.01.2011 по 31.12.2011 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, повної розшифровки призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи, що дані про відкриття та обслуговування рахунку, роздруківка руху коштів, за період з 01.01.2011 по 31.12.2011, по рахунку ПП «Велунд Крим» (код ЄДРПОУ 36540576) №260037215, особову справу, оригінали карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжні доручення та грошові чеки мають істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню і в свою чергу є банківською таємницею, то на підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ Про банк і банківську діяльність , -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання ст. слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_1, надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів філії ПУАТ «Фідобанк» (МФО 380009).

Розкрити банківську таємницю та дозволити тимчасовий доступ з можливістю вилучити у філії ПУАТ «Фідобанк» (МФО 380009) документи, що містять банківську таємницю, за період з 01.01.2011 по 31.12.2011, а саме:

-особову (юридичну) справу та документи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків (в тому числі встановлення та обслуговування системи Клієнт Банк) ПП «Велунд Крим» (код ЄДРПОУ 36540576) №260037215, відкритому в установі філії ПУАТ «Фідобанк» (МФО 380009);

-по секундну роздруківку руху коштів, за період з 01.01.2011 по 31.12.2011, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по рахунку ПП «Велунд Крим» (код ЄДРПОУ 36540576) №260037215 відкритому в філії ПУАТ «Фідобанк» (МФО 380009);

-оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків.

Ухвала підлягає до безумовного виконання службовими особами ПУАТ «Фідобанк», в противному разі до них будуть застосовані санкції, передбачені ст. 166 КПК України.

Організацію виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_1 та іншій особі за його дорученням.

Термін дії даної ухвали становить один місяць з моменту прийняття.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяП.С. Грабовий